分类：非法集资

密码保护：善德馨“ASIANS”平台浙江衢州市衢江区刘某涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.3.31……【警方通告】2022年12月21日，衢州市公安局衢江分局依法对刘某涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对涉案人员依法采取刑事强制措施。目前，警方正在全力开展案件侦办工作。
凡涉及衢州本地或经刘某线上、线下发展在善德馨“ASIANS”平台投资的个人或单位，截至目前尚未到公安机关提交证据材料制作笔录的，请于2023年4月20日之前到衢州市公安局衢江分局经侦大队登记报案。

2023年4月1日
广东珠海五行宫健康科技有限公司（法定代表人：王亚飞）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.1……【警方通告】珠海市公安局拱北口岸分局已于2023年2月17日对该案涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人王某好、王某飞、高某洁、丘某执行逮捕，目前各项侦查、追赃挽损工作正在进一步开展中。
请尚未到公安机关报案的投资人自本通告发布之日起60日内（2023年4月1日至2023年6月1日），携带本人身份证、投资合同或协议、银行转账凭证、个人投资收益银行流水记录及其它相关证明材料原件和复印件到户籍所在地或居住地所在派出所报案并配合调查。

2023年4月1日
黑龙江双鸭山禾中瑞奇企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.3.30……【警方通告】黑龙江双鸭山市公安局尖山分局已对双鸭山禾中瑞奇企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
凡是通过双鸭山禾中瑞奇企业管理咨询有限公司投资“瑞奇融通”、“禾中”、“亿谱汇”等理财产品，尚未到公安机关报案的投资人员，请于通告发布之日起30日内拨打通告下方联系电话进行报案登记，登记后请准备好以下报案所需材料，等待公安机关通知取证

2023年4月1日
浙江澳创资产管理有限公司尖山分公司非法吸收公众存款案 2023.3.30……【警方通告】双鸭山市公安局尖山分局已对浙江澳创资产管理有限公司尖山分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
凡是通过浙江澳创资产管理有限公司尖山分公司投资过理财，尚未到公安机关报案的投资人员，请于通告发布之日起30日内拨打通告下方联系电话进行报案登记，登记后请准备好以下报案所需材料，等待公安机关通知取证

2023年4月1日
密码保护：贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县张天林、罗超非法吸收公众存款案 2023.3.31……【警方通告】施秉县公安局关于施秉县张天林、罗超非法吸收公众存款案资金出借人申报登记的公告。
广大人民群众：
我局正在侦办的施秉县张天林、罗超非法吸收公众存款案，该案主要犯罪嫌疑人为张天林、罗超等人。为进一步维护资金出借人的合法权益，做好证据的全面收集工作，依照相关法律规定，现就该案资金出借人的申报登记公告如下：
一、申报登记对象
自本公告发布之日起，涉及该案未接受公安机关询问调查的所有资金出借人。
二、申报登记时间
自本公告发布之日起30日内(2023年04月01日-2023年05月01日)，请涉及该案的资金出借人相互转告，逾未向公安机关申报登记的视为主动放弃自己的相关权利，由此造成的后果由资金出借人自己承担。

2023年3月31日
广州市天河区犯罪嫌疑人赵井义涉嫌集资诈骗罪一案 2023.3.31……【检察院通告】犯罪嫌疑人赵井义涉嫌集资诈骗罪一案，于2023年3月30日由广州市公安局天河区分局移送天河区检察院审查起诉。
侦查机关认定：
2017年9月，香港三道集团有限公司在广州市天河区成立子公司天易家禾影视策划有限公司，2017年11月至2018年3月期间香港三道集团有限公司法人崔杰伙同犯罪嫌疑人杨放、郝铃声、赵井义等人，为牟取非法利益，违反国家金融管理相关规定，以高额回报为利诱，通过召开“研讨会”、“推广会”、“红酒会”等方式，向社会不特定对象公开销售“天易家禾影视策划有限公司”的LCC影视区块链虚拟货币（以下简称LCC币），并承诺LCC币价格只升不跌。
2018年3月，投资者发现该公司LCC币的交易网站无法登陆交易后，该公司为继续非法占有被害人的投资款项，继续引诱投资者通过柏拉图PTO珠宝区块链虚拟货币的交易网站将LCC币转换成所谓的柏拉图PTO珠宝区块链虚拟货币诱使被害人继续投资交易。

