分类：非法集资

密码保护：武汉众壕源投资案 2023.4.18……【资金清退】集资参与人信息登记核实。
关于“武汉众壕源投资”案，湖北省武汉市江汉区人民法院作出的（2022）鄂0103执9510号刑事判决书已生效，该案已执行到位的案款已提存至“武汉市中星公证处江汉区法院执行案款公证提存专户”。
信息登记核实对象：武汉市江汉区人民法院作出的（2022）鄂0103执9510号刑事判决书对“武汉众壕源投资案”所确认的51名集资参与人。
“武汉众壕源投资案”集资参与人款项领取为本人到中信银行办理，请各集资参与人在接到电话通知后，务必在约定时间到中信银行汉阳支行（网点地址：湖北省武汉市汉阳区建桥街鹦鹉大道137号）登记领取，本人需携带身份证件进行现场核实登记，再签署《案款领取签收单》，核实无误后，以存单形式发放。

2023年4月18日
密码保护：辽宁易道供应链管理有限公司瓦房店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.18……【警方通告】辽宁易道供应链管理有限公司瓦房店分公司未经相关部门批准，以高额利息为诱饵，采取口口相传等方式面向社会公众吸收存款，目前瓦房店市公安局已对辽宁易道供应链管理有限公司瓦房店分公司立案侦查，请参与辽宁易道供应链管理有限公司瓦房店分公司的投资人自公告之日起携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报和不配合取证的，相关法律责任和后果自行承担。

2023年4月18日
密码保护：大连永恩生态农业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.18……【警方通告】通告（第三期）。
目前，大连市公安局沙河口分局已对大连永恩生态农业开发有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
在本通告发布前未到公安机关提供证据材料或核对账目的投资者，请于2023年5月10日前，到大连市公安局沙河口分局经侦大队提供相关证据材料。过期不提供相关证据材料或核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
我局己依法对涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人赵、程、于、辛等九人采取刑事强制措施，对于该公同其他业务人员，务必于2023年4月30日前主动到大连市公安局沙河口分局经济犯罪侦查大队说明情况，并主动上缴违法所得。

2023年4月18日
密码保护：浙江浙农食品开发有限公司（法定代表人：巫永钧）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.18……【警方通告】2023年4月15日，浙江浙农食品开发有限公司法定代表人巫某钧因非法吸收公众存款到遂昌县公安局投案。目前，遂昌县公安局依法对巫某钧涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人巫某钧依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。请集资参与人携带身份证、合同、收款凭证银行转账交易明细和收取利息银行明细等材料(原件及复印件)通过现场登记或电话登记的方式进行核查登记。

2023年4月18日
辽宁中普集团 2023.4.17……【自媒体】4月17日上午长春部分中普出借人到了南关分局进行诉求。经侦队长、王督办、王所长对出借人代表进行了接待

2023年4月18日
深圳市前海安心联合财富管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.4.18……【检察院通告】近日，犯罪嫌疑人周伟标涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉。
附：2021年3月3日，深圳市公安局福田分局发布过一则《关于深圳市前海安心联合财富管理有限公司非法吸收公众存款案的案件情况通报》
附：2018-10-26专访「秒台车」创始人周伟标：“以租代购”，让每个普通人轻松拥有爱车

2023年4月18日
山东元邦投资集团有限公司淄博分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.17……【警方通告】我局正在侦办山东元邦投资集团有限公司淄博分公司涉嫌非法吸收公众存款案，现尚有部分集资参与人还未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起十五日内，请未到公安机关登记报案的集资参与人（除已到济南市公安局登记报案以外）携带本人身份证、合同书或协议书、投资关联银行卡及交易流水（投资明细、收益明细）等资料原件和复印件到公安机关登记报案。

2023年4月17日
e租宝案 2023.4.17……【自媒体】2023.4.17上午北京一中院接访视频反馈:
此次是执行庭张冬立(音)接待
1.第二批返还时间是年中，最迟年底前；
2.第二批返还对象全覆盖，包括:第一次登记核对已经领取35%的客户+第一次未登记核对的客户+业务员(与当时职务有关)
3.e专项资金产生的利息都会一并返还。北京一中院办案费用是由北京财政支出。
4.e案是全国最大案，二次返还后，没有最后终结，会持续追缴。安徽10-20套房产部分在置换阶段、部分在拍卖、部分在清空，安徽处置结束就会进行第二批返还，以北京一中院官方公众号公布为准。

2023年4月17日
密码保护：辽宁省葫芦岛市绥中县芳华信息咨询有限公司主要负责人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.17……【警方通告】我局正在侦办的绥中县芳华信息咨询有限公司主要负责人涉嫌非法吸收公众存款一案，该案主要犯罪嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施。经公安机关工作发现，该案中仍有部分被害人没有到公安机关报案和提交相关证据材料。请涉及参与该案投资的被害人，携带本人身份证、投资协议、转账凭证及银行流水等相关证据材料，于2023年5月31日前到绥中县公安局经侦大队报案。逾期未报者将视为主动放弃报案

2023年4月17日
密码保护：陕西榆林市绥德县浩怀投资公司（榆林市浩怀投资有限公司法定代表人杨浩非法集资刑事案件） 2023.4.13……【资金清退】现定于2023年4月24日上午9时整开始登记兑付1%的投资款。
兑付时间：2023年4月24日至2023年5月26日，每天工作时间为上午9点至下午17点，中午不休息（节假日、双休日正常休息，不开展兑付工作）。
兑付地点：绥德县处非办会议室（旧公安局对面巷内）。
兑付方式：农商银行转账（信合）。
转账时间：兑付登记工作结束后15个工作日内启动打款程序。
工作流程：每天计划安排兑付登记100名。抽号——复印银行卡、身份证、票据——票据审核——复核背书、签名确认——电子登记。

2023年4月17日