分类：非法集资

吉林省普泰股权基金管理有限公司吉林市分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.4……【警方通告】为依法严厉打击吉林省普泰股权基金管理有限公司吉林市分公司涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪活动
一、凡参与吉林省普泰股权基金管理有限公司吉林市分公司非法吸收公众存款的行为人（各层级经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助的人员），立即到公安机关投案自首。对于犯罪嫌疑人主动投案自首、认罪认罚的，公安机关可以依法建议从宽处理。其中情节显著轻微，危害不大的，可以建议不作为犯罪处理。
二、为进一步查清泰股吉林市分公司涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实，我单位已多次发布通告并电话联系敦促在普泰吉林市分公司投资的当事人到我单位报案，目前仍有部分当事人未到我单位报案。为了最大程度保障当事人合法权益，我单位再一次发布通告，请至今未报案（制作笔录及提交合同流水）的当事人，立即到昌邑公安分局文庙派出所报案，报案时间截止到2023年4月20日。截至时间到达之日，我单位将聘请专业机构对案件材料进行审计，并将案件移送检察院起诉。逾期未到公安机关报案的当事人自行承担后果。

2023年4月4日
密码保护：吉林市丰满区家禾家合牧业有限公司（江南店）非法吸收公众存款案 2023.3.28……【警方通告】吉林市公安局丰满分局对吉林市丰满区家禾家合牧业有限公司非法吸收公众存款案于2022年10月4日立案侦查，目前该案各项侦查工作正在进行当中。
请尚未到我局报案的吉林市丰满区家禾家合牧业有限公司(江南店)参与人，自通告发布之日起10日内到吉林市公安局丰满分局经侦大队报案，避免因不及时、不如实报案而损害自身合法权益，到期不报案者视为自动放弃权利。
公安机关敦促涉案行为人(店长、组长、业务员及其他相关为非法吸收公众存款案提供帮助的人员)，自本通告发布之日起10日内，主动到公安机关投案自首并积退缴违法所得。

2023年4月4日
密码保护：山西太原市被告单位太原市汉波食品工业有限公司、被告人马强等人犯非法吸收公众存款罪一案 2023.4.3……【资金清退】将依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作。
信息登记核实工作期限：自2023年6月1日起至2023年8月31日止。
信息登记核实工作于登记期限内提前完成的，则信息登记核实工作提前结束，启动下一阶段执行程序。
本案采用线上登记方式进行核实，受损集资参与人通过微信公众号（“太原市杏花岭区人民法院”→诉讼服务→集资参与人信息登记→“被告单位太原市汉波食品工业有限公司、被告人马强等人非法吸收公众存款案”）进行信息登记。
系统启用时间：2023年6月1日
附：【法院判决书】原审被告单位太原市汉波食品工业有限公司、原审被告人马强、王英、赵宗文、师秉文、许卫强、吉德义、王仙仙、贾艳萍、张星平、左秋三、杨天珍、杨继兰、郭金巧、梁小景、程李娟、刘启根、王怀利、刘建军、郭学明、刘富香、胡昌义、胡宝发、胡宝财、华正田、李国顺、张国宝、陈爱新、李世鹏、刘志宝、张永灿、牛茏霞、胡昌姣、肖治慧、李国富、向长稳、胡昌羽、刘群、何强凤、胡昌鹏、刘达鹏、张方林、胡北平、叶彦、李国英、王菲、张国丽、李委、冯阿玲、王小丽、赵天雪、王康、叶绍华、周世明、李永张、段久贵、牛康犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2020.8.19）
原审查明：2010年6月至2015年6月，被告单位太原市汉波食品工业有限公司未经有关部门批准，经被告人马强决定，以被告单位太原市汉波食品工业有限公司的名义向社会公众高息揽存。为了取得社会公众的信任，被告人马强成立山西悦卜林担保有限公司，由华正喜（另案处理）、被告人牛康、被告人王英先后担任山西悦卜林担保有限公司负责人、业务经理，以该公司为载体，组织被告人赵宗文、师秉文、许卫强、吉德义、刘启根、王怀利、刘建军、郭学明、刘富香、胡昌义、胡宝发、胡宝财、李国富、向长稳、胡昌羽、刘群、何强凤、胡昌鹏、华正田、李国顺、张国宝、陈爱新、李世鹏、刘志宝、张永灿、牛茏霞、胡昌姣、肖治慧、张方林、刘达鹏、胡北平、李国英、王菲、张国丽、李委、冯阿玲、王小丽、赵天雪、王康、叶绍华、周世明、李永张、段久贵、宋守杰（不起诉）以及田素伟、侯海涛、刘长江（均在逃）等业务人员以加盟汉波红枣专卖店、开发土地建设项目需要资金为由，通过散发资料等方式向社会公众进行宣传并招揽资金；被告人杨天珍、杨继兰、郭金巧、梁小景、程李娟、王仙仙、贾艳萍、张星平及孙涛（不起诉）与社会公众签订合同并收款、记录等，其中，被告人杨天珍、杨继兰每日按照非法集资数额的一定比例支付山西悦卜林担保有限公司，用于山西悦卜林担保有限公司业务人员提成、日常运营费用等。2012年2月至12月，被告人牛康受华正喜指派担任悦卜林公司行政部经理，负责接待、组织授课宣讲等宣传汉波公司实力，为汉波公司吸收资金提供帮助。2014年6月至2015年6月，被告人左秋三担任汉波公司副总经理、客户委员会总经理期间，组织客户管理委员会成员继续宣扬汉波公司实力并接待社会公众继续存款，获取提成42150元，并于2015年7月吸收存款20万元。2011年至2013年6月，被告人叶彦担任讲师，以授课、宣讲等方式向业务员、客户宣传汉波公司实力，为汉波公司吸收资金提供帮助。

