分类：非法集资

山西吕梁市文水县温春良非法集资 2023.3.29……【警方通告】近日，文水县公安局经过缜密侦查，抓获涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人温春良（文水县北张乡武村人），并依法对其执行逮捕。
经查：2017年以来，犯罪嫌疑人温春良以经营小刀电动车需要资金投入，并承诺向受害人支付利息为由，向社会不特定人员进行集资，但其集资的款项大部分用于自身开支，并未实际用于经营。
望涉案群众自本通告发布之日起30日内，携本人居民身份证原件、复印件；相关借款借据（借条、转账凭证、合同书等）原件、复印件到文水县公安局刑侦大队进行报案、核查登记。

2023年4月13日
江西景德镇市恒泰商务咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.11……【警方通告】景德镇市恒泰商务咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，现该案已立案侦查，凡是通过景德镇市恒泰商务咨询有限公司进行投资的人员，尚未到公安机关报案的，请尽快整理及携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、银行交易流水、投资协议书及借款协议等资料（均限单面复印件），于2023年4月29日之前至珠山公安分局经侦大队登记报案。

2023年4月13日
密码保护：安徽亳州市程广增集资诈骗案 2023.3.31……【资金清退】1、程广增集资诈骗案集资参与人申报登记公告。
2、程广增集资诈骗案债权债务申报登记公告。
登记时间2023年4月3日—4月14日工作日内开展登记。周一至周五，上午8:30—11:30，下午2:30—5:30。
附：【法院判决书】程广增、宋凤莲集资诈骗、非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.11.29）
经审理查明：2003年起,被告人程广增在无银监部门批文和许可的情况下，利用其在中国农业银行亳州支行十河分理处工作、盛昌分理处担任主任的身份，对外宣称有优质客户资源，以囤药、建房、进货、做生意等为由向群众借款，并承诺按1.5%至3%不等的月利率支付利息，将收取的资金按月利率3%转借给李某5，从中赚取利息差。截至2015年6月份，程广增共向梁某1、雷学安等54人吸收资金5075万元。
被告人程广增供述与辩解：2003年至2015年10月，李某5以建浴室、囤药、开茶厂、建养羊厂、开理财公司等名义向其借钱共5000余万元，本息合计8000余万，李某5实际支付利息1000余万。其以过桥资金、囤药等名义向别人借钱，利息1.5分至3分之间不等，借款人有的是口口相传把钱借给其。其没有账目，以借条为凭，李某5因延长借款期限给其几百万的好处费。其没有理财公司，也没有资格吸存、放贷。后期借的钱都是王某10负责管理，其使用的有王某1杨某2、王建华、李辉、张某7、刘艳秋等人的银行账号。其没有经营过药材生意，除了上班之外，没有其他经济来源。2015年6月份左右，李某5最后一次支付利息，从那时开始其的资金就周转不开了，之后其不停的借钱支付前期的借款本金和利息。其用赚的钱买过理财产品，给过女儿程某4330万元，给吴彭、程某4、宋凤莲共买30余万元的保险，剩余赚的钱都支付利息了。2009年底或2010年初，其开始向怀庄村民借钱，因为其妻子宋凤莲负责怀庄拆迁工作，经常与怀某1、谢某1、刘传宝等村民代表一起吃饭，有时其也参加，就认识的怀某1等人。其和宋凤莲都说过，群众的闲钱可以放其这里，比银行利息高。出事后，其告诉宋凤莲有4000多万的资金缺口。

2023年4月13日
湖北九九天颐旅游投资股份有限公司、王勇、吕华等犯非法吸收公众存款罪一案 2023.4.12……【资金清退】第一次案款发放。
本次可分配金额的确定：已执行到位金额1595730.23元在(2022)鄂0602刑初137号刑事判决确定的应退赔2403人集资参与人损失23342.84554万元中所占的比例为0.6836%，2403人集资参与人以个人应发金额乘以0.6836%，即为该集资参与人本次可分配金额。
集中发放时间及地点：2023年4月17日——2023年4月21日，在襄阳市襄城区文化馆展览厅（地址：襄阳市襄城区卧龙南路4号）集中办理案款发放手续。

