分类：非法集资

云南文山州广南县刘军、刘桂鸣、吴艳非法吸收公众存款案 2023.4.19……【资金清退】云南省广南县人民法院公告本院在执行刘军、刘桂鸣、吴艳非法吸收公众存款犯罪追缴违法所得一案中，《投资人未收回投资款清单》中确定投资人数为20人。经本院对上述投资人身份信息进行核对后，仍有2名投资人无身份信息及联系方式，故相关投资人须在2023年5月19日前向本院提交身份证复印件、联系方式、参与投资凭证复印件,逾期不提交视为自愿放弃领取案款的权利。具体名单如下：李萍、何恩雄。

2023年4月19日
密码保护：中晟博远资产管理（天津）有限公司非法集资案 2023.4.19……【资金清退】为便于集资参与人就近参与本次信息核实登记工作，将在山东省青岛市设立现场核实登记点。山东省核实登记点设在：青岛花园大酒店鸿宾楼一楼（山东省青岛市市南区彰化路6号【海景花园北侧】）。现场核实登记工作的期限自2023年4月20日起至2023年4月21日止，上午9时至下午16时。
附：【法院判决书】原审被告人蔡世博、李明泽、许燕、项海岳、申文悦、王振宇、谭舒庭、张晓玉、冯会会、张丽丽、张勐、闫保娟、张娜、董丽、张祖华、李春雨、王万龙、赵田雪犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2020.9.18）
附：【法院判决书】青岛分公司小团经理刘明超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.29）
附：【法院判决书】被告人王彬、阴振国、于大龙、金慧云、刘悦、潘磊、罗文威、王强、魏龚潇犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书（2020.6.30）、二审刑事裁定书（2020.12.30）

2023年4月19日
密码保护：深圳锦安控股有限公司(法定代表人：李富财)涉嫌非法集资案 2023.4.19……【警方通告】深圳市公安局福田分局依法对相关人员及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案侦办打击。公安机关已依法对高某等18名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。投资人可以通过方式一：线上报案、方式二：短信报案、方式三：电话报案、方式四：邮寄报案。线上报案、短信报案、电话报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案，建议采用上述方式报案

2023年4月19日
密码保护：江苏如皋市鑫网贸易有限公司（法定代表人：李网）李某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.11……【警方通告】如皋市人民法院移送我局的关于如皋市鑫网贸易有限公司李某涉嫌非法吸收公众存款案件线索，现正在依法侦办中。自本通告发布之日起60个自然日内，请尚未登记的集资参与人持本人身份证件、出借凭证、银行交易流水或交易凭证等证明材料到如皋市公安局警务服务中心（如皋市公安局西大门）登记报案。逾期未登记所产生的不利后果自行承担

2023年4月19日
深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司樟树分公司、清江分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.18……【警方通告】近期，我局分别对深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司樟树分公司、清江分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，办案部门已对3名涉案人员采取刑事强制措施。现要求涉及该两案尚未到公安机关报案的投资参与人于2023年5月20日之前携带相关材料前往我局报案。逾期未报案者，自行承担法律后果

2023年4月19日
武汉民创集团海汇通集资诈骗案 2023.4.18……【自媒体】应湖北省高院李旭法官再次邀请，王洪斌等五位代表于上周五上午八点半(4月14日)前往湖北高院，与黄庭长、李旭法官进行了长达3个小时的沟通。沟通结束后，代表们又通过电话分别在4月17日、18日和黄庭长进行了2次电话交流。现将沟通结果反馈如下

2023年4月19日
密码保护：e租宝案 2023.4.18……【自媒体】一.在北一中院対话简要情况
按执行局张局长的说法，按现有条件，目前回款不错，没停止进账，返款比预期要好，我们问比预期要好，是相对比较，那相对数是多少？我们又问到判决书资金去向境外资产缅甸部分的追邀如何？回答有涉外有关单位负责，情况比较复杂。问到昆明飞机航线时，回答拍卖沒人接
二.在北京经侦对话情况

2023年4月18日
安创思远商务服务（济南）有限公司涉嫌非法集资 2023.4.17……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于对安创思远商务服务（济南）有限公司涉嫌非法集资的风险提示：近日，我办根据相关线索，对安创思远商务服务（济南）有限公司（已注销）进行核查。通过核查发现，该公司以低价转让“中昂新天地2021112801期88号资产项目”的名义，招募资产受让人，向群众进行集资，承诺在一定期限内原价回购转让的资产项目，该行为已涉嫌非法集资。目前，该公司原经营地址已关闭，工商信息显示已注销。

2023年4月18日
山东天舜通元控股集团有限公司章丘分公司 2023.4.11……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于山东天舜通元控股集团有限公司章丘分公司非法集资款已清退完毕的风险提示：两年前，根据群众投诉和风险排查，发现山东天舜通元控股集团有限公司章丘分公司（已注销）以股权转让的名义，向社会公众集资，并承诺高额回报，确定已涉嫌非法集资。我办及时对该公司下达了《涉嫌非法集资告知书》，责令该公司停止开展一切业务活动，并制定公司退出计划和还款方案，及时清退全部集资款。截止到2021年1月份，该公司承诺所有集资款都已全部退出清零。为切实确认该公司已经风险出清，现面向社会公众进行风险提示，如发现该公司仍存在非法集资或原集资款并未清退完毕，请及时向我办或公安部门举报，以免财产遭受损失。

2023年4月18日
河北邢台市襄都区李兆书涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.18……【警方通告】李兆书涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查，对在邢台市襄都区新华里188号集资点向河北源发皮革制品有限公司（河北锦北凯翼投资管理有限公司）、香港环球金融国际有限公司〔九鼎易物集团（美国）网络科技股份有限公司〕进行投资的集资参与人，自公告发布之日起至2023年5月10日到邢台市公安局襄都分局经侦大队进行登记，以维护自己的合法权益。因集资参与人个人原因逾期未登记且未到公安机关说明情况的视为主动放弃，由此产生的法律后果需自行承担。

2023年4月18日