分类：非法集资

密码保护：『China』资金清退, 物品认领 2024.11.8-11.12
2024.11.12 北京市顺义区公安局无主涉案财物招领,北京市公安局顺义分局在执法办案过程中发现牙韩奖、罗新颜涉嫌盗窃，后在嫌疑人罗新颜身上查获粉色珠子两颗、黑色首饰绳，挂有一纸质“和田玉吊坠”字样挂牌一件、透明水滴状晶体，内嵌金色佛像一件、透明水滴状晶体，内嵌金色四叶草装饰一件，金色手链，上镶嵌五颗蓝色块状物一条。经工作，暂未找到上述财务所有人
2024.11.12 浙江温州市乐清市公安局领取7笔1000余元人民币涉案财物
2024.11.12 浙江金华市武义县公安局认领盗窃案查扣的手机电瓶耳环戒指项链等涉案财物16件
2024.11.12 四川内江市隆昌市公安局交通警察大队领取涉案车辆(2024年9月被扣留机动车未领取数量为92辆)
2024.11.11 广东中山市东区公安局在中山市南朗马鞍岛水域查扣1批涉案财物,包括珊瑚22箱,药品8箱,螺旋桨2个认领
2024.11.11 浙江台州市路桥区公安局新桥派出所查扣了大批无主车辆,虽经查处车主并予以返还,仍有61辆车无人认领
2024.11.11 浙江金华市浦江县公安局浦阳派出所在办理周惠华被盗窃案,盛昱被盗窃案扣押了香烟,收藏册等认领
2024.11.11 广西防城港市防城区查获无合法来源手续的无主货物疑似东革阿里1批已先行处置,认领并接受调查
2024.11.11 广西百色市田东县在平马镇合乐村垃圾处理场建森再生资源公司货场查获涉嫌无合法手续的铝土矿1批认领
2024.11.11 贵州黔东南州三穗县查获了三车冷冻肉制品猪副(7700kg),牛肉(7290kg),牛肉(10050kg)认领,接受调查
2024.11.11 新疆阿勒泰地区吉木乃县11月1日在吉木乃县老党校附近,江楠国际附近绿化带依法抓捕23头牛认领并罚金
2024.11.9 湖南株洲市茶陵县公安局对近年在执法办案中涉案财物清理,处置相关扣押的摩托车香烟人民币涉案财物7件
2024.11.8 四川成都高新区曾军集资案开展信息登记核实,(总损失7,785,965.24元,本次发放148人5,916,433.71元)
2024.11.8 河南洛阳市新安县红杉药业(原宋庆龄基金会)集资案第一次兑付,追回14万,兑付人员241人,比例0.77%
2024.11.8 河南周口市太康县王志娟诈骗案(智天股权)追缴到案56030.00元,相关被害人办理领款手续
2024.11.8 重庆市大渡口区公安局办理蒲某某违法犯罪案件查获扣押现金14010.2元认领
2024.11.8 河南驻马店市泌阳县在办理案件中扣押冀E2YJ58轻型厢式货车运输的冷冻鸡副认领并配合调查处理
2024.11.8 云南临沧市沧源县2024.11.4扣押涉嫌走私的不明草类植物(22袋,约50公斤/袋,共计约1.1吨)协助调查并处理
2024.11.8 浙江台州市临海市公安局截止2024年11月存放着因办理案件需要扣押的电瓶车钢筋人民币等9件涉案财物认领
2024.11.8 广东广州市增城区对历年来已办结案件不涉案物品开展清理工作,排查清理出679件认领

