分类：非法集资

密码保护：中华企业咨询有限责任公司案 2023.4.10……【自媒体】难友们应西侦之约我们代表和部分难友不辞长久乘車之辛苦一早就来到了西侦新迁地点，等候接待。从去年9月与西侦最后一次接待至今己半年有余。这次是王队（中途李队也参加了）和邹警官接待的。
通过这次沟通，我们既看到了希望的曙光，也意识到未来的任务是很重很艰巨的！

2023年4月10日
江西宝华山实业集团有限公司、曾宪忠非法吸收公众存款一案 2023.4.9……【资金清退】信息核实登记。决定自本公告发布之日起，即启动集资参与人信息核实登记工作。
核实登记时间与方式
线上登记时间（一个月）：2023年4月10日至5月9日。线上登记请扫描以下二维码进入微信小程序“江西宝华山实业集团有限公司案集资参与人信息登记平台”完成线上核实登记。
线下登记时间（两个星期）：2023年4月10日至2023年4月24日。线下登记主要针对集资参与人已经死亡的、集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人等情况，请前往兴国县洪门工业园南区原少年军校参与登记。
登记方式：主要以线上登记为主，线下登记为辅的方式登记。

2023年4月9日
密码保护：内蒙古天一环境技术有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.4……【警方通告】内蒙古天一环境技术有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查
一、对尚未到公安机关登记的投资人，自公告发布之日起至2023年5月5日到呼和浩特市公安局经济技术开发区分局经侦大队进行登记，以维护自己的合法权益。因投资人个人原因逾期未登记且未到公安机关说明情况的视为主动放弃，由此产生的法律后果需自行承担。

2023年4月9日
冠群驰骋 2023.4.8……【自媒体】2023-04-08 08:54
昨天冠群北京出借人去东城检察院递交线索和询问案件进程表达诉求，东城检察院分管冠群案子的领导们在学习没有接见代表，代表们与信访接待递交了诉求。下午三十多人去了北京市经侦总队与冠群案子的杨警官进行了交流，警方现在有很多行动，最近东城检察院批捕了多名冠群吸金端的大额业务员，法院也在按程序推进审判工作。去年下的全国协查函各地经侦反馈的在做审计，审查。借款企业是善意取得或犯罪所得正在认定大概率是冠群案子定了非吸贷出去的款定位赃款，追赃挽损就应该是原路返回加上滋生利益如果不返回就会涉刑，如果早一步配合警方行动，警方会优先处理。总之警方在按法律赋予的权利履行职责为人民服务。

2023年4月9日
武汉民创集团海汇通集资诈骗案 2023.4.9……【自媒体】2023-04-09 12:31
致6000多委托人：
大家好，跟大家通报下4月3日下午王洪斌等五位代表跟湖北高院李旭法官沟通的武汉海汇通情况以及近期代表努力的情况。
目前湖北高院李旭法官给的明确回复如下：
1、本案二审不开庭
2、“把属于你们的权利还给你们”：同意给予一审判决书以及查阅完整的审计报告，但具体查阅民创集团海汇通集资诈骗案审计报告和判决书时间要请示领导
4月6日上午八点半代表又致电李旭法官，询问何时可以拿到一审判决书和审计报告？李法官表示，请耐心等待，领导这边有回复第一时间会告知代表。
同时代表们会继续跟进此事，如有任何进展，我们会第一时间告知各位，感谢所有委托人的支持和关注！
2023年4月9日
海汇通案依法维权被害人团队

2023年4月9日
山东临沂市兰山区庄道勇等人涉嫌集资诈骗一案 2023.4.8……【警方通告】庄道勇等人涉嫌集资诈骗一案，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。为进一步侦办案件，有效维护投资人合法权益，请在临沂思博文化创意有限公司（“天马行物”平台）投资且尚未到公安机关登记的投资参与人（投资时间为2021年5月之后的投资参与人），于本通告发布之日起30日内（2023年4月8日—2023年5月7日），携带本人身份证原件及复印件、投资及返利转款凭证（微信、支付宝、银行转账等记录）等相关材料，到山东省临沂市公安局兰山分局经侦大队进行登记

2023年4月8日
密码保护：河南新星置业有限公司非法集资案 2023.4.7……【资金清退】河南驻马店经济开发区处置非法集资工作领导小组办公室关于河南新星置业有限公司非法集资案集中公开选取涉案房产有关情况的公告
为切实做好河南新星置业有限公司非法集资案涉案资产兑付工作，开发区处非办按照已公告的（河南新星置业有限公司非法集资案涉案资产先期处置兑付方案和流程》，组织本案集资参与人或集资参与人组团代表抽取了选房顺序号。为做好下一步集中公开选取房产工作。经与本案群众代表开会商议，定于2023年4月11日，2023年4月12日两天集中公开选房。

2023年4月8日
湖北易达立惠企业事务代理有限公司潜江分公司(法定代表人：陈俊)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.7……【警方通告】2022年12月6日，潜江市公安局对湖北易达立惠企业事务代理有限公司潜江分公司（以下简称易达立惠公司）陈某等人涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。目前，犯罪嫌疑人陈某已到案，案件正在侦办中。
一、凡是在易达立惠公司（潜江市广华办事处广华大道38号）以投资款、出借款等名义，将资金交付给该公司实际经营人陈某及其相关工作人员的，请自通告发布之日起至2023年5月22日前，携带本人身份证原件及复印件、相关投资出借协议原件及复印件、收款收据原件及复印件、往来交易转账记录等凭证，到潜江市公安局经济犯罪侦查支队报案登记，并配合调查取证工作，因逾期未报案或不配合公安机关调查取证等造成损失后果的，由出借人、投资人自行承担。

2023年4月7日
安徽仁创新能源有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.5……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2019年5月20日对安徽仁创新能源有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请未报案的投资人于2023年4月28日前到田家庵公安分局经侦大队报案。

2023年4月7日
中海微银资产管理有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.6……【警方通告】2021年6月27日，东营市公安局东营分局依法对中海微银资产管理有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
一、凡是通过线下门店中海微银资产管理有限公司东营分公司参与投资、尚未登记报案的集资参与人，请于2023年5月6日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证等，尽快到东营市公安局东营分局经侦大队进行报备登记。过期仍未到公安机关登记备案的，将自行承担由此造成的不利后果。
二、公安机关正告中海微银资产管理有限公司东营分公司相关从业人员，主动向公安机关投案，说明情况。并将自己在该公司收取的好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至公安机关指定的涉案资金账户。拒不投案及拒不主动退还违法所得的，公安机关将依法追究刑事责任。

2023年4月7日