分类：非法集资

密码保护：湖南盛大金禧 2023.4.25……【自媒体】暴雷半年后：1、全国共立案108起，省内立案73起，外省立案35起。2、全国到案并采取刑事强制措施531人，其中省内486人，外省45人，全省集资参与90979人。3、全省累计查扣资金

2023年4月25日
密码保护：河南郑州明宇汽车贸易发展有限公司集资案件 2023.4.4……【资金清退】郑州明宇汽车贸易发展有限公司集资案件核准兑付公告。
二、兑付要求：1. 债权人持本人身份证原件、票据原件、债权人本人名下中国建设银行卡原件及复印件（合并复印在一体），办理兑付手续。2.本人不能亲自到场的，代办人持委托书、委托人身份证原件、复印件及上述材料，方可代为办理。3.债权人死亡的，代办人（直系亲属）持死亡证明，代办人身份证原件和复印件，票据原件，代为办理。4.逾期不到，将按相关规定予以处理。
三、兑付方式：核准后由中国建设银行统一批量转账方式打入个人银行卡。
四、兑付核准时间：2023 年 4 月 10 日～5月 10 日（工作日时间）上午 8:30～11:30，下午2:30～5:00。
附：【法院判决书】张明星非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2017.7.10）
附：【法院判决书】谢俊伟犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2015.3.9）
3.被告人张明星供述证明：2008年1月份左右成立明星置业，注册资金1000万，我和黄某是股东，我占90%股份，项目就是建设现在的明宇国际汽贸城。当年成立明宇公司，注册资金200万，我占55%股份，黄某占25%股份，赵某、谢某各占10%股份，因我是明星置业法人，不能再担任法人，让赵某担任法人。2008年黄某退出，我让前妻马某加入占了这0.5%。2011年11月9日，考虑到谢某在集资时的功劳，变更股东让他占明宇公司的47%，任法人。2008年9月份开始以明宇汽贸城的建设在安阳集资。2009年或2010年，因明宇汽贸城的需要，我又成立明宇二手车有限公司，明宇公司是大股东，其他还有我和赵某、谢某、黄某，法人是谢某。2009年成立明宇担保，实际股东有我和谢某。明宇公司办公楼建设一半没有后续资金，史某提出从安阳融资，我和谢某商量后认为可行。随后史某和何某、孙某、柏某、白某、朱英平、刘桂芹、王某、戚某联系，谈好八个人让他们集资，他们来看过后，就让他们融资，利息是月息3分，返点每万元600元，期限半年，存款时先扣除三个月利息和返点，到期后付本金和后三个月的利息，谢某和这八个人签订了协议。开始是史某在安阳给群众办集资手续，公司方一直由谢某具体负责，我负总责，后来安阳集资由张某、卫某负责与何某等八人联系集资事宜并办理手续。集资款先存入卫某的工行卡，然后转账给我的工行卡，我再转到明星置业或明宇公司的工行账户，四个公司的账户在一起。兑付时反过来，先转账我账户上，我转给张某、卫某二人的工行卡；
5.证人张某（被告人张明星儿子）证言证明：2008我到明宇公司当会计，2009年1月份被公司派驻安阳市负责公司在安阳市的集资，陆续到2011年春天。2008年明宇公司没有资金继续建设明宇汽贸城，史某带着我和李庆丰到安阳市集资，由史某介绍中间人孙某、柏某、白某等八人，史某介绍说明宇汽贸城是郑州市2008年度十大重点工程，与储户签订借据、合同，约定年息4分，每万元600元的返点，存期半年。我们在安阳收的集资款汇到张明星的工商银行账户或建设银行账户，大多数是现金汇款，有一、两次是存谢某的工行卡，也有时先存到我和卫某的工行、建行卡，然后转给张明星。开始也用过史某、李庆丰的工行卡，期间也用过一、两个月的POS机。我买过一辆汉兰达、奔驰C200、宝马535GT，都是在2010年购买的

2023年4月25日
密码保护：河南安阳市“傲龙汽车”(杜献波）集资诈骗案 2023.4.20……【警方通告】安阳市北关区杜献波诈骗案专案组关于安阳市“傲龙汽车”(杜献波）集资诈骗案核准登记公告：在安阳市“傲龙汽车”以及杜献波处参与集资人员没有参加核准登记的，请于 2023 年 5 月 20 日之前到北关分局刑事侦查大队（戏院街 3 号）进行核准登记，逾期不再办理，后果自行承担。

2023年4月25日
湖南省韵景高城文化集团有限公司 2023.4.21……【官方发布】根据市民举报，湖南省韵景高城文化集团有限公司（注册地址：安化县江南镇高城村第二村民组30 号）不具备任何金融资质，涉嫌以投资1万元，按月返利200元的经营模式对外吸收公众资金，望市民朋友提高警惕。

