分类：非法集资

密码保护：江西旻益实业有限公司实际负责人罗某刚因涉嫌集资诈骗罪 2023.5.5……【警方通告】2023年3月23日，江西旻益实业有限公司实际负责人罗某刚因涉嫌集资诈骗罪经青云谱区人民检察院批准，我局依法对其执行逮捕，案件正在进一步侦办中。请集资参与人携带身份证、借款合同、收款收据、利息领取记录、银行转账交易明细等材料(原件及复印件)通过现场登记或电话登记的方式进行核查登记。登记时问:即日起至2023年5月20日
（附：黄洪中、舒海英、江西旻益实业有限公司、罗远刚、张海斌：本院受理原告黄兆良诉你借款合同纠纷一案(2019)赣0104民初371号,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉举证通知书及开庭传票。自本公告发出之日起经过60日则视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告期满后15日和30日。于举证期满后第3日上午9时(遇法定节假日顺延)在本院开庭审理,逾期将依法缺席裁决。南昌市青云谱区人民法院二0一九年四月二十四日）

2023年5月8日
江西抚州市东乡区汤柳华、李君助、占俊标、李亲助非法吸收公众存款一案 2023.5.4……【资金清退】自本公告发布之日起，即启动集资参与人信息核实登记工作。
➤登记时间（一个月）：2023年5月8日至6月7日。
➤登记方式：线下登记。请前往江西银行抚州东乡支行（抚州市东乡区东乡财富广场1号楼B座1号）参与登记。

2023年5月8日
山东济南花云健康服务有限公司涉嫌非法集资 2023.5.5……【官方发布】近日，我办根据相关线索，对辖区内济南花云健康服务有限公司进行核查。通过核查发现，该公司位于双山街道宝岛市场对过，公司打着“云健康公益行扶贫对象”的旗号，向社会公众出售冬虫夏草，并承诺在一定期限内给予高额回报，该行为已涉嫌非法集资。

2023年5月8日
密码保护：广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.7……【警方通告】广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。
（具体张某是谁？通告没说。有公开信息：雪松控股创始人、董事局主席张劲先生，于1971年生于广州。）
➤2020年，有媒体陆续曝光雪松旗下42只信托产品风控全线“裸奔”，220亿元底层资产尽数“虚无”，借道假央企转移百亿元巨资。彼时，雪松信托对媒体报道作出了“报道不实”回应以自证清白。
➤从2021年4月起，雪松旗下的金交所理财产品陆续出现逾期，但彼时雪松还能按时支付利息。但到2021年下半年，雪松理财和信托等各个渠道的投资人多次讨债，雪松方面先后对此给出承诺，但均未能兑现。有投资者统计，金交所涉及的投资者有8000余人，总金额约200亿元。
➤2022年1月30日深夜，雪松控股发出致歉信，宣称原定于1月底完成的兑付，受资产特性、交易价格、交易流程等各种因素影响，资产处置及回款计划未能按照预期方案落实等等因素而无法完成兑付。
➤2022年2月10日，投资者聚集在雪松控股广州总部楼下维权的相关照片在社交平台流出。
➤2023年4月13日，齐翔腾达（002408.SZ）发布公告称，近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。陈晖为雪松“元老”。
➤据第一财经2023年4月18日报道，记者获悉，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

2023年5月7日
朝阳区鲍巍涉嫌集资诈骗罪一案 2023.4.12……【检察院通告】➤犯罪嫌疑人鲍巍涉嫌集资诈骗罪一案,已由北京市朝阳区人民检察院于2023年4月12日报送北京市人民检察院第三分院审查起诉
➤在2020-12-30日“被告人郭晓晓、安翠梅、任文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书”中提到鲍巍（在逃）：经审理查明，2014年9月24日，中投互联（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称中投互联公司）在北京市工商行政管理局东城分局注册成立，鲍巍（在逃）为该公司法定代表人，公司的经营范围为非证券业务的投资管理、咨询；资产管理；投资管理；项目投资；企业管理。该公司营业执照经营范围明确列明：不得以公开方式募集资金。
➤在2017年10月“中投禾中诈骗案受害者”的一个网帖里提到：2017年7月16日，随着中投互联(北京)股权投资基金管理公司董事长鲍巍的卷款而逃，一场涉及数千人近十亿资金的金融诈骗案爆发。
（这都是一个鲍巍？）

