分类：非法集资

江苏徐州市鼓楼区李新年非法吸收公众存款罪案 2023.4.28……【资金清退】根据生效刑事判决，将依法开展李新年案件集资参与人信息登记及资金兑付工作。登记时间2023年5月8日起至2023年5月18日止。第一步，本次统一使用集资参与人本人在江苏银行开户的银行卡进行登记，本案集资参与人持本人有效身份证件到江苏银行开设新的银行账户。第二步，现场办好银行卡后按银行工作人员指导进行信息核实与登记。集资参与人共计500余人，银行开卡业务每天上、下午各办理25人次，因人数较多且集资参与人平均年龄较大，为避免办理开卡义务等待时间较长，集资参与人或者其近亲属可持集资参与人身份证件提前到江苏银行开明支行进行取号预约，集资参与人本人根据预约指定时间再到银行办理开卡业务。本次信息登记工作完成后，将确定统一的兑付比例后分批次发放，预计首次发放时间在2023年5月底。

2023年4月28日
密码保护：江西乐平市朱延春非法吸收公众存款罪案 2023.4.27……【资金清退】将依法开展集资参与人信息登记工作。本次信息登记时间为期2个月，自2023年5月8日起至2023年7月7日（如在登记时间内参与登记的集资参与人比例不足集资参与人总数的90%，则登记时间向后顺延1个月）。本次登记采取线下登记方式进行，受损集资参与人在工作时间内到乐平市人民法院二楼法官接待中心（第七审判庭）办理登记。本次登记核实的结果将作为涉案款返还的基础信息，请集资参与人及时参与，避免因个人原因影响自身合法权益。
附：【法院判决书】朱延春非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪刑事二审刑事裁定书（2021.9.17）
上诉人（原审被告人）朱延春，男，1972年11月21日出生于江西省乐平市，汉族，大专文化，捕前系乐平市远凯投资管理有限公司法定代表人，家住乐平市。2018年9月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。一审宣判后，原审被告人朱延春不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人(原审被告人)朱延春以服从一审判决为由，申请撤回上诉。

2023年4月27日
密码保护：河北唐山市丰润区李文卿等涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.4.27……【警方通告】我局已对李文卿等涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人李文卿已被我局采取强制措施。请尚未到公安机关报案的参与人携带本人身份证、收付款凭证（银行流水）、收据（或借条）等原件和复印件及自写的投资明细等，于2023年6月30日前到我局经侦大队报案并制作笔录。自本通告发布之日起至2023年6月30日逾期未办理报案登记并制作笔录的，将视为参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

2023年4月27日
武汉民创集团海汇通集资诈骗案 2023.4.27……【自媒体】声明

2023年4月27日
云南水富市被告人贺朝阳、贺朝华非法吸收公众存款一案 2023.4.27……【法院通告】被告人贺朝阳、贺朝华非法吸收公众存款一案本院已经受理，并定于2023年5月4日下午3:00在本院第一审判庭开庭审理。
附：【法院判决书】陈彬与水富贺尔康蜂业有限公司、云南云蜜投资有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书（2020.10.18）

2023年4月27日
吉林省中电股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.27……【警方通告】长春市公安局朝阳区分局于2021年9月15日对“吉林省中电股权投资基金管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，凡在“吉林省中电股权投资基金管理有限公司（包含长春中电南衡投资管理中心、中电北恒投资管理中心、长春大唐鸿源投资管理中心、长春中电东泰投资管理中心、长春唐人志诚投资管理中心）”购买基金的投资人，请于公告发布之日起15日内到公安机关进行报案登记，逾期不登记者，法律后果自行承担。目前已在公安机关登记报案过的投资人员不需要进行重复登记

2023年4月27日
深圳市南齐企业管理咨询服务有限公司（湖南盛大金禧公司深圳分公司南山分支机构）田洪、林勇涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.4.27……【检察院通告】犯罪嫌疑人田洪、林勇涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定:深圳市南齐企业管理咨询服务有限公司为湖南盛大金禧公司深圳分公司南山分支机构，犯罪嫌疑人田洪为公司总经理和实际负责人，林勇为公司法人兼营销部主管。该公司在未取得银监会等政府机构颁发的融资牌照的情况下，自2017年9月至2022年11月期间，通过举办宣传活动、开茶话会、赠送礼品营销活动、口口相传等途径向社会公开宣传，吸引社会不特定人群投资湖南盛大金禧金融服务有限公司下发的产品项目，向集资参与人承诺保本保息，年化收益率在8.4%-14.4%不等，为湖南盛大金禧金融服务有限公司不断吸取资金。

2023年4月27日
深圳福泰源养老黄永生、黄永贵、陈云、曾宪深和王浩涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.4.27……【检察院通告】犯罪嫌疑人曾宪深等5人非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。自2015年以来，黄永生通过深圳市福泰源营销策划管理有限公司在罗湖、福田、南山等办事处的业务员，以派发传单方式向社会不特定人员宣传福泰源健康养生会员、蓝天湖望海酒店部分房间的使用权、福泰源护理床、公司股权、借款等项目，每年按7%至14%不等给予投资人固定的分红、租金或利息，到期归还本金，吸引不特定投资人投资。

2023年4月27日
宁夏沁岭工贸有限公司（原宁夏沁岭投资有限公司）非法吸收公众存款案 2023.4.26……【警方通告】请所有在宁夏沁岭工贸有限公司（原宁夏沁岭投资有限公司）存款的人员自本通告发布之日起，到中宁县公安局大门口东侧大厅进行备案登记，备案登记时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00，自五一假期结束后实行夏季作息时间：上午8:30-12:00，下午14:30-18:30，请按照通告第二项要求携带相关资料，受理截止日期为2023年5月24日。

2023年4月26日
密码保护：湖北天昊投资管理有限公司、张力、马辉非法吸收公众存款罪一案 2023.4.26……【资金清退】现依据生效的刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。本次资金清退自2023年4月26日开始。受损金额指集资参与人的本金受损金额，具体为集资参与金额减去已归还本金及已归还利息的差额。生效刑事判决认定本案非法吸收款项为162930000元，已归还本金7660000元，未归还本金为155270000元，天昊公司已向未归还本金集资参与人支付利息共计12998312元，故532名集资参与人损失金额为142271688元。本次已归集到的清退金额为24643782.93元，依此计算，本次清退比例为17.32％。本次资金清退采取银行转账方式，由中国农业银行协助完成。
附：
张力，男，1969年9月16日出生于河南省平顶山市，汉族，高中文化程度，原湖北天昊投资管理有限公司法人代表、总经理，住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，同年9月17日被取保候审。2016年6月20日被逮捕。
马辉，男，1976年3月23日出生于河南省平顶山市，汉族，高中文化程度，原湖北天昊投资管理有限公司副总经理，住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月23日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。
二〇一七年四月七日湖北省武汉市中级人民法院撤销湖北省武汉市洪山区人民法院（2016）鄂0111刑初455号刑事判决；发回湖北省武汉市洪山区人民法院重新审判。

2023年4月26日