分类：非法集资

密码保护：浙江衢州市开化县安鑫农业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.6……【警方通告】2022年8月24日，衢州市公安局柯城分局依法对开化县安鑫农业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2023年4月8日，我局已对犯罪嫌疑人童某彬依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。截至目前，已有部分集资参与人来我局进行报案登记。为切实保护广大集资参与人的合法利益，进一步推进审计工作的开展和案件的顺利侦办，请尚未报案登记的集资参与人于2023年5月31日前到我局经侦大队报案登记。

2023年5月7日
河南省洛阳市嵩县王伟力非法集资案件 2023.5.4……【官方发布】嵩县打击和处置非法集资工作领导小组：嵩县王伟力非法集资案件，2015年8月21日嵩县公安局立案，2017年10月26日嵩县人民法院审结，司法机关共追缴涉案资金5万元、查扣房产1套(正在执行中)，待涉案房产拍卖完成后按比例兑付集资参与群众，现予以结案
➤2017.6.14：王伟力案发回嵩县人民法院重新审判。

2023年5月7日
宁夏欣茂商贸有限公司（原固原恒源投资有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.6……【警方通告】再登记确认。
➤我局正在侦办宁夏欣茂商贸有限公司（原固原恒源投资有限公司,公司法人：郭振民；公司实际控股人：别军安；公司原地址：固原市原州区山城名邸南门营业房）涉嫌非法吸收公众存款案，为收集相关证据，查明案件事实，请参与投资人于公告之日起一个月之内（2023年5月6日至6月6日）携带投资协议（合同）、收款收据、身份证、银行卡、转账凭证复印件、银行账户交易流水（在账户开户银行调取自第一次存款时间开始至今交易明细，流水明细中显示对方账号及对方户名）等证据材料前来固原市公安局经济开发区分局经侦大队登记确认。逾期未登记确认的视为自动放弃相关权利

2023年5月6日
密码保护：浙江澳创资产管理有限公司黑河分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.5……【警方通告】目前，黑河市公安局爱辉分局正在侦办浙江澳创资产管理有限公司黑河分公司涉嫌非法吸收公众存款案,请浙江澳创资产管理有限公司黑河分公司的投资参与人，于2023年6月30日前，携带本人身份证复印件、相关合同复印件、投资和收息的银行卡复印件、投资和收息的相关证明(POS消费单、银行交易明细、转账凭证)到爱辉公安分局经侦大队报案登记。同时，参与该公司违法犯罪人员主动投案自首、退还违法所得的，依法从宽处罚，情节显著轻微、危害不大的、提供有利破案线索的免予处罚。

2023年5月6日
山东威海市环翠区王立刚涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.6……【警方通告】威海市公安局环翠分局已对王立刚涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，凡在环翠区黄岛路1号威海汽运一公司院内通过王立刚等人介绍，以打造寿鹿山药业上市为由，吸引投资者购买内蒙古葡寿永康公司的以太健康链作为原始股的参与人，即日起至2023年7月1日止，请携带本人身份证、银行卡、交易流水、合同协议、微信、支付宝交易记录等证明材料原件、复印件到威海市公安局环翠分局经济犯罪侦查大队报案登记。

2023年5月6日
密码保护：北京中财惠盈投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.5……【警方通告】宜昌市公安局西陵区分局已于2023年2月27日对北京中财惠盈投资有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，公安机关已聘请审计公司对涉案金额予以审计，为保障投资人权益，加快案件侦办进度，请尚未到公安机关报案并提交证据材料、核对资金的出借人，于2023年6月30日前，到宜昌市公安局西陵区分局进行报案登记和确权，过期不提供相关证据并确权者将难以纳入司法审判程序,所产生的法律后果需自行承担。

2023年5月6日
密码保护：大连宏珠商贸有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.5.6……【警方通告】➤大连宏珠商贸有限公司涉嫌集资诈骗案的通告（第四次）。大连宏珠商贸有限公司集资诈骗案，我局于2022年10月13日立案侦查。
➤犯罪嫌疑人朱某波、张某森和朱某杰三人，因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪和洗钱罪，现被我局移送起诉至大连市沙河口区人民检察院。犯罪嫌疑人朱某波等人现羁押于大连市看守所。
➤经侦查，大连宏珠商贸有限公司团队长及业务员杨某、宋某、石某、纪某、刘某现已被我局采取刑事强制措施。犯罪嫌疑人杨某等人现羁押于大连市看守所。
➤在本通告发布前未到公安机关提供相关材料、核对账目的投资人，请于2023年5月17日前，到沙河口分局经侦大队(沙河口区五一路115号)提供相关证据材料，过期不提供相关证据材料、核对账目的投资人，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年5月6日
宁夏银川市西夏区犯罪嫌疑人龚焕委、柳虎斌等五人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人龚焕委、柳虎斌等五人涉嫌非法吸收公众存款案，已由银川市西夏区公安分局侦查终结并于2023年5月4日移送西夏区人民检察院审查起诉。
➤龚焕委，担任宁夏康养服务有限公司、湖南享寿明天旅行社有限公司宁夏分公司、湖南享寿明天贸易连锁有限公司宁夏三分公司等公司法定代表人，担任宁夏嘉麓农业开发有限公司、宁夏康养服务有限公司等公司股东，担任宁夏嘉麓农业开发有限公司、宁夏康养服务有限公司等公司高管。

2023年5月6日
密码保护：恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案 2023.5.5……【资金清退】➤现开展集资参与人线上信息核实登记，核实时间2023年5月5日至2023年5月12日。
➤附：【法院判决书】温艳斌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（天津市武清区人民法院 2019.11.26）、二审刑事裁定书（天津市第一中级人民法院 2020.5.13）
➤天津市武清区人民检察院指控，缪任远（另案处理）自2015年1月在北京注册成立恒实汇通财富投资管理（北京）有限公司（以下简称“恒实”公司）,系该公司实际控制人，后缪任远在无吸揽存款许可的情况下，于同年5月在津注册成立“恒实”公司天津分公司等五家分公司，担任全部分公司实际控制人，并指派缪高远（另案处理）担任“恒实”公司天津分公司实际负责人。自2015年5月至案发，“恒实”公司在津对外以保本保息、资金安全为由，通过媒体广告、散发传单、口口相传等方式，向社会不特定人宣传该公司经营的投资理财产品并承诺年化收益率6.8%至15%进行高息利诱。被告人温艳斌于2015年12月经张强（另案处理）介绍加入“恒实”公司，后担任在天津市武清区设立的恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司营业部经理，负责宣传理财产品、吸收存款、招聘业务员、管理团队、安排任务等工作。

2023年5月6日
河北保定市汇久企业管理咨询有限公司涉嫌非法集资案 2023.5.5……【警方通告】近期，保定市公安局竞秀区分局依法对保定市汇久企业管理咨询有限公司涉嫌非法集资案立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，请通过保定市汇久企业管理咨询有限公司及第一分公司、第二分公司和保定市鼎尊企业管理咨询有限公司、保定市金争信业企业管理咨询有限公司投资的人员，携带以下资料到公安机关登记备案。如果不能在规定的时间内办理信息登记，将视为自动放弃对自身合法权益的主张。同时，曾在以上公司工作的员工请主动到公安机关配合调查。

2023年5月5日