2023年5月7日
山东威海市环翠区老妈乐公司（又称全家福公司）非法吸收公众存款案 2023.5.7……【警方通告】威海市公安局环翠分局已对老妈乐公司（又称全家福公司）非法吸收公众存款案立案侦查。请在环翠区老妈乐门店投资的参与人于2023年7月1日前，携带身份证、银行卡、转账明细、收据、投资协议等证明材料的原件、复印件到环翠分局经侦大队登记。对未在规定时限内登记的参与人，公安机关将根据已获得的相关材料、审计数据等证据综合认定投资金额。
➤公安机关正告在环翠区老妈乐门店开展过融资业务的从业人员，务必到公安机关按照要求退还任职期间的违法所得，拒不退还的，公安机关将依法采取相关措施。

2023年5月7日
内蒙古乌海市海勃湾区“中鸿财富”非法集资案件 2023.5.5……【警方通告】乌海市公安局海勃湾分局现征集关于“中鸿财富”乌海市海勃湾区投资参与人投资线索。请在“中鸿财富”乌海分公司投资的投资人自本公告发布之日起至2023年7月7日止，到乌海市公安局海勃湾分局经侦大队报案及提供证据材料。未在规定期限内报案的投资人将自行承担由此造成的后果。凡涉及本案的部门经理、从业人员及其他提供过帮助、从中收取返点费、佣金、提成、绩效等款项费用的人员，应当主动到公安机关配合调查。

2023年5月7日
内蒙古乌海市海勃湾区“中海微银”非法集资案件 2023.5.5……【警方通告】乌海市公安局海勃湾分局现征集关于“中海微银”乌海市海勃湾区投资参与人投资线索。请在“中海微银”乌海分公司投资的投资人自本公告发布之日起至2023年7月7日止，到乌海市公安局海勃湾分局经侦大队报案及提供证据材料。未在规定期限内报案的投资人将自行承担由此造成的后果

2023年5月7日
内蒙古乌海市海勃湾区“老妈乐”非法集资案件 2023.5.5……【警方通告】近期，我局成功破获一起养老诈骗案件，经查,犯罪嫌疑人在海勃湾地区开设两家门店，以免费体验足疗服务为吸引，以高额返利为诱饵，通过发放传单、口口相传等方式，向社会不特定人群宣传。乌海市公安局海勃湾分局现征集关于“老妈乐”乌海市海勃湾区投资参与人投资线索。请在“海勃湾区鑫家福日用百货超市”及“海勃湾区鑫家福生活服务部”参与“老妈乐”平台投资的参与人自本公告发布之日起至2023年7月7日止，到乌海市公安局海勃湾分局经侦大队报案及提供证据材料。

2023年5月7日
陕西万泽速代、西安捷睿达、甘丘平黄玉等人、杨静等人、陕西叁明汽车服务五起案件 2023.5.6……【警方通告】西安市公安局高新分局持续加大对“陕西万泽速代信息咨询有限公司涉嫌合同诈骗案、杨静等人涉嫌非法吸收公众存款案”等五个案件的侦办力度
一、案件名称：
➤（一）陕西万泽速代信息咨询有限公司涉嫌合同诈骗案；
➤（二）西安捷睿达企业管理咨询有限公司涉嫌合同诈骗案；
➤（三）甘丘平、黄玉等人涉嫌非法吸收公众存款案；
➤（四）杨静等人涉嫌非法吸收公众存款案；
➤（五）陕西叁明汽车服务有限公司涉嫌集资诈骗案。
以上五起案件目前正在全力推进案件侦办、资金核查、追赃挽损等工作。
二、请以上五个案件尚未登记报案的受害群众，自本通告发布之日起30日内，携带相关报案材料到西安市公安局高新分局经侦大队进行登记报案，望互相转告周知，逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

2023年5月7日