分类：非法集资

辽宁中普平台 2023.4.13……【自媒体】亲爱的中普出借人朋友们晚上好：
大连中普出借人反馈：今天大连出借人20余人到了大连经侦部门

2023年4月14日
密码保护：辽宁葫芦岛市久鼎汇祥信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.13……【警方通告】葫芦岛市久鼎汇祥信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查。
一、在葫芦岛市久鼎汇祥信息咨询服务有限公司进行投资的人员，请于2023年5月12日前，携带本人身份证件及投资合同复印件、银行流水(转账凭证)等证据材料，到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案，或者邮寄自述报案材料到龙港分局经侦大队。
二、自本通告发布之日起至2023年5月31日止，凡葫芦岛市久鼎汇祥信息咨询服务有限公司的涉案人员(业务员、技术员)等，主动到公安机关配合调查、退赃退赔(退赔范團:代理费、好处费、返点费、佣金、提成等) ,可以依法从轻、减轻处理。

2023年4月13日
密码保护：陕西星希望实业（集团）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.13……【警方通告】星希望集团涉嫌非法吸收公众存款案，由安康市公安局汉滨分局立案侦查，案件主要犯罪嫌疑人李远波已被我局依法采取强制措施。
一、公安机关现敦促该案非法集资协助人（包括理财经理、主管、业务员、其他为非法吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2023年7月10日主动到公安机关投案，配合调查取证，并将本人在星希望集团公司工作期间收取的提成、佣金等涉案资金全额退缴至安康市公安局汉滨分局指定账户。凡是在本通告规定期限内及时投案并退缴上述涉案资金的，可以视情节依法从轻处罚；在本通告规定期限内拒不投案、退缴涉案资金的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。
二、我局自受理此案件以来，目前已接到多名参与集资人员到公安机关报警，现仍有部分参与集资人员未到公安机关报案。为尽快完成侦查取证工作，自本通告发布之日起至2023年7月10日，凡在星希望集团公司参与集资人员请携带以下相关材料到户籍地派出所进行登记报案，配合取证。

2023年4月13日
河北博硕投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.4.13……【警方通告】河北博硕投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由定州市公安局立案侦查。因该案涉及人员众多，目前仍有部分参与人员未到我局报案，请各投资受损群体于2023年6月13日前到定州市公安局经侦大队报案登记，逾期不登记报案，视为放弃相关权利，定州市公安局将不予受理。

2023年4月13日
密码保护：四川自贡颐园健康养老服务有限公司(七星湖康养中心)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.13……【警方通告】自贡市公安局贡井分局依法对自贡颐园健康养老服务有限公司(七星湖康养中心)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的集资参与人携带本人身份证、相关合同、借据借条、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于2023年5月31日前到公安机关进行报案登记，逾期不提供相关证据或不进行核对者视为主动放弃权益，所产生的法律后果自行承担。
一、户籍地为我市自流井区、贡井区、大安区、沿滩区、高新区、荣县、富顺县的集资参与人，前往户籍所在地区县公安机关经侦大队进行报案登记。
二、户籍地为自贡市外的集资参与人前往缴纳集资款所在地公安机关经侦大队进行报案登记。

2023年4月13日
湖南“盛大金禧”案 2023.4.12……【自媒体】有自媒体晒出一份盛大金禧前员工提供的已经过期的官方告知书，文件中涉及“盛大金禧”业务员退缴所得：
涉案人员在非法集资过程中获得的工资、提成均认定为非法所得。
1、口径：按照省“盛大金禧”非法集资案有关问题处置联席会议精神，本着宽严相济、最大限度追赃挽损的原则，各位业务员在公安机关规定期限内积极退缴个人全部违法所得并退赔的，可以不纳入打击范围，可不采取刑事强制措施，其中，业务员吸资额度在1500万以上、3000万以下的，退款总额度为非法所得的2倍；业务员吸资额度在10万以上，1500万以下的，退款总额度为非法所得的1.5倍。各位业务员暂按照目前查证的非法所得额度(2020年-2022年)予以退款，后期查证增加部分再予以补退。
2、时限：2023年2月27日上午9:00之前，超过此期限未退缴、退赔的，县公安局将对其予以刑事拘留，拘留期间能按以上标准退缴、退赔的，呈报省厅对其变更强制措施。

2023年4月13日
密码保护：河北省邯郸市馆陶县张建江涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.23……【警方通告】我局正在侦办张建江(男，河北省邯郸市馆陶县房寨镇河寨四村人)涉嫌非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人张建江以邯郸市江达贸易有限公司的名义或以个人的名义非法吸收公众存款，请该案涉案集资群众自公告之日起三十天内，携带相关手续到馆陶县公安局经侦大队接受调查取证，请相互转告，逾期后果自负!