2024年11月13日
密码保护：『China』资金清退 2024.11.1-11.8
2024.11.8 浙江杭州市上城区PP基金李文浩,钱桂庭,陈刚等人案资金清退(四),第四次清退金额27550000元
2024.11.8 浙江杭州市上城区可溯金融刘栋等人案资金清退(三),第三次清退金额23808806.76元
2024.11.8 浙江杭州市上城区来存吧,一桶金,链金所张志权,吴新军等人案资金清退(二),第二次清退金额6150000元
2024.11.8 上海市黄浦区华夏信财(花虾金融)集资案因近期集中登陆,核对平台运行缓慢,核对日期延长至2025年1月4日
2024.11.7 江苏南京市建邺区“爱福家”“爱晚系”曹斌铭集资诈骗案首次资金清退,比例为6%
2024.11.7 重庆市江北区“皓月养殖”王朝渝,吴小莉集资案退赔,损失登记核实(判决书)
2024.11.6 江西赣州市兴国县宝华山公司,曾宪忠案第四次退赔,本次退赔3300000元,应退赔95841995.89元,比例3.44%
2024.11.6 江西抚州市金溪县许文胜,吴何文,许华清案第二次分配,可分配12230166.55元,损失159507288.16元,比例7.66%
2024.11.5 江苏南通市通州区黄殿芳,王德忠,曹建国,李强,王建扬,南通天丰电子新材料有限公司案首次退赔,比例为4%
2024.11.1 陕西榆林市万兴投资公司王万刚,刘世亮非法集资案涉案款启动兑付,每天计划安排兑付登记100名(判决书)

2024年11月8日
密码保护：『China』资金清退, 物品认领 2024.10.30-11.4
2024.11.4 广西桂林市恭城县2024年10月12日执法检查发现355.1千克柿饼不知为谁所有,认领并接受调查
2024.11.4 安徽池州市贵池区“7.11曾建建等人组织,领导,参加黑社会性质组织案”受害人登记核实
2024.11.4 贵州黔东南州三穗县从车牌为津F1F859的货车上查获一批来源不明的牛副4700kg认领,接受调查
2024.11.4 河南濮阳市公安局侦办“2013年1月24日非法经营案”查扣3笔资金共计72.1759万元认领
2024.11.3 广东肇庆市端州区公安局认领未找到或联系不上持有人的车辆68辆,捡到现金3次2000余元
2024.11.1 安徽合肥市庐阳区张道华,吕从旺,王东案案款发放5056134元(张道华11.02%,吕从旺1.71%,王东10.27%)
2024.11.1 云南丽江市古城区融通案件集资参与人资金返还申报审核情况(416人上传资料完整,5人资料不完整)
2024.11.1 湖南湘潭市岳塘区公安局处置2022年12月31日以前收取的无法联系的19笔取保候审保证金,71笔暂扣款
2024.11.1 浙江金华市江南公安局认领手机人民币自行车首饰香烟钥匙钱包手提包腰包手表等涉案非涉案无主财物
2024.11.1 重庆市巫山县公安局交巡警大队将处理2024年7月1日以前逾期未处理和领取的354辆暂扣车辆
2024.11.1 贵州黔西南州兴义市公安局认领无手续和手续不全的摩托车,电动车(仍有186辆车超半年无人前来处理)
2024.10.31 广西贵港市港北区在七里香江小区北面的坑塘上查获1辆非法处置建筑垃圾的轮式装载机认领并调查
2024.10.31 山西太原市万柏林区杨天龙,郭培利,崔国栋(沈阳老妈乐分店)集资案集资参与人信息登记核实(判决书)
2024.10.31 广西防城港市东兴市打私行动查获无合法来源手续的无主货物青衣鱼1批已先行处置,货主认领并接受调查
2024.10.31 浙江宁波市高新区公安局2020年9月办理一起盗窃案查获大量涉案电瓶车电瓶,尚有部分电瓶无人认领
2024.10.31 浙江温州市龙湾区公安局在办理滨海六路碧海蓝天洗浴中心案件过程中扣押蓝牙耳机1个认领
2024.10.31 浙江温州市瑞安市公安局2011年9月27日在瑞安市塘下镇天豪国际酒店抓获嫌疑人并查获手表1只招领
2024.10.31 浙江杭州市西湖区公安局收取张鹏杰的取保候审保证金2000元认领
2024.10.31 浙江嘉兴市海宁市公安局清理10.10利用网络开设赌场案发现部分款项未清退(4笔万余元)
2024.10.30 江西省众人投资管理有限公司集资诈骗案已二审终结,进入执行,将进行最后一次登记,确认和调查

