分类：非法集资

山东新城企业管理集团有限公司莱钢分公司（公司地址：钢城区钢都大街梅苑沿街楼商铺） 2023.4.12……【官方发布】济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布“风险提示”：辖区内山东新城企业管理集团有限公司莱钢分公司（公司地址：钢城区钢都大街梅苑沿街楼商铺）未经金融监管部门批准，以投资股权为名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。

2023年4月17日
密码保护：湖南盛大金禧案 2023.4.3……【自媒体】2023.4.3继衡阳市对接内容盛大金禧暴雷已近五个月之久，从任何角度来说，都应该给我们受害人一个较为清晰明了的案情进程呈现
3.衡阳市全体受害人强烈要求见主犯肖启红，刘一成，王星海，唐小琼等人，因为受害人有知情权，想确认他们是否真正被抓捕(目前消息称盘继彪没有被捕，而是被保护)还想劝他们无条件配合，把所有数据资料交出来，(11月21日肖启红被他指定的代表等人放走，致使代表们没有数据资料与长沙总部对接)他们各自吸金多少？应退赃多少？已退多少？ (这个问题何队答应于4月3日对接时公布具体数据。) 21年7月后的资金去向，元月10对接时陈建华队长答应查，现在情况怎样，应公布出来。

2023年4月16日
密码保护：湖南盛大金禧案 2023.4.14……【自媒体】2023年4月14日经侦对接，曹队长，洪教官：来自各个地区的十个代表。一：经侦派出16个外调追查组一共吸63个，其中27个虚假项目。二：前期公安抓人55人，除孕妇、浦乳及全额退款者，4月3日长沙对吸资三千万以上者实施抓捕97人，后期将分吸资金额相继抓捕。三：代表问长沙抓人为什么晚些？

2023年4月15日
深圳市全民通控股集团有限公司赣州市分公司非法吸收公众存款案 2023.4.15……【警方通告】2023年1月19日，我局对深圳市全民通控股集团有限公司赣州市分公司非法吸收公众存款案一案立案调查。目前，办案部门已对涉案嫌疑人严某珍、王某祚等2人采取刑事强制措施。现请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人在近期携带相关证据材料前往我局报案。

2023年4月15日
密码保护：珠海市“品界”案 2023.4.15……【资金清退】我院于2023年2月28日发布公告，通知“品界”案件集资参与人在2023年3月1日至4月30日期间通过线上和线下的方式进行集资参与人信息登记核实。现信息登记核实期限仅剩半个月，为保障集资参与人合法权益，现就相关事项公告如下。
附：【法院判决书】高寿平非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.8.9）
附：【法院判决书】李翔非法吸收公众存款罪一案刑事一审判决书（2020.6.23）
证人徐某的证言，主要内容为：品界公司的发起人是我、葛某、薛某1，我们经商量后决定模仿盖网和掌上品的模式运营公司，就是利用较高的返利制度和市场提成制度发展市场，激励市场投资募集资金，在会员系统形成电子积分，然后让投资人在公司设立的电子商城平台进行消费，以从中获得的利润作为资金继续返还市场，再募集资金。品界公司是从2015年3月8日杭州举行启动大会开始募集资金。
证人薛某1的证言，主要内容为：品界公司于2015年6月在珠海横琴注册成立，股东有我、徐某、刁某、马某和葛某，徐某任董事长，我任公司副总裁。公司的操作模式主要通过介绍、推广品界公司发展理念和发展势头，通过一些招商助理、代理发展人头，对公司高利回报的制度进行口口相传，然后吸引投资人对公司进行档次不等的投资，进而成为公司会员和股东。公司设定了三种投资数项，即1000美金、1万美金和2万美金；其中收益期限分为三种，1000美金的每周收益为25美金，没有设定季度收益，两年期收益为2600美金。1万美金投资项目每周收益为175美金，每季度收益为1250美金，两年期总收益为28200美金。2万美金每周收益为385美金，每季度收益为2500美金，两年期总收益为60040美金。品界公司招商制度分为7个层级，包括招商专员、招商主管、招商经理、招商总监、一星代理、二星代理、三星代理。三星代理级别最高，公司给予提成也最高，达到所发展投资额的40%，需要直接招商达到8个会员、积累总业绩达到3000万，且除最大市场外其他市场之和达到总业绩的三分之一、有六个市场业绩分别达到150万。公司最初的招商员是刘某7和高寿平，这两人是徐某的朋友，他们在公司成立时就加入进来，之后由他们根据公司的招商奖励制度继续发展下线客户，再由他们发展的客户继续发展客户，最后形成公司的招商员体系。刘某7和高寿平是公司级别最高的招商员。招商员按照公司的提成奖励制度拿钱，不从公司拿固定工资。

2023年4月15日
密码保护：中华企业咨询有限公司集资案 2023.4.12……【自媒体】4月12日下午我们6位代表应约来到西城法院与主审恒天地产单位犯罪案的法官沟通交流，反映出借人诉求，递交证据材料，了解案件审理进展，主审法官耐心回复了我们的问题。
一、关于恒天地产单位犯罪案的开庭问题：自西城检察院以单位犯罪将恒天地产起诉到西城法院，至今已将近两年，我们询问法院对案件开庭审理都做了哪些准备工作？现在是否已经具备了开庭审理的条件？打算什么时间开庭审理？

2023年4月15日
辽宁中普集团 2023.4.14……【自媒体】铁岭中普出借人反馈
2023-04-14 23:21 发表于辽宁
亲爱的中普出借人朋友们晚上好：
今天是2023年4月14日，中普事件第1692天！
春天总会让人心生温暖！
近日各地也不断传来维权反馈，今天我们收到了铁岭市出借人的反馈：
铁岭地区有在中普借款的贷款人143人700多万，目前铁岭经侦也接到了负责追缴的任务，我们期待通过铁岭经侦同志的努力，可以顺利追回！
另外我们也看到了还有一部分没有核准银行卡，至今没得到兑付的受害人也去提了诉求！

2023年4月15日
山东青岛金顶金行贵金属有限公司(法定代表人为刘爱香)非法吸收公众存款一案 2023.4.13……【警方通告】青岛金顶金行贵金属有限公司非法吸收公众存款一案，青岛市公安局市南分局已立案侦查。目前我分局已对该案8名犯罪嫌疑人依法采取强制措施。请尚未报案登记的集资参与人携带本人身份证原件及复印件、相关投资合同或借据原件及复印件、转账银行账户交易明细等相关材料，于2023年5月10日前到合同签订地公安机关报案登记。相关集资参与人未在规定时间内进行报案登记的，将自行承担可能产生的法律后果。

2023年4月14日
天津市和平区李海鹏集资诈骗案 2023.4.13……【资金清退】信息核实登记。核实登记时间2023年4月17日至2023年5月31日。工作日上午9:00—11：30，下午14:30—17:00。登记方式为先电话预约、后现场登记

2023年4月14日
山东烟台市福山区轩参堂海珍品店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.14……【警方通告】烟台市公安局福山分局立案侦查的轩参堂海珍品店涉嫌非法吸收公众存款案。请在轩参堂海珍品店（烟台市福山区松霞路阳光首院151-7号）投资，尚未报案登记的投资人，务必于2023年6月30日前到烟台市公安局福山分局经侦大队进行报案登记。

2023年4月14日