2023年4月4日
密码保护：陕西延安市宝塔区赵朋要、白清明、张秀秀、白雪、卫杰、刘戈戈、陶长安、姜祝琴、姚露、张淼、黄军如、陕西嘉俊投资管理有限公司、陕西鼎益投资管理有限公司非法吸收公众存款、退赔纠纷一案 2023.3.23……【资金清退】宝塔区法院刑事审判庭于2023年3月16日将受害者名单移送至我院执行局。现本院通知你们，在公告期满后，领取退赔的案件款，如对分配表中的分配方案有异议，请15日内向法院申请书面执行异议，如逾期本院视为无异议，具体分配数额内容，详见分配表。自发出本公告之日起，经过30日即视为公告内容生效。
附：【法院判决书】被告人赵要洪、赵冬超犯集资诈骗罪、被告人薛、王强、徐犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2017.7.6）、二审刑事裁定书（2017.12.5）
附：【法院判决书】陕西鸿翔管理集团有限公司财务总监、出纳翟孝俭非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.10.22）
延安市宝塔区人民检察院起诉书指控，陕西鸿翔管理集团有限公司，2013年4月18日在西安登记注册，注册资金1000万元，法人翟旭辉，股东徐冬梅、赵跃涛。赵某某（已判决）为公司实际控制人并负责全面工作，被告人翟某某任财务总监及出纳。陕西鸿翔管理集团有限公司成立后，先后注册成立了陕西金恒星珠宝有限公司、陕西唐域餐饮管理有限公司、延安亿尚酒店管理有限公司等公司，陆续在西安、银川、兰州、西宁、成都、延安等地开办有多家投资公司及营业场所，且在上述地区均以高额回报为诱饵，用收到后期投资款兑现前期投资款本金及利息，骗取客户信任，向社会不特定对象吸收公众存款20514.764万元，案发前偿还本金及利息4401.2767万元，实际吸收资金16113.4873万元。以上资金小部分用于投资项目及维持公司日常支出外，大部分被其非法占有和偿还非法吸纳资金本息。
被告人翟某某为总公司财务负责人，负责陕西鸿翔投资集团有限公司及各地投资公司的总财务。翟某某是赵某某的兄弟媳妇，是该公司的总出纳，明知其公司不具有金融经营许可资格，仍听命于赵某某，积极参与非法吸收资金的收付。