2024年11月5日
『China,中国』案件表 2024.1.1-10.31

2024年11月1日
密码保护：『China,中国』资金清退 2024.10.22-10.30
2024.10.30 浙江宁波市小鸡理财,小白租,叶苗杰,杨鹏飞等案拟对第一次执行款发放失败的部分受害人(643人)补充登记
2024.10.29 内蒙古呼伦贝尔市额尔古纳市梧桐房地产开发有限责任公司,庄德杉非法吸收公众存款案债权申报登记
2024.10.28 江苏南京市钱宝网张小雷案件补充信息登记核实,因部分集资参与人未在2023年那次核实期间完成登记及清退
2024.10.26 上海市虹口区温征等人(国诚金融),上海国阳资产管理有限公司集资案投资受损人信息核对
2024.10.26 上海市虹口区阮树森等人,上海银堡保险代理有限公司等集资诈骗案投资受损人信息核对
2024.10.26 上海市虹口区傅盛辉非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2024.10.25 河南新乡市全顺线材有限公司(李全顺)非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记,全市共设三个登记点
2024.10.24 广西柳州市梁曦予,莫松坤等八人退赔案收集领款账户及案款发放,将采取线上模式集中发放(5143人)
2024.10.23 上海市浦东新区厚本金融陆泳(LU YONG)集资案投资受损人信息核对2024年10月23日起至2025年2月22日止
2024.10.22 黑龙江哈尔滨市圣瑞案自2022年12月启动返款,仍有集资参与人未参加未领取,将持续开展线上信息填报受理

2024年10月30日
密码保护：『China,中国』资金清退, 物品认领 2024.10.17-10.22
2024.10.22 河南濮阳市华龙区公安局认领1.龚小香等人诈骗案查扣15万余元 2.陶某诈骗案查扣6.9万元
2024.10.22 河南濮阳市公安局交警支队2007年7月份之前办理的交通事故案件有一笔3330元交通事故保证金认领
2024.10.21 贵州贵阳市息烽县宋尔林案拍卖车辆,房产成交1790363.3元,现发放司法拍卖辅助费9001元公示
2024.10.21 广东中山市西区公安局认领历年遗留的手机车辆钥匙电脑现金身份证银行卡等等涉案财物719项
2024.10.21 浙江杭州市西湖区公安局双浦派出所认领几件物品及数万现金
2024.10.21 黑龙江大庆市让胡路区韦秀锦刑事财产刑一案执行回款100000.00元,各集资参与人将按比例发放
2024.10.21 浙江温州市乐清市公安局关于领取2017年至今在执法过程中扣押保管的无主赌资,暂扣款等近4万元
2024.10.21 浙江嘉兴市南湖区公安局清理涉案保证金,扣押款102笔
2024.10.19 新疆阿勒泰地区吉木乃县认领17头牛(在吉木乃县政府办公楼绿地,高级中学门口绿地依法抓捕)并缴纳罚金
2024.10.18 宁夏吴忠市利通区张程翔,郑宝莲,王龙龙,韩端志,柴岗,李启哲,张相本,田夏妮,高诚诚,成东东等人案退赔(207人)
2024.10.18 河南平顶山市宝丰县周宏超,李青,高晓婧,潘晓宛,晋良伟,赵俊啟,李晶生,崔远望,贾康丽,沈甲祎一案领款
2024.10.18 山西晋城市城区法院领取韩晓波,郭鹏玉抢劫案执行案款(受害人名单1人)
2024.10.18 新疆阿勒泰地区吉木乃县认领6匹马(在吉木乃县政府办公楼附近绿化带依法抓捕)
2024.10.18 河南平顶山市石龙区公安局认领系列盗窃案涉案财物(电动车电瓶)
2024.10.18 四川南充市营山县公安局扣押的蒋俊等人妨害信用卡管理案46万余元认领
2024.10.18 四川成都市龙泉驿区领取“青花20汾酒”120瓶(涉嫌侵犯注册商标专用权被查获)
2024.10.18 浙江台州市温岭市公安局招领手机手表钱币陶瓷碗骰子电瓶扑克牌电动三轮车凳子桌子等17项涉案财物
2024.10.18 浙江温州市平阳县公安局处置部分案件保证金(27人)和暂扣款(32笔)
2024.10.17 广东珠海市香洲区王杰鹏,郭贵风,刘春萍,黄丽霖,黄美燕,李美满等人集资案扣押的3台钩机的评估报告送达
2024.10.17 江苏泰州市靖江市陆进坤非法吸收公众存款,责令退赔案集资参与人信息核实及领款与补充登记

