分类：非法集资

密码保护：山东鼎亚泊远酒店管理股份有限公司惠民分公司非法吸收公众存款案 2023.4.24……【警方通告】山东省滨州市惠民县公安局正在办理山东鼎亚泊远酒店管理股份有限公司惠民分公司非法吸收公众存款案。犯罪嫌疑人在未取得国家金融许可的情况下，以高息为诱饵，向社会不特定对象吸收存款，严重扰乱国家金融秩序。目前尚有部分集资参与人未到公安机关报案登记为尽快查清案情，落实相关证据，请在山东鼎亚泊远酒店管理股份有限公司惠民分公司处存款的群众，自本通告发布之日起十日内(截止到2023年5月4日)，携带身份证、银行卡、相关参与集资的证明(合同、转账凭证等)原件及复印件，到惠民县公安局经侦大队报案登记。逾期未报案登记，未提交相关证据资料者，视为自动放弃，后果自负。

2023年4月24日
密码保护：江西南昌市中华情老年公寓非法吸收公众存款罪一案 2023.4.23……【资金清退】南昌市新建区人民法院“中华情”案集资参与人信息登记
关于中华情老年公寓非法吸收公众存款罪一案，涉案财产已由本院依法立案执行，目前正在处置之中。本院将在资产处置过程中，同步启动对集资参与人进行信息登记。
一、信息登记对象：南昌市中级人民法院(2021)赣01刑终25号刑事判决书认定的仍有融资余额未兑付的集资参与人(共计4451人)。
二、信息登记时间及方式
本次信息登记工作将根据集资参与人的不同情况采取线上登记为主，同时结合线下登记的方式进行；登记顺序为先线上登记，后线下登记，具体如下:
1.集资参与人在南昌市中级人民法院(2021)赣01刑终25号刑事判决书所附名单之上的人员，采取线上登记的方式进行。线上登记时间为2023年4月27日10:00至2023年5月26日17:00。
3.集资参与人已经死亡、集资参与人主体为两人以上或未在生效判决书所确认的名单之中等情形的，采取线下登记。线下登记时间根据具体情况另行安排，以本院微信公众号公告为准。
三、需要准备的材料
附件：疑问解答

2023年4月24日
湖南娄底市新化县银凯寄卖行非法集资案 2023.4.19……【官方发布】银凯寄卖行非法集资案已进入资产处置阶段，请本案集资参与人持身份证、相关凭证和复印件一份，于2023年4月23日至2023年5月6日（法定节假日休息）到上渡街道办事处白沙洲路126号新化县水利局612室进行身份核定和集资款核实登记。未在规定时间内登记核实的后果自负。
附：（2017.4.10）从2014年1月至今，债权人多次与银凯寄卖行股东进行沟通协商还款计划，可三年多的时间里，我们没有等到还款计划

2023年4月23日
密码保护：黑龙江华汇财富投资管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.4.23……【警方通告】大庆市公安局高新区分局经过缜密侦查，破获黑龙江华汇财富投资管理有限公司(以下简称“华汇”公司)非法吸收公众存款案件。现已查明，“华汇”公司存在利用非法吸收公众存款发放民间贷款的行为，损害群众的切身利益，为进一步深挖“华汇”公司在发放民间贷款过程中其它犯罪行为，现面向社会公开征集线索

2023年4月23日
密码保护：广西南宁三足鼎业企业管理咨询有限公司（法定代表人：申俊福、实际控制人：石继春）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.22……【警方通告】南宁三足鼎业企业管理咨询有限公司涉嫌非法集资活动。南宁市公安局南湖分局已于2023年3月13日依法对南宁三足鼎业企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。一、公安机关已依法对公司实际控制人石某春、法人申某福等主要骨干成员采取刑事强制措施。4月17日，石某春、申某福已被人民检察院批准逮捕。

2023年4月23日
安徽淮北市相山区陈龙、陈元建涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.4.23……【检察院通告】犯罪嫌疑人陈龙、陈元建涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由淮北市公安局相山分局移送至淮北市相山区人民检察院审查起诉。