2023年4月13日
密码保护：河北省邯郸市馆陶县杨春增涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.3……【警方通告】我局正在侦办杨春增(男，河北省邯郸市馆陶县徐村乡北郭庄人)涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人杨春增以个人的名义非法吸收公众存款，请该案涉案集资群众自公告之日起三十天内，携带相关手续到馆陶县公安局经侦大队接受调查取证，请相互转告，逾期后果自负!

2023年4月13日
河南驻马店市蓝盾投资服务有限公司非法集资案 2023.4.12……【资金清退】河南驻马店经济开发区处置非法集资工作领导小组办公室关于驻马店市蓝盾投资服务有限公司非法集资案第二次集中兑付。驻马店市蓝盾投资服务有限公司第二次集资款兑付金额为 28.0959 万元，兑付比例约为 0.2692%。本次兑付不再进行现场确认，集资款清退以银行转账方式集中发放。
案情：
原判认定：2011年5月19日，王社会(另案处理)在驻马店市成立驻马店蓝盾投资服务有限公司（下称“蓝盾公司”），注册资本1000万元，公司注册地址在驻马店市驿城区文明路中段，毕彩霞（另案处理）任法人代表，公司经营范围为：以企业自有资金进行对外实业投资、项目投资、商务信息查询。蓝盾公司成立后，王社会、毕彩霞等人以支付高额利息、公司实力雄厚、可以为存款群众介绍优质投资项目为诱饵，在驻马店市面向不特定社会群众非法吸收公众存款。蓝盾公司非法吸收公众存款后，再以高息将吸收到的资金借给用款单位及个人，由用款单位与集资群众签订用款协议，蓝盾公司提供担保，从中赚取利息差。2014年9月，蓝盾公司资金链断裂，不再支付群众本息。
王某证言：2011年底左右，他在驻马店成立蓝盾公司，因他之前任洛阳某银行行长，内退后不能担任公司法定代表人，他让妻子毕某担任法定代表人，他是公司实际负责人，股东有他、毕某和女儿王亦菲。陈某任公司副总经理，管理风控部，负责考察对外投资项目、监督借款使用和资金回收；吕某任财务总监，负责财务核算和作账；胡某任公司副总经理，负责理财部，管理业务经理；李某1任办公室主任，负责公司日常事务；他女儿王亦菲任出纳，管理公司银行卡和U盾，负责管理资金。公司成立时自有资金约300多万元，都是他和毕某个人的钱。公司成立后，在驻马店面向社会群众吸收资金，首先公司派风控部经理陈某考察借款企业或个人，有时他也参加，考察回来后向公司员工报告考察情况，经协商确定投资项目后，开始向社会群众宣传介绍投资项目，后在公司协助下由借款企业直接和集资群众签订借款合同和担保合同，月息1.5分，公司是担保方和资金管理方，集资群众将资金存入王亦菲管理的账户内，后公司将资金转给借款企业，公司对外的借款一般按月息3分以上。公司行政人员有工资，业务经理每月有提成，每季度拉存款余额达到150万元以上，有底薪和奖励，存款余额越大，奖励越高，行政人员也可拉存款，奖励方式按业务经理奖励方式执行，他和陈某、吕某、胡某共同研究决定对提成进行过调整。他每次到驻马店，毕某都跟着他到公司。近几年来，公司吸收资金中未归还资金大概有1亿。
还证明，郑州某矿业公司向蓝盾公司借款约2,000万元，后因不能偿还借款将股权转让给他和毕某；洛阳某工程机械公司向蓝盾公司借款500万元，后将10%的股权过户到毕某名下；信阳某置业公司的张某1欠蓝盾公司600多万本金和利息；河南某置业有限公司欠蓝盾公司约500万元，由周口某县信用联社作担保；洛阳某房地产开发公司欠蓝盾公司约1,000万元；洛阳某矿业有限公司欠蓝盾公司500万元，用矿产证做抵押；洛阳某酒精有限公司欠蓝盾公司500万元；刘某个人欠蓝盾公司500万元；另外，以王亦菲名义在驻马店市区“新欢乐爱家”买一套房子，作为蓝盾公司办公地点，价值有200多万元。

2023年4月13日
河南省济源示范区5件非法集资案件结案 2023.4.10……【官方发布】济源示范区防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于济源示范区部分非法集资案件结案的公告：1.济源市骏明商贸有限公司、2.青岛华唐酒店管理有限公司、3.济源市明阳矿业有限公司、4.济源市绿然饮品有限公司、5.济源市中汽之星进出口有限公司

2023年4月13日