分类：非法集资

贵州毕节市七星关区黎崇健、杜曦等人（毕节铧银公司）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.5.11……【检察院通告】已于2023年5月10日由毕节市公安局七星关分局侦查终结，移送本院审查起诉。
➤（2022年4月21日，毕节市中小企业商会会长黎崇健、执行会长杜曦、副会长邹雄波、理事徐启东、秘书长黄兵、专职副会长廖虎及商会相关工作人员参加座谈。）
➤（2023年3月27日：【警方通告】毕节市公安局七星关分局于2022年11月2日对毕节市铧银信息登记服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查）

2023年5月11日
山西忻州市公安局直属分局抓获两名非法吸收公众存款网上逃犯 2023.5.10……【警方发布】近日，忻州市公安局直属分局经侦大队民警将非法吸收公众存款网上逃犯司（男，61岁，忻府区人）、李（男，55岁，河北高阳人）二人抓获。经查明，犯罪嫌疑人司、李等人通过鼓吹投资“太一生水机”项目和在UKEX数字货币交易所平台购买虚拟货币可以获得高额收益，向40余名受害群众非法吸收存款300余万元。

2023年5月11日
密码保护：山西太原市万柏林区被告人张海珍、吴玉春等九人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.5.10……【资金清退】将依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作。
➤信息登记核实工作期限：自2023年6月1日起至2023年9月1日止。信息登记核实工作于登记期限内提前完成的，则信息登记核实工作提前结束，启动下一阶段程序。
➤本案采用线上登记方式进行核实，受损集资参与人通过太原市万柏林区人民法院微信公众号（太原市万柏林区人民法院—诉讼服务—非法集资登记—被告人张海珍、吴玉春等九人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪案）进行信息登记。系统启用时间：2023年6月1日。
➤附：【法院判决书】原审被告人张海珍、吴玉春犯集资诈骗罪、原审被告人张海珍、吴玉春、王海东、刘淑贞、张秀兰、孟润叶、代艳丹、张帅犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（山西省太原市中级人民法院 2017.6.1）
➤太原市万柏林区人民法院审理太原市万柏林区人民检察院指控原审被告人张海珍、吴玉春犯集资诈骗罪、原审被告人张海珍、吴玉春、王海东、刘淑贞、张秀兰、孟润叶、代艳丹、张帅犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年2月3日作出（2014）万刑初字第603号刑事判决。宣判后，原公诉机关万柏林区人民检察院以“万柏林区人民法院认定被告人吴玉春系从犯，属于法律适用错误，并导致量刑不当”为由提出抗诉；原审被告人张海珍、吴玉春、刘淑贞、张秀兰、代艳丹不服，提出上诉。本院于2016年7月14日以“部分事实不清、证据不足”为由，发回太原市万柏林区人民法院重新审理。太原市万柏林区人民法院于2016年12月26日作出（2016）晋0109刑初345号刑事判决。宣判后，原公诉机关万柏林区人民检察院以“判决量刑不当，对各被告人均应当从重处罚”为由提出抗诉；原审被告人张海珍、刘淑贞、张清玲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。
➤2011年12月开始，被告人张海珍伙同被告人吴玉春（二人系夫妻关系）未经有关部门批准，在山西三皇水酒店未注册成立(2013年12月27日注册成立)的情况下，伪造该公司印章，以投资孝义三皇水酒店的名义，聘用被告人刘淑贞、张秀兰、王海东、孟润叶、代艳丹、张帅、张清玲及冀朋飞（在逃)等业务员，以高额回报为诱饵，通过散发资料、带领客户参观孝义三皇水酒店等途径向社会公开宣传，先后在被告人吴玉春担任法定代表人的红楼装饰公司、山西汇通亿达投资咨询有限公司，以与不特定群众签订借款合同、会员协议的方式，进行非法集资活动。
➤被告人张海珍的供述，证实2011年底，我以太原市美嘉赢商贸有限公司的名义，向孝义市新义街办贾家庄村委会租赁了昊达物流中心的房屋及周边场地，准备将该场地投资建设为物流及连锁酒店等相关服务行业。在筹建过程中因资金短缺，我准备以投资该尚未建成的孝义三皇水酒店获取高额利息为名向社会公众吸收存款。之后我雇佣了工作人员及业务员进行宣传，并通过入会协议、借款合同等方式，先后在长风街居然之家对面的红楼装饰公司和长风西街万国城小区1号楼1802等地，以太原市天下汇通汽车俱乐部、太原市美嘉赢商贸有限公司、孝义三皇水酒店等名义与投资群众签订合同，共吸收存款约1亿元。投资周期一年，我将投资回报与业务员提成控制在35%以下，利息由业务员和投资人具体协商。业务员没有工资，按客户投资额的1-5个点提成。我将吸收来的投资款，用于孝义三皇水酒店建设及装修支出约6990万元，用于酒店固定资产的购置支出约627万元，用于酒店前期的筹建费、人员培训支出约1000万元，用于业务员提成300余万元，还有一部分用于返还投资人利息，因账本丢失，该部分支出无法统计。