2023年3月31日
被告单位四川绵阳市仙龙向山生物科技有限公司、绵阳仙龙向山富乐养老服务有限公司,被告人方南清、杨鸿、赵小荣、郑秀、夏茂见、何涛、王蓉、杨小凤、梁瑶犯非法吸收公众存款罪一案 2023.3.30……【法院发布】1000余人被骗，9人获刑！四川绵阳市游仙法院一审公开开庭审理并宣判一起犯非法吸收公众存款罪案件。
被告单位绵阳市仙龙向山生物科技有限公司成立福乐养老公司颐养院，下设市场部，共设立总经理、总监、部长、经理、业务员五个组织层级,杨鸿任总经理,招募夏茂见、何涛等人为总监,王蓉、梁瑶、杨小凤等人为部长及员工等50余人。该公司以提供养老服务为由,在绵阳、德阳、江油等地,向社会不特定老年人发宣传传单、邀请函,邀请老年人参加其养老活动,并以发红包、送礼品、入住优惠和高额返利为诱饵,收取每人二万元至十万元不等的养老预存金和房屋租赁费。
2016年12月至2020年9月底,被告人方南清、杨鸿、赵小荣、郑秀、闫建霖、夏茂见、刘艳等人以福乐养老公司的名义,向社会不特定中老年人,非法吸收公众存款6000余万元,涉及1000余人。

2023年3月31日
密码保护：上海银乡投资管理有限公司郑文佳等人非法吸收公众存款案 2023.3.31……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
银乡公司的投资受损人应通过以下三种方式登录相关信息确认平台，进行信息核对确认。
平台上线时间：2023年3月31日。核对确认期限：2023年3月31日至2023年5月30日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。
附：【法院判决书】被告人何威犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院2020.6.17）
经审理查明，2016年9月至2018年8月，被告人何威伙同李某(已判决)等人，未经金融监管部门批准，利用实际控制的银乡公司，招募业务员，采用推介、电话、短信等方式向不特定社会公众公开宣传，承诺固定回报，诱骗集资参与人与银乡公司签订《管理服务转让协议》《定向投资管理服务债权转让协议》《债权回购保证承诺书》《委托收款确认书》等文书，向社会不特定公众非法募集资金8100余万元，造成集资参与人损失3500余万元。嗣后被告人何威将非法募集资金用于公司运营、归还集资参与人本息、个人使用等。
2018年7月，被告人何威在明知尚有债务无法清偿的情况下，仍出资收购岭尚(上海)科技发展有限公司及其“网格金服”P2P平台，在未经金融监管部门批准的情况下，采用通过互联网投放广告等手段，承诺给集资参与人高额回报，通过由其控制的十四家企业在平台发布虚假借款标的非法募集资金，造成集资参与人实际经济损失580余万元。嗣后被告人何威将资金用于归还个人债务等,后逃逸。

2023年3月31日
密码保护：黑龙江大庆市国游(大庆)旅行社有限公司非法吸收公众存款案 2023.3.30……【警方通告】2022年9月24日，大庆市公安局龙岗分局依法对国游(大庆)旅行社有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
请仍未到公安机关报案的国游(大庆)旅行社有限公司受害人自本通告发布之日起30天内，尽快到投资地点所在地的分局制作报案笔录并按要求提供合同、收据、身份证复印件、宣传资料等证据材料；确因特殊原因无法到公安机关现场制作笔录的，请及时与办案民警取得联系。逾期未到分局报案者将视为主动放弃，由此产生的一切后果自负。公安机关侦查终结后，将根据已掌握的受害人及其提供的证据材料移送审查起诉，不再另行发布通告。

2023年3月31日
密码保护：河南省焦作市武陟县北街学校李源源非法吸收公众存款案 2023.3.28……【警方通告】武陟县公安局正在侦办的武陟县北街学校李源源非法吸收公众存款案，目前犯罪嫌疑人李源源（男，42岁，武陟县菜园街人）已被依法执行逮捕。为依法严惩犯罪分子，全面追缴涉案资金、财产，公安机关号召社会各界及广大人民群众积极检举揭发犯罪嫌疑人李源源的财产线索。

2023年3月31日