分类：非法集资

吉林松原市宁江区百家壹非法吸收公众存款案 2023.5.4……【警方通告】目前，宁江公安一分局正在全力展开对松原市宁江区百家壹非法吸收公众存款案的调查取证工作，请在宁江区百家壹公司投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人，于2023年6月1日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证、核实资金金额等工作，逾期未报、不做登记的后果自负。宁江区百家壹非法吸收公众存款案的行为人（包括部门主管、业务员、普通员工、兼职人员等）自发布公告之日起至2023年6月1日，应积极主动携带相关证据到公安机关配合工作。

2023年5月4日
密码保护：河南长垣三赢非法集资案 2023.5.4……【资金清退】现对三赢非法集资案件进行资金兑付公示，公示期为7个工作日，公示期结束后将予以资金兑付。如有在本案件中利益受损，尚未在处非办登记信息的，请及时在规定时间内进行登记，登记时间：2023年5月4日-2023年5月11日，（工作日上午8:30-11:30；下午3:30-5:30）。
附：【法院判决书】被告人胡爱香、胡香利犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（长垣县人民法院 2016.4.27）
经审理查明，2011年7月11日，胡某庚（另案处理）出资成立长垣三赢投资担保有限公司，法定代表人为胡某己，股东登记为被告人胡爱香、胡香利及胡香云（另案处理），公司地址长垣县蒲西办事处文明路128号，经营范围为实业投资咨询、服务。2011年7月，被告人胡爱香、胡香利等人未经有关部门批准，以长垣三赢投资担保有限公司受托理财的名义，通过口口相传等方式公开向社会不特定群体宣传，以高于同期银行利息，并承诺在一定期限内还本付息的方式，向客户出具北京骏马百特投资管理有限公司或河南福临实业集团有限公司为借款人、骏马国际投资担保有限公司为保证人的借款合同、还款计划书、借据、担保函等，在长垣县非法吸收公众资金，并将所吸收资金汇入骏马国际投资担保有限公司提供的个人银行卡上。经河南正源会计师事务所鉴定，从2011年7月至案发，被告人胡爱香、胡香利等人吸收胡某乙、韩某某、王某甲某等283人资金5253万元（其中包含续合同金额1497万元），已归还本金30.64万元，尚未归还的本金为3725.36万元，支付客户利息277.959万元，其中未结清本金中对应的已支付利息183.683万元，支付业务员工资及提成共计146.4016万元。2015年3月19日，在长垣三赢投资担保有限公司内，胡爱香、胡香利与集资参与人协商还款事项，胡爱香、胡香利明知他人报警而未逃离公司，在公安民警向其调查讯问时，如实供述自己的罪行。

2023年5月4日
山西省晋城市城区李木子集资诈骗罪一案 2023.5.4……【资金清退】将本案无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的被害人予以公告，请权利人于本公告发布之日起7日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行款认领手续，逾期无人认领的，本院将依法办理提存手续。

2023年5月4日
密码保护：山东九紫网络科技有限公司(“齐鲁易货”小程序)涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.4.26……【警方通告】山东九紫网络科技有限公司(以下简称九紫网络)涉嫌非法吸收公众存款罪案已由济南市公安局高新技术产业开发区分局立案侦查，现正对该案依法进行调查取证，目前案件正在侦办中。请该案尚未到公安机关报案登记的人员，自本公告发布之日起60日内携带本人身份证及复印件、合同原件及复印件、银行卡复印件、银行(含第三方支付)交易明细、收据、“齐鲁易货”小程序个人账户信息及转赠积分等材料、九紫网络公司、齐鲁易货(山东)企业信息咨询有限公司及其分公司宣传资料等证据材料，到济南市公安局高新分局舜华路派出所或居住地派出所递交报案材料并制作报案笔录。对未在规定时限内报案登记的，产生的法律后果应自行承担

