分类：非法集资

广西南宁市桂融汇民间融资登记服务中心有限公司（法定代表人：王宋亭）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.29……【警方通告】南宁市桂融汇民间融资登记服务中心有限公司涉嫌非法集资活动。南宁市公安局良庆分局已于2023年1月6日依法对南宁市桂融汇民间融资登记服务中心有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关已依法对公司实际控制人刘某、王某亭、覃某荣等主要骨干成员采取刑事强制措施。投资人可以通过以下方式报案

2023年4月29日
湖南云台山茶旅集团文化有限公司及其分支机构（以下简称云台山茶旅集团）涉嫌非法集资案 2023.4.29……【警方通告】湖南云台山茶旅集团文化有限公司及其分支机构（以下简称云台山茶旅集团）涉嫌非法集资案已被公安机关依法立案侦查。根据处置非法集资相关规定，将开展云台山茶旅集团涉嫌非法集资案全国集资参与人信息登记工作。登记时间2023年5月1日0时0分至2023年8月1日24时0分。

2023年4月29日
密码保护：新疆生产建设兵团北屯垦区蔡明华(启道资本)非法吸收公众存款罪案 2023.4.28……【资金清退】新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院刑事退赔案款发放公告
本院刑事审判庭移送执行蔡明华(启道资本)非法吸收公众存款罪责令退赔执行一案，本案已立案执行，目前已执行到位部分案款。对首批已执行到位的涉案案款进行集中发放
一、发放对象
新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院(2019)兵1001刑初16号刑事判决书附表列明的集资参与人。
二、集资参与人信息收集及案款发放时间
自2023年4月28日开始。
四、发放方式
依法依规，按照刑事判决内容，按人核算、按比例发放，本次发放比例为13%
本次案款发放采取法银直连(网银支付)方式进行发放.
（北屯启道资本金融咨询服务有限公司，成立于2013年，位于新疆维吾尔自治区自治区直辖县级行政区划，法定代表人：蔡明华）

2023年4月29日
密码保护：新疆生产建设兵团北屯垦区马琳(金典财富)非法吸收公众存款罪案 2023.4.28……【资金清退】新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院刑事退赔案款发放公告
本院刑事审判庭移送执行的马琳(金典财富)非法吸收公众存款罪责令退赔执行一案，本案已立案执行，目前已执行到位部分案款。对首批已执行到位的涉案案款进行集中发放，根据有关法律规定，公告如下:
一、发放对象
新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院(2020)兵1001刑初6号刑事判决书附表列明的集资参与人。
二、集资参与人信息收集及案款发放时间
自2023年4月28日开始。
四、发放方式
依法依规，按照刑事判决内容，按人核算、按比例发放，本次发放比例为24%。
本次案款发放采取法银直连(网银支付)方式进行发放。
附：【法院判决书】被告人王旭阳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（新疆维吾尔自治区奇台县人民法院2020.10.29）、二审刑事裁定书（新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院2020.12.9）
附：【法院判决书】被告人聂大云、张向南、李文丽、郭鑫怡犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（新疆维吾尔自治区奇台县人民法院2020.12.31）
新疆昌吉州奇台县人民检察院指控，2013年11月19日，被告人王旭阳和院某（另案处理）发起注册成立奇台县金典财富投资管理有限公司（以下简称金典财富公司），由院某担任公司执行董事、经理、兼法定代表人，王旭阳任公司监事，实际由王旭阳负责经营管理该公司。公司在未经有关部门依法批准的情况下招聘业务员，以发放宣传彩页、车体广告、登报以及“口口相传”等方式向社会公开宣传，以1.5%至2%的月息非法向社会不特定群众吸收存款。2013年11月至2018年8月31日期间，非法吸收公众存款共计338854347元，已向存款客户支付吸收资金利息91360284元，归还吸收资金本金197885705元，放贷支出128521756元，造成实际经济损失为49608358元。被告人王旭阳将吸收的存款部分用于向他人放贷，部分用于向存款人还本付息，部分用于支付员工工资及公司日常开支。被告人王旭阳系传唤到庭，归案后能如实供述自己的主要犯罪事实。

2023年4月29日
密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款 2023.4.28……【警方通告】关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告（十一）。截至2023年4月28日,山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司投资人核实工作已基本完成。请还未核实的投资人于2023年5月8日前到婺城区人民西路501号处置专班办公室报案登记核实。逾期未报案登记核实的，所产生后果由投资人自行承担。

2023年4月29日
江西诺金资产管理有限公司（法定代表人：邓文堃）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.4.28……【警方通告】2019年5月8日，我局对江西诺金资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案调查。目前，公安机关已对涉案嫌疑人邓某堃、邓某采取刑事强制措施。现请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人，在本公告发布之日起至2023年5月28日前携带相关证据材料前往我局报案。

2023年4月29日
贵州毕节市七星关区顾晓丹涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.28……【警方通告】毕节市公安局七星关分局立案侦查的顾晓丹涉嫌非法吸收公众存款一案，现犯罪嫌疑人顾晓丹已到案。请还未到我局登记的出借人尽快到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区碧海大道东辰实验学校旁）进行登记和确认。

2023年4月29日
密码保护：陕西安康汇鑫通源投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.28……【警方通告】安康汇鑫通源投资管理有限公司（以下简称：汇鑫通源公司）涉嫌非法吸收公众存款案，由安康市公安局汉滨分局立案侦查，案件主要犯罪嫌疑人薛玲已被我局依法采取强制措施。公安机关现敦促该案未到案犯罪嫌疑人王俊尽快到公安机关投案自首；非法集资协助人（包括理财经理、主管、业务员、其他为非法吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2023年7月30日主动到公安机关投案，配合调查取证，并将本人在汇鑫通源公司工作期间收取的提成、佣金等涉案资金全额退缴至安康市公安局汉滨分局指定账户。凡是在本通告规定期限内及时投案并退缴上述涉案资金的，可以视情节依法从轻处罚；在本通告规定期限内拒不投案、退缴涉案资金的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。

2023年4月29日
江苏常州市武进区张某涛、陈某伟、朱某好非法吸收公众存款案 2023.4.28……【警方通告】常州市武进区张某涛、陈某伟、朱某好非法吸收公众存款案，已由常州市公安局武进分局立案侦查。经查，该案犯罪嫌疑人以投资虚拟洋酒和虚拟矿机为由非法吸收公众存款，投资途径涉及路易斯庄园和众邦科技两款软件。请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证及其复印件、会员证明材料、宣传资料、付款凭证及收据、资金交易明细等材料有序前往投资地点所在地派出所登记报案。本案报案截止日期为2023年5月31日。

2023年4月28日
福建漳州市南靖县卢雄威涉嫌集资诈骗案 2023.4.23……【警方通告】2023年1月，漳州市南靖县公安局经侦大队对“卢雄威集资诈骗案”立案侦查。经侦查发现犯罪嫌疑人卢雄威（男，46岁，漳州市南靖县金山镇人）在南靖辖区以做生意需资金周转等为由向他人实施诈骗。现犯罪嫌疑人卢雄威已被我局依法采取刑事强制措施。请尚未报案的受害人携带相关材料（报案人身份证件；书面或者电子等证据、凭证）尽早到经侦大队报案。

2023年4月28日