2024年10月22日
密码保护：『China,中国』资金清退 2024.10.9-10.21
2024.10.21 广东深圳市南山区多赢普惠卢照庆,杨勇案领款,待退赔4779人270873128.94元,本次发放75058924元,27.71%
2024.10.19 贵州六盘水市钟山区吴庆华等人非法吸收公众存款案(中盛信合案)涉案资金清退发还,本次清退比例为12.5%
2024.10.18 天津市东丽区“众贤”宋丽君案集资参与人第二次信息核实登记及确权
2024.10.17 广东深圳市南山区立业贷魏子群案执行领款,待退赔1161人40067517.85元,本次发放10020309元,比例约25.01%
2024.10.16 广东深圳市南山区金元宝胡骏,祝伟明等案执行领款,待退赔5606人446432458.86元,本次发放34194019元,7.66%
2024.10.16 广东深圳市南山区票据宝李华军案执行领款,待退赔5922人453073312.41元,本次发放48569472元,比例约10.72%
2024.10.14 重庆市渝中区重庆臻纪文化传播有限公司,马永彤,韩月等非法集资案清退192813609.44元
2024.10.14 山西太原市小店区张中英,李锡龙非法集资案件第二轮清退将于2024年10月15日开启
2024.10.10 江苏常州市天宁区德成财富系列集资案退赔2000万元信息登记
2024.10.9 江苏南京市玄武区张业强,鹿梅,白中杰等集资诈骗案(“国盈”案)集资参与人信息登记

2024年10月21日
密码保护：『China,中国』资金清退,物品认领 2024.10.10-10.15
2024.10.15 浙江温州市瑞安市公安局无主物招领(电脑,手机,三轮车,摩托车,充电宝,香烟等8件)
2024.10.15 湖南常德市安乡县公安局扣押赌博案72200元认领
2024.10.15 江西宜春市上高县查获一批来源不明的凤爪525件认领
2024.10.14 广西来宾市金秀县公安局70528元无主资金认领(唐某帮助信息网络犯罪活动罪案)
2024.10.14 陕西咸阳市乾县公安局认领被盗摩托车,电动车,自行车9辆
2024.10.14 上海市嘉定区上海全通互联网金融服务有限公司非法吸收公众存款案投资人信息核对
2024.10.14 辽宁沈阳市大东区朱利宏集资案正在进行扣押资金发还的核查(参加案涉养修善行车辆保险,续保约1500人)
2024.10.14 浙江杭州市上城区公安局清理涉案财物(11部手机认领)
2024.10.14 浙江绍兴市柯桥区公安局处置1.盗窃案涉案财物258件,2.无人认领暂扣款35400元
2024.10.13 福建宁德市蕉城区阮代宏,阮代鑫,郜祥泽,苏济谋,郜祥杰,张伦溢,蓝建保,蔡信椿等人案件受害人领款100226.1元
2024.10.12 湖南衡阳市蒸湘区“长沙市和盛园养生养老服务有限公司衡阳分公司”案集资人员申报登记
2024.10.12 广东珠海市香洲区“盈通项目”案受损集资参与人清退信息核实
2024.10.12 江苏南通市海门区徐静非法吸收公众存款案第二次发还比例1.17%
2024.10.12 浙江杭州市余杭区公安局交通警察大队处置无人认领车辆103辆
2024.10.12 浙江绍兴市柯桥区公安局处置2008-2019年期间依法扣押的涉案现金1314532元
2024.10.12 山西忻州市定襄县温子敬,贺文秀案涉案财物认领(电动自行车一辆)
2024.10.11 河南南阳市南召县梁合阳,张占杰,李伟锋等人刑案退赔11人提供材料
2024.10.11 福建泉州市鲤城区公安局认领涉案财物1244项
2024.10.11 北京市密云区公安局涉案财物招领(自行车2辆)
2024.10.10 湖南衡阳市蒸湘区“桦霖商贸”非法吸收公众存款案集资人员申报登记