2023年4月23日
密码保护：万众财富酒店管理有限公司天津分公司非法吸收公众存款案 2023.4.23……【资金清退】现开展集资参与人线上信息核实登记。登记时间2023年4月24日至2023年5月23日。集资参与人可通过以下二种方式进行线上登记
附：【法院判决书】李广怀犯集资诈骗罪，原审被告人李慧怡、许峰、程凌云、雷霞、林亚兴犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2017.4.19 广东省高级人民法院）
附：【法院判决书】被告人华立波、成骏、伍义、彭静、冯彬、肖雪梅犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2017.10.31 天津市第一中级人民法院）
附：【法院判决书】被告人唐安波犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.9.14 天津市和平区人民法院）
上诉人李广怀供述：其经营香港万众财富集团股份有限公司、东莞万众酒店、深圳万众公司和佛山万众公司。东莞万众酒店分别在汕头市潮阳区、惠州市、天津市、上海市、扬州市、长沙市、南宁市、成都市和贵阳市开设了分公司；深圳万众公司分别在广州市、江门市、浙江省绍兴市、福州市、长沙市、南宁市和重庆市开设了分公司。深圳万众公司属下的分公司又分华南区和华东区，华南区由许峰管理。其开始时是与客户签订《万众财富酒店承包协议书》，主要内容就是客户承包其公司酒店的房间，承包期限一至二年，每间房间承包价格为5万元，但由其公司统一经营，客户按投资额获取酒店收益分配权，合作、承包一年或二年均可获得投资金额的年利润预期18%至28%的收益。一年承包期的按照合同期满退回本金，2年承包期的按照合同逐月退回本金，这种方式只做了三个月。到2013年5月的时候，其公司还针对客户销售会员预存消费卡，只要客户预存金额10,000元以上，其公司就赠送18%至24%的消费额，合同期满客户未使用完消费卡里的钱，公司可以退还卡内余额给客户，或者客户自行转让、续签合同等。通过预售消费卡吸引客户投资的总体方案是其和许峰商量的方案，优惠方案也是总公司制定的。消费卡合同兑现（即返还余额和优惠给客户）主要是李慧怡负责的。其没有去申请国家金融管理部门的批准。江门分公司主要是帮其销售酒店预存消费卡进行经营赚钱的。江门分公司成立的时候，2014年3月之前使用《万众财富酒店承包协议书》与客户签订合同，半年之后就使用《预存消费卡合同》与客户签订合同。主要与四十至六十岁左右的客户签订合同。业务员通过各种办法和途径打电话联系客户，主要是购买医院资料、小区资料和以前所在公司留下的清单找客户电话号码。还有就是业务员在公司楼下等处派发宣传单给客户，派发传单后跟进联系。由于其公司的刷卡机申请安装需要时间，预存消费卡的制作和发放，以及数据的导入都需要时间，加上公司业务员没有重视，所以客户也就没有及时消费。江门分公司大概约有二至三百人，预存金额大概一千万元。江门分公司由林某1统计数据，再通过电子邮件发送汇总给其养女李慧怡。深圳万众公司由其和许峰负责，许峰除了不管财务外，和其的职责是一样的。许峰2012年9月份至2013年3月是其助手，2013年3月份至2015年4月负责各地分公司的开设和维护。许峰在公司开始是没有提成的，2014年10月开始，许峰说深圳总公司那里的负责人能力不够强，由他去负责，给的40%提成由他去支配，其同意了，至于40%的提成有没有留一部分给许峰自己其不知道。苏州分公司是许峰去开设的，当时他提出给38%给分公司去运作，给2%给他做提成，但没有给他；东莞公司他只是有时去巡查一下。程凌云大概是在2014年4月进江门分公司任经理。大概2014年7月，其让他过上海接管万众财富上海分公。程凌云主要是管理公司的日常事务和销售团队的工作。雷霞从2014年8月至2014年12月底接手程凌云的工作任经理，也是负责管理公司日常事务和销售团队的工作。2015年1月把她调到深圳总公司任经理。雷霞离开后，程凌云兼任江门分公司经理，到2015年3月刘某2回来任经理。

2023年4月23日
云南省仲星汽车服务有限公司建水分公司（简称仲星车行） 2023.4.17……【官方发布】云南红河州建水县防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于云南省仲星汽车服务有限公司建水分公司涉嫌非法集资的风险提示：近期，我办收到群众举报，反映云南省仲星汽车服务有限公司建水分公司（以下简称仲星车行）以二手车买卖、出租为噱头向社会不特定对象吸收资金，以高息为诱饵变相承诺还本付息，该行为涉嫌非法集资。

2023年4月22日
密码保护：内蒙古包头市“万里大造林”案件 2023.4.6……【法院通告】关于妥善处理“万里大造林”案件中原林权证等问题的指导意见。2022年2月21日，内蒙古自治区“万里大造林”案件善后处置工作办公室、内蒙古自治区高级人民法院、内蒙古自治区自然资源厅、内蒙古自治区林业和草原局四部门联合制定了《关于妥善处理“万里大造林”案件中原林权证等问题的指导意见》(内万里办字[2022]1号，简称《意见》)，对“万里大造林”涉案林权证的法律认定进行了明确。《意见》指出，关于“万里大造林”涉案林权证法律认定问题，应依据包头市中级人民法院(2008) 包刑二初字第27号刑事判决、内蒙古自治区高级人民法院(2009)内刑二终字第3号刑事裁定认定的事实及判决内容进行认定。上述裁判所列林木所有权和林地经营权，自裁判生效之日起或依法追缴后的违法所得已收归国有，上述被告人在非法经营期间为实现其非法占有为目!的，以购林、管护等形式与购林人签订《林木转让合同》和《委托管护合同》，本身是犯罪分子实施犯罪的手段与方法。因此，相关合同不受法律保护，在此基础上取得的林权证亦不受法律保护，不具有法律效力，相关权利人不再享有林木所有权和林地经营权。

2023年4月22日
乾益安（山东）置业有限公司 2023.4.19……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于乾益安“投资地下车位”风险提示：近日，我办根据群众举报和工作调查，发现辖区内乾益安（山东）置业有限公司以“天津金桥城投资有限公司”的名义，向社会公众推介地下车位投资项目，通过第三方收取认购意向金，并承诺在一定期限内，与投资人办理《车位出让合同》等相关手续，如有违约，按年化利率7%补偿投资人。该运营模式，已涉嫌非法集资。

2023年4月22日