分类：非法集资

密码保护：九峰源商务国际旅行社（大连）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】九峰源商务国际旅行社(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，我局于2019年12月20日立案侦查，在本公告发布30日内,请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人立即与分局经侦大队联系核对数据和制作笔录，其中涉及大连橘子信息技术有限公司相关材料一并受理。过期不进行核实数据和制作笔录的，因此产生的法律后果需要自行承担。
➤九峰源商务国际旅行社(大连)有限公司、大连橘子信息技术有限公司相关高管、业务员员等于本公告发布30日内主动到公安机关退缴非法所得、交代赃款转移去向可以减免或免于刑事处罚。
➤为了让投资人减少等待时间，一次性完成核对和制作笔录，采取电话通知预约的方式。请投资人先到大连市公安局西岗分局经侦大队登记，以便根据每个投资人的具体情况由案件办理人员告知预约时间。

2023年5月10日
山西长治市潞城区程相平和王俊芳非法吸收公众存款罪案 2023.5.9……【法院发布】2023年5月9日，潞城法院举行程相平和王俊芳非法吸收公众存款罪执行案款集中发放大会，共向528名涉及的集资参与人发放退缴违法所得255万余元。潞城法院党组书记、院长史高峰出席并讲话，副院长王瑞安主持会议，副院长靳林忠，执行局全体干警，刑庭、办公室、法警队部分干警参会。
➤2021年10月份、2022年9月份，潞城法院先后受理了程相平和王俊芳非法吸收公众存款两案，两案涉及集资参与人700人，造成了500余人1200余万元的损失。在办理案件的过程中，潞城法院积极敦促被告人退缴违法所得，至审结时，两被告人共退缴违法所得255万余元，并由潞城法院执行局负责发放。由于涉及的集资参与人人数较多，潞城法院通过张贴书面退赔公告和网上发布退赔通知的形式，尽可能地扩大消息传播范围，以确保各集资参与人及时得知退赔消息。
➤按照提前制定的退赔大会实施方案，在院领导统一安排下，执行局、刑庭、法警队、办公室等各部门干警通力配合、各司其职，退赔大会现场流程规范、保障平稳。此次退赔款项采用“现金＋转账”形式进一步提高了退赔效率，在院领导及各位干警的不懈努力下，当日参加退赔大会的各位集资参与人均办理完成了领款手续。

2023年5月10日
冠群驰骋投资管理(北京)有限公司盘锦分公司非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】冠群驰骋投资管理(北京)有限公司盘锦分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，盘锦市公安局兴隆台分局已立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人现已被依法采取刑事强制措施。
➤曾就职于冠群驰骋投资管理(北京)有限公司盘锦分公司，参与过非法吸收公众存款业务的涉案人员（主管、经理、咨询顾问、出借顾问），于本公告发布之日起至2023年6月30日，主动到公安机关全额退缴在冠群驰骋投资管理(北京)有限公司盘锦分公司工作期间所获得的返点费、提成费、好处费等违法所得。

2023年5月9日
上海驰风资产管理有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】对上海驰风资产管理有限公司东营公司涉嫌非法吸收公众存款案广饶地区集资参与人进行登记。
➤登记期限自公告之日起至2023年5月20日止。

2023年5月9日
辽宁鑫正源阳文化旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】站前区辽宁鑫正源阳文化旅游有限公司涉嫌非法吸收公共存款被我局立案侦查。目前，调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。
➤请所有辽宁鑫正源阳文化旅游有限公司投资人携带本人身份证及复印件、投资合同及复印件、银行流水于工作日到站前公安分局东风派出所报案。报案时间截止至2023年5月31日。如仍未到公安机关报案的受损人视为放弃报案，对放弃报案造成个人损失的由放弃报案的个人承担。