2023年4月25日
山东安盛投资有限公司及其关联公司、山东益通达项目运营管理有限公司及其关联公司、深圳乔氏金融控股有限公司及其关联公司涉嫌非法集资 2023.4.19……【官方发布】郓城县防范和处置非法集资工作领导小组关于山东安盛投资有限公司及其关联公司、山东益通达项目运营管理有限公司及其关联公司、深圳乔氏金融控股有限公司及其关联公司涉嫌非法集资的风险提示：近日，根据上级部门风险提示和日常摸排，发现山东安盛投资有限公司及其关联公司、山东益通达项目运营管理有限公司及其关联公司、深圳乔氏金融控股有限公司及其关联公司以债权资产溢价回购或承销金融资产交易中心备案发行的产品为名，承诺高收益高回报，向社会不特定公众非法吸收资金，存在非法集资风险。涉及我县的有国邦盛世（深圳）控股集团有限公司郓城分公司、国邦盛世（深圳）控股集团有限公司郓城唐塔分公司、国邦盛世（深圳）控股集团有限公司郓城第二分公司、国邦盛世（深圳）控股集团有限公司郓城张鲁集分公司、山东利瑞达有限公司郓城分公司、山东中科凯盛有限公司菏泽分公司、上海齐融财务咨询有限公司菏泽第一分公司、山东齐融财务咨询有限公司郓城分公司等。

2023年4月25日
湖北黄冈市辖区内的“金瑞龙”、“久臣”、“陕西全通”非法吸收公众存款案 2023.4.23……【警方通告】黄冈市公安局“金久全”专案组对“金瑞龙”“久臣”“全通”公司非法吸收公众存款案集资参与人申报登记。自2022年6月始，针对黄冈市辖区内的受损人，在黄冈市各县、市已开展受损登记工作，为防止遗漏，对于未登记的受损人，以及登记不清的情况，请在下列时间进行登记。2023年4月20日—2023年6月21日，工作日内开展登记。周一至周五，上午8:30—11:30，下午2:30—5:30。
本公告中“金瑞龙”、“久臣”、“陕西全通”，是指深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司、北京久臣汽车有限公司和陕西全通实业集团有限公司。三家公司涉及的投资项目有：1、金瑞龙：金瑞龙出借及出借咨询服务、固阳北魏小镇招租招商、达茂旗羊羊羊联养购买及草场租借、风行文旅、西门塔尔牛养殖、通辽市隆宇轩联养购买。2、久臣：久臣汽车购租、澳程权益转让、世纪通联购房、京科阳光生物。3、陕西全通：中融时代新能源汽车购租、恩泽动力充电桩购租、卓越银泰票据、小河溪谷电柜、浙江恩泽回租、湖州凝心购股。

2023年4月25日
密码保护：山东邹城市孔祥朋等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.24……【警方通告】目前，我局正在侦办孔祥朋等人涉嫌非法吸收公众存款一案。请该案集资参与人(通过同心社区汇能共享平台邹城市两家服务站投资，目前尚未到公安机关登记备案且又未在人民法院提起民事诉讼)，携带以下材料于2023年5月23日前到邹城市公安局经侦大队1006办公室登记备案。

2023年4月24日
江苏徐州市鼓楼区沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款案 2023.4.24……【资金清退】已执行到位部分款项。本院将于2023年4月26日至28日向集资参与人进行资金兑付，请相关人员留意到账情况。

2023年4月24日
福建泉州市泽尔生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.24……【警方通告】泉州市泽尔生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已由我局立案侦查。一、凡是泉州市泽尔生物科技有限公司的投资人，截至公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起三十日内持本人身份证件、转账记录、返款记录、转账和返款明细表、相关微信聊天记录等相关证明原件及复印件，到丰泽公安分局经侦大队申报登记。请投资人听从办案人员安排，有序进行接报案工作，逾期不申报的，视为放弃相应权利

2023年4月24日
深圳市古景腾、陆婷艳、肖俊威涉嫌集资诈骗罪、叶国超等十六人涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.4.24……【检察院通告】犯罪嫌疑人古景腾、陆婷艳、肖俊威涉嫌集资诈骗罪、叶国超等十六人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉。侦查机关认定：古景腾伙同陆婷艳、肖俊威等人利用巨漳投资管理集团有限公司及上海巨漳资产管理有限公司、深圳前海巨漳资本管理有限公司等向社会公开宣传，承诺保本付息，非法发行基金产品向社会公众吸收资金。截至案发，尚有部分基金产品逾期无法兑付，造成投资者重大损失。

2023年4月24日