分类：非法集资

密码保护：上海市崇明区“右择崇明分公司”集资诈骗案 2024.3.14 ☑资金清退
投资人信息登记核对。平台信息核对确认期限：即日起至2024年4月30日止。
附：☑法院判决书

2024年3月14日
密码保护：上海市闵行区张著恒、刘洋集资诈骗案（“通古平台数字藏品集资诈骗罪”案） 2024.3.14 ☑资金清退
集资参与人信息核对。线上核对确认期限：2024年3月18日10时起至2024年4月17日10时止。
被告人张著恒伙同被告人刘洋共同商议以上海文高信息科技有限公司名义实施“数字藏品”骗局。被告人张著恒通过外包公司开发通古“数字藏品”网络平台（以下简称“通古平台”），将购买或网络下载的包装为“数字藏品”并上架、发行。

2024年3月14日
密码保护：湖北武汉市黄陂区王沛霖等人非法吸收公众存款案 2024.3.14 ☑资金清退
正在进行集资参与人信息登记。本院将通过集资参与人信息登记核对平台收集、登记、核对集资参与人相关信息。登记时间2024年3月15日上午9时起至2024年3月29日17时止。
附：2018年9月民政局的一次网上回复
2018.9.12 网友：8月10号电视问政中提到的养老问题以及关于福瑞银铃养老产业出问题的相关表态，希望能有结果，不要空话要成效，切实落实追回老人养命钱的承诺。
2018.9.21 武汉市民政局官方回复：您好！感谢您对电视问政及养老事业的关心、关注！现将您反映的问题回复如下：黄陂区木兰湖银龄养老公寓法人王沛霖因涉嫌非法吸收公众存款罪被区人民检察院批准逮捕，目前案件仍处在公安机关侦查阶段。其案件定性由司法机关依法进行确认、审判。根据《武汉市防范和处置非法集资工作指导意见》的相关精神，按照属地管理原则，各区政府是防范和处置非法集资工作的第一责任人。针对木兰湖银龄案件，黄陂区政府已成立由政府办、金融办、民政局、公安分局、维稳办及木兰乡等相关部门组成的处置工作专班，负责推进该案件的处置及善后工作。同时，黄陂区政府还指定区民政局负责养老公寓的相关监管工作。我局将根据市处非办的要求，加强统筹协调，指导黄陂区民政部门配合区政府做好相关工作。相关问题的办理情况，我局还会及时跟进。

2024年3月14日
密码保护：湖南颐和寿康养老产业有限公司非法集资案 2024.3.8 ☑资金清退
本次资金清退自2024年2月7日起，截止至2024年6月30日完成第一批次资金清退工作。
资金清退将分批次进行。根据归集的现有可清退资金总额与审计核定的总损失金额核算确定，本次资金清退的比例为2.66%。

2024年3月8日
湖南益阳市沅江市胭脂湖养老公寓 2024.2.29 ☑官方答复
2021年4月13日，公司法人与部分集资参与人代表签订了“4.13”兑付协议，即集资本金分三年还清，第一年返20%，第二三年分别返40%的情况。2021年12月，沅江市养老机构金融风险防范工作领导小组办公室在市民政局组织公司法人代表、集资参与人代表召开了益阳胭脂湖养老产业股份有限公司金融风险化解处置工作座谈会。鉴于公司依靠自身力量已无法兑现原与集资参与人签订的协议，即4.13兑付协议。集资参与人代表一致请求，由政府出面进行依法处置，实行“整体变现、比例兑付”，公司同意将公司、法人、股东名下的所有资产交由政府依法处置，用于清退集资款。目前，行政处置阶段2021年与2022年底，依法处置了公司部分资产，并组织实施了40%的资金清退。2024年1月，该公司相关负责人已正式移送公安立案查处。

2024年3月7日
密码保护：四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”） 2024.3.6 ☑资金清退
➤四川省大邑县人民法院公告（三）转卡消费情况公告：本院依据已经发生法律效力的大邑县人民法院(2020)川0129刑初69号刑事判决，立案执行被执行人成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案。经本院调查核实，部分集资参与人(共计590人)已将受损金额的部分或全部转为消费卡在大邑县崇孝颐养项目园区进行消费。本院拟将在大邑县崇孝颐养项目园区消费的金额在集资参与人的受损金额中予以扣减
➤四川省大邑县人民法院公告（四）第二批退赔公告：经本院复核确认，本批次分配将针对755名集资参与人实施，本院已委托中国建设银行股份有限公司大邑支行对退赔款项进行批量代发。针对本次拟退赔 755 名集资参与人，本院已委托建行大邑支行进行初步筛查，其中 712 名人员具备直接开立银行电子存单条件，建行大邑支行将按本次拟退赔比例(5%)将该 712 名集资参与人应受领退赔款项统一划付至各集资参与人名下；其余43 名人员，因未提交有效身份证件或身份证件已过有效期等情况，暂无法开立银行电子存单，需待该43人向本院补充提供最新有效身份证件后按照上述流程批量代发

2024年3月7日
密码保护：沈阳市元藏阁文化艺术传播有限公司暨丰旭等人非法吸收公众存款罪一案（简称“元藏阁”案） 2024.3.7 ☑资金清退
现公告开展受损集资人信息核实登记工作。从2024年3月11日起至2024年4月11日在长春市宽城区人民法院南侧信访接待室进行现场申报。

2024年3月7日
密码保护：武汉市亿惠宝电子商务有限公司非法吸收公众存款案 2024.3.5 ☑资金清退
关于“武汉市亿惠宝电子商务有限公司非法吸收公众存款案”，湖北省武汉市江汉区人民法院作出的(2018)鄂0103刑初1284号刑事判决书已生效，对该案涉财产部分，本院已依法立案执行，案款已提存至“武汉市中星公证处江汉区法院执行案款公证提存专户”。将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。信息登记自2024年3月06日上午9时起至3月20日18时止。逾期系统将自动关闭。“武汉市亿惠宝电子商务有限公司非法吸收公众存款案”480名集资参与人系本案公安机关在侦查阶段从相关交易平台提取甄别，并经本院作出的上述刑事判决书所确认。各集资参与人应按照本公告及相关说明的要求，如实、认真进行登记，拍照上传的材料必须清晰。

2024年3月5日
密码保护：深圳市罗湖区被执行人张小亮、贾金凤、曾秋文、朱跃华犯非法吸收公众存款罪，被执行人王坤犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（荧兴源案，深圳荧兴源资产管理集团） 2024.3.4 ☑资金清退
现本院从刑事部门随案移送的涉案银行账户中执行到位1888.15万元，对首批已执行到位的涉案案款进行集中发放。各集资参与人请于本公告刊登之日起30日内，向本院书面提交领款资料

2024年3月5日
密码保护：冠群驰骋案 2024.1.17 ✓法院判决书
2024.1.17 北京市东城区人民法院曹倩非法吸收公众存款一审刑事判决书
（据京城冠群难友分享的判决书，曹倩（案发前系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司档案专员，负责接收、整理公司合同等工作，并受刘广东等人指派担任冠群驰骋投资管理(北京)有限公司对外放贷的抵押权人，另，曹倩系冠群案核心大BOSS刘广东的表妹）自首、认罪认罚，其共计退缴人民币434800元。）

2024年3月4日