2023年4月12日
江苏苏州市吴中区冯根明犯非法吸收公众存款罪一案 2023.4.12……【资金清退】涉案集资参与人信息登记。
信息登记期限：自2023年4月20日9时起至2023年4月30日16时止。
本次信息登记通过本院微信公众号页面中吴中法院涉众案件信息登记平台进行线上操作，不接受线下登记。

2023年4月12日
善林（上海）投资管理服务有限公司通辽城市之星分公司涉嫌非法吸收公众存款案（善林金融） 2023.4.10……【警方通告】通辽市公安局科尔沁分局侦办的善林（上海）投资管理服务有限公司通辽城市之星分公司涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查。现要求在善林（上海）投资管理服务有限公司通辽城市之星分公司投资人携带本人身份证、投资协议书复印件及银行流水等证明材料，于2023年5月10日前到通辽市公安局科尔沁分局经济犯罪侦查大队报案。望未报案（未做笔录）人员尽快到公安机关登记、报案。逾期未申报者，后果自负

2023年4月12日
密码保护：黑龙江大庆市让胡路区聚力金服公司业务员赵艳民涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.12……【警方通告】2022年7月11日，大庆市公安局让胡路分局依法对聚力金服公司业务员赵艳民涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
一、请仍未向公安机关报案的经赵艳民介绍在聚力金服投资的投资参与人，自本公告发布之日起2个月内，按照本通告要求，尽快向经常居住地公安机关报案，同时提供相关证据材料(包括：二代居民身份证正反面复印件；投资银行卡正反面复印件；投资期间的投资银行账户交易明细；与涉案公司签订的合同、协议等复印件；同本案有关的手机短信、聊天记录、转账记录、录音录像、电脑截图以及宣传资料、证明文件等证据材料)。
二、警方敦促与犯罪嫌疑人赵艳民有关的从业人员以及聚力金服大庆分公司从业人员主动向办案单位报告在任职期间的工资、业绩奖金、代理费、返点费、佣金、提成等详细情况，并提供银行卡资金流水等证据材料。

2023年4月12日
重庆古璟宣商贸有限公司、重庆古恒璟宣商贸有限公司涉嫌集资诈骗案张明涛等五人 2023.4.12……【警方通告】我局于2023年3月对重庆古璟宣商贸有限公司、重庆古恒璟宣商贸有限公司涉嫌集资诈骗案张明涛等五人移送南岸区人民检察院审查起诉，请尚未到公安机关报案的重庆古璟宣商贸有限公司、重庆古恒璟宣商贸有限公司的投资人员，在本公告发布之日起30日内（2023年4月12日至2023年5月11日），携带本人身份证、承诺书、收藏专用票、退款协议、转账记录或银行卡交易流水等资料到重庆市公安局南岸区分局经侦支队（重庆市南岸区茶园新区广福大道5号）报案登记，因逾期未被审计确权，影响个人权益的，后果由其个人自行承担。

2023年4月12日
金瑞龙永安分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.11……【警方通告】调查取证。永安市公安局已对金瑞龙永安分公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。登记时间：自本通知之日起至2023年6月30日（工作日接待）。

2023年4月12日
密码保护：江苏省宿迁市泗阳大众医院非法集资案 2023.4.11……【资金清退】债权申报。
泗阳大众医院未履行生效法律文书确定的退还集资款义务，我县拟依法处置泗阳大众医院相关资产清偿债务。为准确确定债权数额，需集资参与人及其他债权人申报债权及相关信息。
申报期间：2023年4月12日—2023年5月24日（上午9：00–12:00；下午2:00–5:30），共30个工作日。
申报方式：本次申报债权仅限于现场申报。

2023年4月11日