2023年5月9日
密码保护：江西赣州市章贡区泉都游（赣州）商业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.9……【警方通告】2019年10月11日，我局对泉都游（赣州）商业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2023年5月5日，对涉嫌非法吸收公众存款罪犯罪嫌疑人邓某平执行逮捕。请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人，在本公告发布之日起至2023年6月8日，携带相关证据材料前往我局报案。
➤警方正告本案涉嫌非法吸收公众存款行为人（刑拘在逃犯罪嫌疑人邓某清、包括公司高管、业务经理、业务员等）将在泉都游（赣州）商业管理有限公司工作期间获得的提成、佣金等非法所得，主动退缴至赣州市公安局章贡分局专用账户

2023年5月9日
密码保护：湖北荆门享盈网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.8……【警方通告】荆门市公安局东宝分局已于2022年4月1日对荆门享盈网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请荆门地区集资参与人在2023年7月8日前到荆门市公安局东宝分局荆泉派出所集资案件专班(地址：荆门市东宝区东宝工业园新台西路)进行信息核对。
➤此次信息登记的结果将作为案件审理的数据基础，请集资参与人及时登记，公告期(公告之日起60日内)及异议期(公告期满15日内)结束前未到登记地点登记，造成的后果自行承担。我专案组亦接受荆州地区集资参与人信息核对。

2023年5月9日
密码保护：河北廊坊市金吉通投资管理有限公司非法集资案 2023.5.8……【资金清退】廊坊市金吉通投资管理有限公司非法集资案第一次阶段性清退。
决定自2023年5月8日起启动对廊坊市金吉通投资管理有限公司非法集资案的第一次资金清退工作。在2023年3月24日前参与核查登记，并已签署核查登记确认单的金吉通案件集资参与人，均纳入本次清退范围，清退比例为10%。3月24日前未参加核查登记或未进行补充登记、确认单填写的集资参与人可在各地常设登记点继续登记确认，纳入后续清退范围。具体清退工作将由集资参与人户籍所在地的中国建设银行下辖支行负责陆续电话通知。接到通知后，请本人持有效身份证，在银行工作人员引导下合理安排时间到指定网点领取。
➤附：【法院判决书】马树瑞、刘永锦非法吸收公众存款一审刑事判决书（河北省廊坊市广阳区人民法院 2018.6.14）
➤附：【法院判决书】被告人魏蕊、潘春英、林士华、李文兰犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（河北省廊坊市中级人民法院 2018.9.7）
➤附：【法院判决书】李青海非法吸收公众存款一审刑事判决书（河北省沧州市运河区人民法院 2019.10.28）
➤附：【法院判决书】王晓非法吸收公众存款一审刑事判决书（河北省廊坊市广阳区人民法院 2019.7.18）
➤廊坊市广阳区人民检察院指控，经审计，廊坊市金吉通投资管理有限公司自2011年9月21日成立起，利用其下属的十七个市场分部及第三大街分公司等十家分公司通过签订内部福利协议向社会不特定群体吸收资金。经审计，截至2014年12月31日累计入金2,770,003,750.00元，涉及41832人次，其中现金及银行存款入金1,817,661,954.00元，续签转入952,341,796.00元；累计出金2,147,386,513.00元，其中出本金2,037,441,200.00元，支付利息109,945,313.00元；累计出金中现金及银行存款出金1,179,915,067.00元，续签转出967,471,446.00元；尚未兑付本金732,493,050.00元。

2023年5月9日
深圳国投资本管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.9……【检察院通告】近日，犯罪嫌疑人佟琦、孙耀飞、陈冬进、丁浩然、孙耀武、黄惠平、喻义、张敏佳、谢荧骧、缪宝堂、陈永健、黄瀚慧涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉。
➤附：2022.12.7【警方通告】：深圳市公安局福田分局依法对国投资本管理有限公司相关人员涉嫌非法吸收公众存款案侦办打击，公安机关已对佟某等12名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施

2023年5月9日
浙江湖州市安吉县林虹非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案 2023.5.8……【资金清退】现将已执行到位的相关款项退还各被害人
➤发放时间：本次公告公示期为7日，即2023年5月8日至2023年5月14日。公示期满后发放，请各被害人关注本院后续领款公告。
➤发放方式：各被害人退赔款项将通过中国工商银行“涉众案款发放平台”发放。

2023年5月8日