2024年10月15日
密码保护：『China,中国』 20 资金清退,物品认领 2024.9.27-10.10
2024.10.10 甘肃兰州市城关区甘肃广丰金融公司,秦玉萍,宋静静非法吸收公众存款赃款发还114人
2024.10.10 湖北襄阳市保康县公安局处理电信网络诈骗案退缴139370元
2024.10.10 广东广州市公共交通公安局地铁遗留物品招领
2024.10.9 江苏南通市通州区王建忠,张洪其,张启娟等非法吸收公众存款案第二次退赔比例1.17%
2024.10.9 湖南衡阳市衡阳县严真通,陈丽松,翁永辉,吴佳勇,庄伟清,林建斌,唐才军,佘龙,林金灼,俞云泽,郑长火,徐晓平案退赔
2024.10.8 江苏泰州市靖江市于苏等人集资诈骗案信息核实及领款与补充登记
2024.10.8 广东佛山市顺德区公安局大良派出所退还保证金41000元,暂扣款5300余元
2024.10.8 浙江嘉兴市海盐县公安局认领46件无主物
2024.10.1 浙江杭州市公安局交通警察支队认领车辆
2024.9.30 广东广州市花都区公安局摩托车,电动车,内衣等盗窃案财物招领
2024.9.30 广东广州市番禺区公安局摩托车,汽车,手机等财物招领
2024.9.30 河南南阳市河南景芸康网络科技有限公司非法吸收公众存款登记事项
2024.9.30 湖南湘潭市韶山市公安局跨区域团伙盗窃案涉案财物认领
2024.9.30 浙江杭州市西湖区公安局文新派出所75000元保证金认领
2024.9.30 天津市滨海新区公安局65辆涉案车辆处置
2024.9.29 四川宜宾市江安县“宜宾市万瑞合能投资公司非法吸收公众存款案”案款清退法律服务采购项目竞争性谈判
2024.9.29 浙江温州市平阳县公安局处置案件保证金141笔398800元
2024.9.29 黑龙江大庆市让胡路区刘英丽案执行回款1500.00元
2024.9.28 广东中山市坦洲镇公安局251项涉案财物处置
2024.9.27 山西阳泉市平定县吕艳萍非法吸收公众存款案集资参与人信息补充登记

2024年10月10日
密码保护：『China,中国』 10 资金清退 2024.9.23-10.9
2024.10.9 湖南湘潭市韶山市天德福地陵园、天润园案财产评估和第一次司法网络拍卖
2024.10.8 广东深圳市钱爸爸案袁涛,张凯,张皓雲,童达兵,姜太平,田乐,方炳涛,赵宏扬案退赔
2024.10.8 广东深圳市南山区前金所余军,鲍贺,黄明,谭均君,范治强,高磊,岳少君,马成俊案领款
2024.10.8 浙江杭州市余杭区“草根投资”第一次清退6.43亿余元
2024.9.30 浙江杭州市上城区“云端金融”朱雄亮等人案件资金清退16573944.45元(第四次)
2024.9.29 四川成都市大邑县无我置业、郑鹃、夏永川“崇孝颐养”案第六批退赔
2024.9.27 湖南湘潭市韶山市天德福地陵园等非法吸收公众存款案退赔工作
2024.9.27 陕西省榆林市绥德县浩怀投资公司杨浩非法集资案兑付
2024.9.25 浙江金华市武义县邓祥波等37人犯诈骗罪系列案件退赔返还被害人案款认领
2024.9.23 广东深圳市福田区合时代平台(包括买金呗、黄金盈家)领款(第一次)

2024年10月10日