分类：非法集资

上海银来投资（集团）有限公司、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗案 2023.4.26……【法院发布】2023年4月26日，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海银来投资（集团）有限公司、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗案，对蒲晓东、夏小平均以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处没收个人全部财产；对唐罡、奚志群分别以集资诈骗罪判处有期徒刑十四年及十一年，均并处罚金四百万元。

2023年4月26日
密码保护：大连天启旅游服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.26……【警方通告】2022年3月23日，大连市公安局开发区分局对大连天启旅游服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案调查。经核查，目前仍有部分投资人未到公安机关进行报案登记，尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人(仅限在大连开发区投资的投资人，外地投资人请到属地公安机关报案)，请于2023年5月31日前，到大连市公安局开发区分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。对逾期不提供相关证据或核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年4月26日
吉林省延边州敦化市“水松缘”惠民商城高某君涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.25……【警方通告】2023年4月24日，吉林省延边州敦化市公安局立案侦查高某君经营的“水松缘”惠民商城以网络代售容大牌硫酸软骨素方式实施非法吸收公众存款一案。经查：2017年4月至2018年7月期间，犯罪嫌疑人高某君在吉林省延边州敦化市丹江街亿洋城一期门市设立“极致便利店”工作室，并通过在网上成立“水松缘”惠民商城，以网络代售容大牌硫酸软骨素方式向他人非法吸收大量资金。为依法维护投资人利益，加快办案速度，请投资人携带本人身份证、支付投资款及收取回报的相关银行交易明细等证据材料，于通告之日起至2023年5月20日期间，到敦化市公安局经济犯罪侦查大队配合公安机关开展调查取证工作，未在规定的时间到公安机关报案登记的，其造成的不利后果由本人承担

2023年4月26日
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区裴建珍（中卫市汽车行业商会）非法吸收公众存款案 2023.4.18……【资金清退】现本院公告通知涉及该案的集资参与人自本公告发出之日起15日内到本院法官约见室办理领款手续（携带本人的身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明银行卡开户行信息、联系电话、本人签字捺印）。逾期仍未办理登记的，本院将依照登记情况进行案款分配处置，由此产生的不利后果将由逾期未办理领款手续登记的集资参与人自行承担。

2023年4月26日
密码保护：天津市宁河区恒实汇通非法集资案 2023.4.25……【资金清退】天津市宁河区开展恒实汇通非法集资案首次清退工作。本次清退工作自公告发布之日起开始。受损集资参与人请于本公告发布之日（不含当日）起5个工作日内向现居住地就近属地政府部门进行登记、核实。清退对象：1.本次资金清退对象为恒实汇通案参与集资且已经完成信息登记核实的受损集资参与人。2.未参加信息登记核实的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。3.参与集资的相关刑事案件被告人（包括被追究刑事责任的员工、理财师）不列入资金清退范围。
附：【法院判决书】被告人张强、葛山山犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（天津市和平区人民法院 2017.11.29）
证人缪某1的证言证明：其于2015年1月在北京注册成立了恒实汇通财富投资管理（北京）有限公司，注册地在西城区，后搬到朝阳区景华南街5号楼27层，也是实际办公地。其是法定代表人，股东缪某5、缪某4，分别是其父亲和姨，都是挂名，不参与公司经营。后因为在全国成立分公司，有的地方不能注册投资管理公司，只能注册信息管理公司，于2016年1月在北京注册成立恒实汇通信息咨询（北京）有限公司，注册地北京朝阳区光华路4号院1号楼13层，实际办公地北京朝阳区景华南街5号楼27层。同时其在全国设立十余家分公司。天津成立了河西、和平、宁河、武清、大港五家分公司，哪个是投资管理，哪个是信息咨询记不清了。由恒实汇通天津分公司，也就是河西分公司牵头，该公司是2015年7月注册成立的，注册地解放南路富裕广场2号楼16层，也是实际办公地。其是法定代表人，也是公司的决策者。弟弟缪某2在天津总负责，其给他下达指令，有情况向其请示汇报。缪杨远是其堂弟，负责全部公司的打款，但必须有其指令或者看到其签字。其不在时由弟弟缪某2负责，下面是天津城市经理张强，再下面是各分公司，也就是分公司负责人。各分公司下设大团队，大团队下面是小团队，小团队下面是客户经理。财务总监缪某2，出纳缪杨远。各分公司的财务由恒实汇通公司财务总监崔迪统管。公司财务部管理账目，业务部做业务，策划部搞社会宣传。合同文本是恒实汇通天津分公司的副总、区域总经理毕某起草的。公司通过网络、电视做广告及发传单的方式向社会公众宣传。公司经营P2P，就是公司先向需要钱的人放贷，后公司再吸揽社会人员的钱进行债权转让。恒实汇通公司及天津各分公司的经营范围没有向社会不特定人员吸揽资金的金融许可。业务员找来客户到公司交款，公司给开收据，签订合同，投资期限有一个月、三个月、六个月、一年、二年的，年化率6.8%-15%。客户的投资款通过公司POS机及第三方富友平台的方式进入缪某2名下的招商银行账户，该账户由其掌管。各分公司自行开展业务，吸揽的资金汇总到天津分公司，再由天津分公司汇总至北京。

