分类：非法集资

密码保护：湖南常德银成非法集资案 2023.3.31……【官方答复】网友：湖南省临澧县常德银成投资管理有限公司非法集资案从2021年9月事发，到12月10日报案，2022年1月12日临澧公安局立案；2月21日，以涉嫌非法吸收公共存款罪逮捕嫌疑人罗承高和李家喜；6月20日，案子移交检察院；8月20日，检察院向法院提起公诉；之后法院以疫情为由没有依据《刑事诉讼法》规定的法定期限开庭宣判，直到2023年3月28日，临澧法院刑事庭才进行了第一次庭审。整个过程历时六个小时。
一、庭长陈芳询问嫌疑人李家喜，银成的资金的去向，李家喜的回复和公安局的解释如出一辙：用于生产。盈利的资金置换成了不动产业，产业向银行做了抵押。
二、很疑惑作为公诉方的临澧检察院为什么始终不考虑被害人提出的看法：罗承高和李家喜都具备非法占有目的，涉嫌集资诈骗。

2023年4月3日
沈阳“慧瀛祺”案 2023.4.3……【资金清退】线上审核登记延期。
鉴于仍有部分“审核拒绝”的集资参与人，没有进行重新提交，请这部分人员抓紧时间进行提交，以免影响返款工作。

2023年4月3日
冠群驰骋 2023.4.2……【自媒体】2023-04-02 19:02
东城法院三月份又审判了三名冠群业务经理，三人之中就一人退赔了二百多万，判三年缓四年。其余俩个人基本没退赔，最高的一个人判刑七年。而刑法176条规定非吸罪数额特别巨大的人可判10年以上。她们非吸的数额都是几十亿，远远超过了司法解释的标准，可是她们犯罪之前的法律最高就十年呀，太不公平了。
2023-04-02 22:31
任思燕，(郎华君妻)观湖七分公司经理，吸资30亿，判六年八个月，罚30万。
冷丽丽，安贞二分公司经理，吸资50亿。退10万，判七年，罚30万。
林重光，冠e通经理，退赔216万，判三缓四。
以上是31号去东法得到的信息

2023年4月3日
南京“钱宝网”张小雷犯集资诈骗罪一案（“钱宝系”案件） 2023.4.3……【自媒体】6%！钱宝网首批清退资金已陆续到账
原创爆雷鬼 2023-04-03 09:37 发表于江苏
近日，网络上流传了一张疑似工商银行内部培训的通知，透露了钱宝网的受害人资金清退工作将在4月3日开启，首批清退涉及的人员为11.77万人。
由于当时各路信息铺天满地，真假难辨，所以大家都没有当成一回事。
可就在4月2日晚上，受害人群里开始陆续传出大家收到的工商银行的资金到账信息，经过计算，比例统一为6%左右。
但是也有受害人反馈，该笔钱无法直接取出，需要带着身份证等相关资料到工商银行网点办理。
（河北网友：2023-04-03 08:36 光头该死啊把钱都霍霍没了）

2023年4月3日
南京“钱宝网”张小雷犯集资诈骗罪一案（“钱宝系”案件） 2023.4.3……【资金清退】对已归集到位的涉案资金进行首次清退。
本次资金清退自2023年4月3日开始。
本次资金清退的对象为在首次信息登记核实阶段完成损失确认的受损集资参与人（包括由代理人代为完成损失确认的受损集资参与人、集资参与人的继承人）。
未在“钱宝案”案件信息登记核实系统注册的受损集资参与人，以及虽已注册、但未完成损失确认的受损集资参与人，因不具备清退条件，暂不列入首次资金清退范围，相应权益予以保留。后续处理时间和方式本院另行公告。
本次资金清退采取开立定活两便存单（电子版）或汇款方式进行，由中国工商银行协助完成。

2023年4月3日
密码保护：上海韩宝毅集资诈骗案 2023.3.31……【自媒体】纳泓财富投资人自媒体：
在韩案庭审的结尾，法官大人问韩宝毅，给受害者带来这么大的损失，对此案有什么想法，对受害者有什么要说的，对追赃挽损有什么补救措施？韩先是絮絮叨叨，非要扯他是如何摸上这条道的，在被数次纠正、拉回正题后，其表示在看守所时研究股票的投资方法，如果还有其他盈利的项目，愿意将所赚资金还投资人。
这个“糟老头子”真的坏的很，整庭自辩贯穿始终的是他个人和他家庭没有拿到钱、名下也没有财产，也没有挥霍，但结尾表示愿意炒股还钱，11亿+14亿的窟窿，他打算拿什么杠杆来撬起这个“地球”？难怪现场旁听者一片哗然。
韩一边说道歉、忏悔的话，一边却是装傻充楞，漏洞百出，以下略举例。
等等等等，诸如此类，前言不搭后语的他就是一个坑兄弟，坑家人，坑受害者没商量的自私、狂妄、固执小人，众判亲离，还咋个救？
（2023年3月29日9时30分，上海市第一中级人民法院对被告人韩宝毅集资诈骗案一审公开开庭审理。择期宣判。）

