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分类：非法集资

河北聚茂投资有限公司涉嫌非法集资案 2023.5.5……【警方通告】近期，保定市公安局竞秀区分局依法对河北聚茂投资有限公司张义等人涉嫌非法集资案立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，公安机关正在全力开展案件侦办和资产核实、确认、追缴工作。请通过河北聚茂投资有限公司投资的人员，携带以下资料到公安机关登记备案。如果不能在规定的时间内办理信息登记，将视为自动放弃对自身合法权益的主张。同时，曾在以上公司工作的员工请主动到公安机关配合调查。

2023年5月5日
密码保护：辽宁葫芦岛善德馨协会公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.5……【警方通告】葫芦岛市善德馨协会公司涉嫌非法吸收公众存款案已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查，该案由经侦大队和玉皇派出所联合办案，在葫芦岛市善德馨协会公司进行投资的人员，请于2023年6月5日前，携带本人身份证件及投资合同复印件、银行流水(转账凭证)等证据材料，到葫芦岛市公安局龙港分局玉皇派出所报案，外地投资者不能本人到玉皇派出所报案的，邮寄自述报案材料到龙港分局玉皇派出所。

2023年5月5日
北京分分投网络科技有限公司齐齐哈尔分公司（法定代表人：孙冬梅）和黑龙江北燕养老产业集团有限公司齐齐哈尔第一分公司（法定代表人：院振华）非法吸收公众存款案 2023.5.4……【警方通告】2021年3月1日，铁锋公安分局对北京分分投网络科技有限公司齐齐哈尔分公司和黑龙江北燕养老产业集团有限公司齐齐哈尔第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，截至目前，已接待受理报案投资人百余人，对上述两家公司涉案犯罪嫌疑人院某华、孙某梅、李某已采取强制措施，涉案金额审计完毕，相关卷宗已移送起诉至铁锋区人民法院，近期发现仍有部分投资客户未到公安机关报案，我局本着对投资客户负责任的态度，现将受理报案期限延长至2023年5月12日止，凡在上述公司投资的个人及单位，需携带以下相关材料到齐齐哈尔市公安局铁锋分局经侦大队进行报案。

2023年5月5日
吉林松原市宁江区夕阳购非法吸收公众存款案件 2023.5.5……【警方通告】目前，宁江公安一分局正在全力展开对松原市宁江区夕阳购非法吸收公众存款案的调查取证工作，请在宁江区夕阳购公司投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人，于2023年6月1日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证、核实资金金额等工作，逾期未报、不做登记的后果自负。

2023年5月5日
深圳市福田区犯罪嫌疑人王成林涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.5……【检察院通告】近日，犯罪嫌疑人王成林涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。

2023年5月5日
贵州毕节市“沐丞系”案件被告人赵洪利、金哲、阮远见、李宗扩、王镇、苏传贵、张海峰、唐明才、赵建强、段红涛非法吸收公众存款案一案 2023.5.4……【资金清退】现根据资产处置进度和信息登记核实情况，对已归集到位的涉案资金进行首次清退，本次资金清退自2023年5月4日开始，直至清退完毕时结束。本次资金清退的对象为在首次信息登记核实阶段完成损失确认的受损集资参与人（包括由代理人代为完成损失确认的受损集资参与人、集资参与人的继承人）。

2023年5月4日
山西长治市潞城区程相平、王俊芳非法吸收公众存款案 2023.5.4……【资金清退】现将程相平退缴的违法所得2420189.68元、王俊芳退缴的违法所得135656元按比例退赔给集资参与人。请涉及以上吸收公众存款案的593名集资参与人，尽快向本院提供如下书面材料，本院将于5月9日起，每周二上午8：30在大法庭集中发放上述退赔款。

2023年5月4日
全民通莲花分公司非法吸收公众存款案 2023.5.4……【警方通告】近日，莲花县公安局办理了全民通莲花分公司非法吸收公众存款案。目前，有部分投资受损人已到公安机关报案登记。为全面彻查全民通莲花分公司非法吸收公众存款案及所涉案人员的全部违法犯罪事实，保护群众合法权益，莲花县公安局继续开展全民通莲花分公司非法吸收公众存款案投资受损人报案登记工作。核实登记时间：2023年5月4日至2023年6月4日。核实登记对象：曾在全民通系列莲花分公司（深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司莲花县分公司、深圳市全民通控股集团有限公司莲花分公司、深圳青石汇缘企业管理有限公司莲花分公司）投资受损的，且还未到公安机关报案登记的投资受损人。（已经接受询问并递交了报案材料的投资受损人不再需要重新核实登记）

2023年5月4日
北京龙圣金控信息技术有限公司瑞昌分公司、山西森鼎珠宝有限公司瑞昌分公司负责人王健等人非法吸收公众存款案 2023.5.4……【警方通告】瑞昌市公安局已对北京龙圣金控信息技术有限公司瑞昌分公司、山西森鼎珠宝有限公司瑞昌分公司负责人王健等人非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未报案的集资参与人于2023年5月15日前到我局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。

2023年5月4日
深圳三木珠宝有限公司瑞昌分公司负责人陈志等人非法吸收公众存款案 2023.5.4……【警方通告】瑞昌市公安局已对深圳三木珠宝有限公司瑞昌分公司负责人陈志等人非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未报案的集资参与人于2023年5月15日前到我局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。

2023年5月4日

分类： 非法集资

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