2023年5月11日
密码保护：河南焦作市汇达财务服务有限公司非法集资案 2023.5.8……【资金清退】解放区打击和处置非法集资工作领导小组办公室、焦作市汇达财务服务有限公司非法集资专案工作组：焦作市汇达财务服务有限公司非法集资案集资人信息核实登记工作已于4月30日结束，按照处非工作要求，现对该案已有效登记的集资参与人进行资金清退，清退比例为3%，清退资金将转入集资参与人信息核实登记的银行卡中

2023年5月11日
密码保护：四川合美佳盈网络科技有限公司自贡1店(贡井区金鱼路)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.8……【警方通告】自贡市公安局贡井分局依法对四川合美佳盈网络科技有限公司自贡1店(贡井区金鱼路)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为保障集资参与人权益，确保侦查工作顺利进行，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的集资参与人携带本人身份证、相关合同、借据借条、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于2023年6月30日前到贡井公安分局5楼经济犯罪侦查大队进行报案登记，逾期不提供相关证据或不进行核对者视为主动放弃权益，所产生的法律后果自行承担。

2023年5月11日
深圳市龙岗区王进涉嫌集资诈骗罪、邓国辉、李涛、黄检三人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.10……【检察院通告】深圳市公安局龙岗分局向我院移送审查起诉的犯罪嫌疑人王进、邓国辉、李涛、黄检涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院经审查于2023年5月10日以集资诈骗罪对犯罪嫌疑人王进提起公诉，以非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人黄检、邓国辉、李涛提起公诉。
➤（王进，担任深圳咪哩猫科技有限公司、深圳市新唐人电子商务有限公司、深圳咪哩猫控股有限公司等公司法定代表人，担任深圳咪哩猫科技有限公司、深圳市新唐人电子商务有限公司、深圳咪哩猫控股有限公司等公司股东，担任深圳咪哩猫科技有限公司、深圳市新唐人电子商务有限公司、深圳咪哩猫控股有限公司等公司高管。）
➤（邓国辉，担任深圳招财金猫科技有限公司、深圳市小小微超有限公司、深圳市百家信科技合伙企业（有限合伙）等公司股东，担任深圳招财金猫科技有限公司、深圳市小小微超有限公司等公司高管。）

2023年5月11日
密码保护：中永铭萱信息咨询服务有限公司呼和浩特分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.10……【警方通告】中永铭萱信息咨询服务有限公司呼和浩特分公司非法吸收公众存款案已由呼和浩特市公安局玉泉区分局立案侦查。
➤1、凡涉及本案的部门经理、高管及其他提供过帮助、从中收取代理费、返点费、佣金、提成等费用的人员，尽快到我局投案自首、争取宽大处理。
➤2、集资参与人应主动、如实提供书证、证言等线索证据，积极配合侦查机关的案件查处以及补充证据材料等工作。
➤截止时间：2023年5月20日

2023年5月11日
中海华融（北京）企业管理服务有限公司云浮市分公司 2023.4.7……【官方发布】广东省云浮市处置非法集资工作领导小组办公室关于中海华融（北京）企业管理服务有限公司云浮市分公司的风险提示：近期收到群众有关“中海华融（北京）企业管理服务有限公司云浮市分公司”的投诉，经核查，中海华融（北京）企业管理服务有限公司云浮市分公司未取得国务院金融管理部门依法许可，其经营范围是：一般项目。该公司不具有销售任何形式的理财类产品的资质。

2023年5月11日
四川峨眉高磷医院涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.10……【警方通告】近期，我局对“峨眉高磷医院涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，我局正在开展集资参与人登记工作，请尚未到我局报案登记的峨眉高磷医院的集资参与人务必在2023年6月10日前，到我局经侦大队进行报案登记。集资参与人在报案登记截止日期前，未进行报案登记或未如实提供相关证据材料，不如实陈述案件事实的，其法律后果由本人自行承担。

2023年5月10日
山东菏泽市单县房艳忠非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】我局正在侦办的房艳忠非法吸收公众存款案，请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起一个月内（2023年5月9日至2023年6月9日），携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到单县公安局经侦大队（510室）报案。逾期未申报者，后果自负

2023年5月10日