2023年5月4日
密码保护：宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司、杭州文熠金融信息服务有限公司今算盘平台（宁波市江北区人民法院） 2020-2021……【法院判决书】被告人竺迪、赵俊犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.15）
【法院判决书】被告人张培君、童赞赞犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.29）
【法院判决书】被告人叶瑛玲、范蓉、吕益洲、朱坤、罗彩莲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.29）
2013年-2018年8月期间，陈军文（另案处理）利用其实际控制宁波市甬银企业管理咨询有限公司、宁波市甬银汇通投资管理有限公司之机，在公司未取得金融业务许可的情况下，伙同资管部总监竺笛（已判刑）、资管部团队经理叶瑛玲、范蓉等人，以开设门店、发放传单、开推荐会、打电话、发短信、网络宣传及入伙等形式向不特定老百姓销售固定计息、保本保息理财产品吸收资金。

2023年5月4日
上海旭日资产 2023.4.30……【自媒体】4月底2000万打入国内，朱晓冬会在节后亲自来跟大家进行汇报

2023年5月2日
安徽合肥市肥西县夏登银夫妇涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.10……【警方通告】2023年4月8日，肥西县公安局依法对夏登银夫妇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前，此案正在侦办中。希望广大出借人积极配合公安机关的侦办工作，主动报案

2023年5月2日
密码保护：湖南永州锦源金禧（湖南盛大金禧） 2023.4.23……【自媒体】永州锦源金禧项目管理有限公司、湖南立群房地产开发有限公司涉嫌非法集资已由永州市零陵区人民政府金融工作办公室正式立案调查。永州市零陵区人民政府金融工作办公室敦促永州市锦源金禧项目管理有限公司非法集资案涉案人员积极主动退回非法所得。永州锦源金禧项目管理有限公司、湖南立群房地产开发有限公司面向社会不特定对象吸收资金的行为构成非法集资。锦源公司、立群公司实际控制人、董事、监事、股东、高管、业务员(含兼职、已离职)及其他有协助非法集资行为的相关人员自通告发布之日起，主动到零陵区金融办交代问题，并主动退回在非法集资活动中获得的所有经济利益，包括但不限于广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成、利息、分红、工资收入、以及非法集资资金产生的收益或者转换的其他资产及其收益等。

2023年5月2日
“国商系”公司玉林分公司（国商信联财富投资管理（北京）有限公司玉林分公司、国林兴业（青岛）资产管理有限公司玉林分公司等）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.29……【警方通告】已由公安机关立案侦查。一、报案登记期限及地点：自2023年5月4日起至5月19日止，到玉林市公安局玉州分局经济犯罪侦查大队（玉州区玉州路226号）进行登记报案。二、之前未提交材料的投资人请提供以下材料（核验原件，接收复印件）：1.本人身份证、投资认购协议及收据、绑定的银行卡等；2.报案自述材料（手写或打印签名，需写明每一笔投资的时间、项目及金额等）；3.投资返息的银行卡交易明细，并标注每一笔投资及返款情况；4.宣传等相关材料。三、之前已提交了部分材料的投资人请参照上述第二点材料清单提供之前未提供的材料并到公安机关填写相关信息。

2023年4月29日
冠群驰骋（沈阳冠群案） 2023.4.28……【自媒体】2023-04-28 13:25
沈阳冠群案一审判决
1杨舟:自首、判8年、罚金50万。
2张国超:自首、判7.5年、罚金40万。
3林林:自首、判8年、罚金50万。
4宁宁:自首、判5年、罚金25万、(捕前退90198.28元)。
5张玥:自首、判4年7个月、罚金25万、(捕前退300元)。
6吕洛阳:自首、判4年、罚金20万。
7孟庆东:判5年、罚金25万(捕前退90643.03元+50000)。
8宣忠瑞:判4年2个月、罚金20万(捕前退177176.22元)。
9尚尔岩:判4年9个月、罚金25万(捕前退95105.40元)。
10李恩慧:判4年5个月、罚金25万(捕前退108176.74元)。
11杨俊文:判4年罚金20万(捕前退61108.78元)。
12白小龙:判4年6个月、罚金25万。
差温杰、郑婷婷、张九洲3人。
*7人返款564532.05元。
12人罚金350万元。

2023年4月29日