2023年4月1日
密码保护：安徽滁州市南谯区柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案（“彤源”案） 2023.3.31……【资金清退】滁州市南谯区人民法院关于被告人柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记公告。
将依法开展“彤源”案集资参与人信息登记核实工作。
一、信息登记核实时间
（一）信息登记时间
本次信息登记时间为1个月，自2023年3月31日至2023年4月30日。（如在登记时间内参与登记的集资参与人比例不足集资参与人总数的80%，则登记时间向后顺延1个月）
（二）信息核实时间
本次信息核实时间为2个月，自本次信息登记截止后起算。
二、登记核实对象
信息登记核实对象为被告人柏标、李家友等人非法吸收公众存款罪一案中在“彤源”融资平台注册会员并投入资金的受损集资参与人。
三、登记核实方式
本案采用线上登记方式进行核实，受损集资参与人通过微信公众号“南谯区法院”内的小程序进行信息登记。
附件：“彤源”案信息登记核实工作说明

2023年4月1日
密码保护：湖南长沙市望城区杨振华、宋会鸣集资诈骗案（“华创远大”案） 2023.3.31……【资金清退】二〇二二年十二月十四日长沙市望城区人民法院关于开展“华创远大”案第一次资金清退公告：长沙市望城区人民法院依法开展“华创远大”案集资参与人信息补充登记和清退工作。
二〇二二年十二月十九日“华创远大”案清退相关事宜公示（一）：长沙市公安局望城分局向我院移送了报案登记情况，现将已报案的集资参与人名单予以公布。
二〇二三年三月三十日“华创远大”案清退相关事宜公示（二）：对已报案登记有损失的集资参与人损失情况进行了补充审计，现将补充审计的有损失的集资参与人名单予以公示。
二〇二三年三月三十日“华创远大”案清退相关事宜公示（三）：现将第一次资金清退情况公示：领款信息登记及资金发放时间：2023年4月1日至2023年7月1日；本次清退发放金额：20339186.72元；列入本次清退的人员和受损金额：已报案受损集资参与人1069人，总损失金额158385028元。
二〇二三年三月三十一日“华创远大”案清退相关事宜公示（四）：在“华创远大”案清退相关事宜公示（二）清退名单公示后，发现“华创远大”案清退相关事宜公示（一）中部分已报案人员未在清退名单中，经审计机构核查和补充审计，现就清退相关事宜进行相应调整

2023年4月1日
密码保护：安徽亳州市蒙城县单永等12人非法吸存案 2023.3.31……【资金清退】蒙城县单永等12人非法吸存案资产处置专项工作组发布单永等12人非吸案集资参与人及其他债权人信息线上登记公告。
现开展集资参与人及其他债权人信息线上登记，就有关事项公告如下：
一、登记时间
2023年4月1日至2023年6月30日。
二、登记对象
登记对象：1、刑事（在是否刑事案件选择入口点“是”）：①单永个人非吸集资参与人；②蒙城县润鼎鑫投资有限公司非吸集资参与人。
2、非刑事（追缴资产所有人的其他民商事纠纷，在是否刑事案件选择入口点“否”）：①安徽润尔光电科技有限公司债权人；②安徽润尔置业投资发展集团有限公司债权人；③蒙城县润鼎鑫投资有限公司债权人；④单永债权人；⑤其他债权人（须提供其他可供追缴资产所有人的证明材料）。
注：债务人为单永或蒙城县润鼎鑫投资有限公司（以下简称：润鼎鑫公司）的民间借贷纠纷债权人在刑事登记入口进行登记。
附：【法院判决书】被告人单永、韦风、李林风、王娟、潘梅、郝建祥、张倩、王嘉宾、陆曼曼、孟灿、汤瑾、司秀秀犯非法吸收公众存款一案二审刑事判决书（2019.4.25）
原判认定：
一、被告人单永、韦风为吸收公众存款，于2013年7月25日成立蒙城县润鼎鑫投资有限公司（以下简称润鼎鑫公司），其中单永以安徽润尔置业投资发展集团有限公司（以下简称润尔投资公司）的名义认缴40%股份，任公司执行董事、法定代表人；韦风认缴30%股份，任公司经理；被告人李林风认缴30%股份，任公司监事。在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，单永、韦风、李林风发动该公司员工王娟、潘梅、郝建祥、张倩、王嘉宾、陆曼曼、孟灿、汤瑾、司秀秀等人通过“口口相传”，以出具《投资款收据》的方式，承诺以支付1.5%-2%的月息，定期归还本息，向社会不特定人员吸收存款，转入公司为吸收存款专门开立的王娟、王嘉宾、孟灿、汤瑾等人的个人账户，然后再将吸收的资金高息转贷，从中获取非法利益。经安徽中鑫会计师事务所审计：截止到2016年5月底，润鼎鑫公司吸收借款未归还的共计360人次，未归还吸收借款本金共计79118064元，使用吸收的资金共对外放款本金69040000元未收回，未收回资金利息为3963973元。

2023年4月1日
密码保护：内蒙古额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司、庄德杉非法吸收公众存款案 2023.3.31……【法院通告】额尔古纳市人民法院关于额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司、庄德杉非法吸收公众存款案相关人员涉案资金追缴通告。
额尔古纳市人民法院告诫非法集资人和其他相关人员，自本通告发布之日起十五日内，立即主动退缴自己在额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司、庄德杉非法集资过程中获得的好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。
如不清楚退缴金额，退缴赃款前电话联系工作人员进行登记，并核实需退缴赃款的金额。退缴程序听从工作人员安排，退缴的违法所得将存入法院指定的涉案资金账户。后续涉案资金处置由我院依法按照相关法律规定进行处置。

2023年4月1日