2023年4月26日
密码保护：天津市滨海新区“泰诺润发”案件 2023.4.25……【资金清退】为做好 “泰诺润发”案件处置清退工作，本批次集资参与人投资信息确认继续通过线上方式进行。集资参与人因个人原因没有进行确认的，将视同主动放弃清退权利。
附：【法院判决书】原审被告人王、牟哲峰、刘伟年、张汉文、张邦山、陈良超、张云宗（审理过程中脱逃、中止审理）、赵祥芝（审理过程中脱逃、中止审理）犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（山东省潍坊市中级人民法院 2017.3.10）
附：【法院判决书】被告人李海涛犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书（天津市滨海新区人民法院 2018.2.8）
自2010年8月至2011年12月，李伟（已判决）任天津市滨海新区泰诺润发股权投资资金管理有限公司法定代表人、董事长，在既无任何经营能力、又无资金保障的情况下，以未经有关部门依法批准、无经营资质和虚假注册的天津市滨海新区泰诺润发股权投资资金管理有限公司的名义，打着投资包装上市公司的旗号，以高利润回报的承诺为诱饵，利用书面广告、网络推销、产品项目说明推介会议等宣传形式向社会不特定公众公开进行虚假宣传，以托管投资、产业投资、发行原始股、认购基金、签订《投资理财协议》和投资返利等名义以及方式，面向公众非法吸收资金，以3万元为起点，多者不限，一个月至一年为一周期，承诺给予投资人月息25%至28%的提成返点奖励。所吸收的公众资金并未由银行托管，而是直接转入个人账户，并将所吸收的资金用于偿还高额利息及挥霍，后隐匿躲藏。

2023年4月26日
湖南易马国际商贸有限公司湘乡分公司（法定代表人：李孜孜）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.25……【警方通告】2022年9月16日，湘乡市公安局对湖南易马国际商贸有限公司湘乡分公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前湖南易马国际商贸有限公司湘乡分公司的主要犯罪嫌疑人李某孜已被公安机关抓获并逮捕，请未报案的湖南易马国际商贸有限公司湘乡分公司投资人在2023年4月26日至2023年5月10日期间，携带本人身份证件及合同、收款收据、银行流水的原件及复印件前往望春门派出所进行登记，逾期不报案影响本人合法权益的，自行承担相应法律后果。

2023年4月26日
辽宁营口市站前区“同心社区”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.25……【警方通告】站前区“同心社区”涉嫌非法吸收公共存款被我局立案侦查。目前，调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。请所有“同心社区”投资人携带本人身份证及复印件、投资合同及复印件、银行流水于工作日到站前公安分局八田地派出所报案。报案时间截止至2023年7月1日。如仍未到公安机关报案的受损人视为放弃报案，对放弃报案造成个人损失的由放弃报案的个人承担。

2023年4月26日
密码保护：宁夏中卫市中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案 2023.4.25……【警方通告】中宁县光彩事业互助会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年4月4日立案侦查，请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年6月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（接警中心的作息时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00，自五一假期结束后实行夏季作息时间：上午8:30-12:00，下午14:30-18:30）。

2023年4月26日
河北唐山馨泰贸通贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.3……【警方通告】北京博康艾馨科技集团有限公司法人陈剑锋等人因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已被北京大兴公安部门采取强制措施。唐山市公安局高新分局已依法对其下属单位唐山馨泰贸通贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请涉及唐山馨泰贸通贸易有限公司的投资参与人携带相关报案材料（投资人身份证原件及复印件、银行卡复印件、合同复印件、银行资金流水、转账记录、宣传资料、聊天截屏等）前往唐山市公安局高新分局刑侦大队（唐山市高新区华岩北路与大学西道交叉口南行200米）报案。参与人须在2023年5月31日前完成报案登记，逾期未报案或提供虚假材料而影响本人合法权益的，后果由本人自行承担。

2023年4月26日