2023年4月4日
山西普信惠福咨询服务有限公司非法吸收公众存款案 2023.4.3……【法院通告】近期我院接到多名群众反映，称有人以退还普信惠福咨询服务有限公司投资款为由，添加其微信或QQ账号并拉入聊天群，要求集资参与人先行缴纳一定比例的“保证金”、“解冻金”。
目前普信惠福公司非法吸收公众存款案件进入执行阶段，暂未有通知集资参与人退款情况，后期如有进展，我院将通过官方渠道发布相关信息。请广大集资参与人保持清醒头脑、提高自我防范意识

2023年4月4日
密码保护：江西赣州康兴嘉投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款 2023.4.3……【警方通告】于都县公安局依法对赣州康兴嘉投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案立案侦查，涉案的主要犯罪嫌疑人黄某连、商某杰已被采取强制措施，案件正在有序侦办过程中。
经工作，大部分集资参与人已来我局报案登记，目前仍有部分集资参与人未来我局报案登记。现面向社会公开征集主要犯罪嫌疑人黄某连、商某杰等人相关违法犯罪线索

2023年4月4日
北京金华西信息咨询有限公司平阴分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.3……【警方通告】我局侦办的北京金华西信息咨询有限公司平阴分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，主要犯罪嫌疑人付某超经人民检察院批准，已对其依法逮捕。现该案即将移送平阴县人民检察院审查起诉。
前期我局工作人员已采取多种方式对集资参与人员进行通知，截止目前仍有部分集资参与人没有报案登记。为切实保障集资参与人的合法权益，请尚未报案的有关集资参与人，见此通告后，携带本人身份证、相关协议、投资使用银行卡交易明细等资料原件和复印件，2023年4月30日之前到平阴县公安局报案，逾期视为自动放弃。

2023年4月4日
密码保护：云南文富企业管理股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.3……【警方通告】日前，昆明市公安局官渡分局依法对云南文富企业管理股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现犯罪嫌疑人已抓获，为开展下一步案侦工作，请涉及该案的投资人于公告刊登之日起一个月内进行报案，如未在法定时间报案登记的，将影响自身相关权益

2023年4月4日
山东济南市天桥区圆金商贸非法吸收公众存款案 2023.4.3……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对圆金商贸非法吸收公众存款案立案侦查。凡在济南圆金商贸有限公司（曾用名）（济南市天桥区帝唐大厦907号）参与投资“皇家国际”的集资参与人，请于2023年5月2日之前携带相关资料到济南市公安局天桥区分局新城派出所（济南市天桥区新赵路1738号）受案大厅进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。

2023年4月3日
武汉民创集团海汇通集资诈骗案 2023.4.3……【自媒体】2023-04-03 14:38
特别消息：2023年3月31日(上周五)下午四点半，武汉海汇通案件6000多被害人代表李萍接到湖北省高院李旭法官电话。
在电话中，李法官告知李萍代表，五位代表：王洪斌代表、池望平代表、李萍代表、王成明代表、王晓慧代表的公示材料已经收到。并且请李萍代表转告其他四位代表，下周一(4月3日)下午2点半来湖北省高院见面沟通。
昨夜今晨武汉暴雨来袭，预警连发，暴雨还将持续。此时此刻，武汉窗外大雨滂沱，风雨交加。而我们年过半百的五位代表们经过2天的精心准备，不顾恶劣的天气，冒着狂风大雨，已经准时进入湖北省高院信访室二楼接待室，湖北省高院李旭法官正在接访他们。
在此，由衷感谢五位代表的辛苦付出，也祝愿本次代表们和湖北省高院的沟通顺利！具体内容请各委托人及时关注！

2023年4月3日