分类：非法集资

密码保护：大连福慧国际旅行社济南分公司涉嫌非法集资 2023.3.28……【官方发布】山东济南历城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于大连福慧国际旅行社济南分公司涉嫌非法集资的风险提示
广大市民：
近日，我办收到群众举报，反映大连福慧国际旅行社有限公司济南分公司及关联公司以办理旅游卡、养生卡、股权投资、投资养老公寓及温泉酒店、投资海参等名义向社会不特定对象吸收资金，变相承诺还本付息，该行为涉嫌非法集资。为保护社会公众合法权益，避免上当受骗，现郑重提醒广大市民：
《防范和处置非法集资条例》(国务院令第737号)第二十五条规定：因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。请广大群众提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，自觉远离非法集资，防止利益受损。

2023年3月31日
密码保护：湖南云台山茶旅集团文化有限公司（法定代表人及董事长：李亮）及其分支机构涉嫌非法集资案 2023.3.30……【警方通告】近期，公安机关依法对湖南云台山茶旅集团文化有限公司及其分支机构(以下简称：“云台山茶旅”)涉嫌非法集资立案侦查。
经查，“云台山茶旅”涉嫌违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，公安机关现已将主要犯罪嫌疑人李某(男，48岁，湖南云台山茶旅集团文化有限公司实际控制人、法定代表人)等一批涉案人员抓获归案，并依法查封、扣押、冻结了该公司一批涉案资金、资产。目前，案件正在进步侦办中。
根据相关法律规定，请尚未报案登记的集资参与人，携带本人身份证、合同及转账凭证等资料，到集资机构所在地公安机关进行报案登记，积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况。

2023年3月30日
密码保护：湖南乐健利生态农业发展有限公司株洲分公司等公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.30……【警方通告】湖南乐健利生态农业发展有限公司有限公司株洲分公司、湖南沃之园生态旅游开发有限公司株洲分公司涉嫌非法吸收公众存款案于近期由株洲市公安局芦淞分局庆云派出所受案侦查，因该案涉及集资人数较多，现仍有部分集资参与人未到公安机关登记。请该案尚未提供相关资料的集资参与人员在本告知书之日起至2023年4月10日内携带合同或投资协议、付款凭证、银行流水、身份证复印件等资料到株洲市公安局芦淞分局庆云派出所(地址：株洲市芦淞区四季花园旁)进行报案登记，逾期或者拒绝报案、不提供相关材料的，将视为放弃相关权利，自行承担相应责任。

2023年3月30日
密码保护：湖南恒君文化有限公司株洲分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.30……【警方通告】湖南恒君文化有限公司株洲分公司涉嫌非法吸收公众存款案于近期由株洲市公安局芦淞分局庆云派出所受案侦查，因该案涉及集资人数较多，现仍有部分集资参与人未到公安机关登记。请该案尚未提供相关资料的集资参与人员在本告知书之日至2023年4月10日内携带合同或投资协议、付款凭证、银行流水、身份证复印件等资料到株洲市公安局芦淞分局庆云派出所(地址：株洲市芦淞区四季花园旁)进行报案登记，逾期或者拒绝报案、不提供相关材料的，将视为放弃相关权利，自行承担相应责任。

2023年3月30日
密码保护：江西省吉安市峡江县“1·20”非法吸收公众存款案（全民通案） 2023.3.29……【警方通告】近期，我局依法立案侦办了“1·20”非法吸收公众存款案（全民通案），目前已对6名涉案人员采取了刑事强制措施，公安机关正在全力追赃挽损。为了全面客观收集证据，现要求涉及此案尚未报案的投资参与人，自公告发布之日起30日内，携带本人身份证、认购合同（借条、还款协议）原件及复印件，支付本金、收取本金及利息的银行交易明细等相关证明材料到峡江县公安局经济犯罪侦查大队报案，逾期未报案者，自行承担法律后果，望周知。欢迎群众来峡江县公安局反映情况，提供破案线索。

2023年3月30日
海南海口市龙华区朱杰辉、韩晓冬等5人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.3.29……【检察院通告】犯罪嫌疑人朱杰辉、韩晓冬等5人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由海口市公安局侦查终结并移送海口市龙华区人民检察院审查起诉。
（公开信息显示，这2人任职海南博盈投资担保有限公司、海南博盈房地产开发有限公司、海南博盈足球俱乐部有限公司等公司的股东和重要职位上，韩晓冬还是海南省海口市体育总会会长？）

2023年3月30日
宁夏银川市金凤区吴云彪涉嫌集资诈骗案件 2023.3.29……【警方通告】近期，银川市公安局金凤区分局经侦大队正在侦办吴云彪涉嫌集资诈骗案件，吴云彪现已归案。为全面彻查嫌疑人吴云彪的犯罪事实，现面向社会公开征集线索。
凡是经由吴云彪直接介绍或经他人间接介绍向其出借信用卡、出借资金的人员，请于2023年4月29日前携带本人身份证及复印件、转款凭证、交款收据、微信聊天记录截屏等可证明投资借款关系的证据材料到金凤区公安分局经侦大队报案。

2023年3月30日
密码保护：江苏淮安市清江浦区夏新霞涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.29……【警方通告】2022年9月26日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区夏新霞涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，我局积极动员受损集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。公安机关现将有关事项通告各集资参与人
凡是夏新霞以做银行过桥生意等借口为由，向社会不特定人员许以高额利息，从而进行非法吸收公众存款的借款对象，请于2023年4月29日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、借款凭证等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报备登记。请广大投资参与者互相转告、过期仍未到公安机关登记备案的，视为自动放弃，一切后果自行负责。

2023年3月30日
密码保护：江苏淮安市清江浦区德成财富投资管理（常州）有限公司淮安分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.29……【警方通告】2020年8月25日，淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区德成财富投资管理(常州)有限公司淮安分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。公安机关现将有关事项通告各集资参与人及相关员工
一、凡是通过线下门店清江浦区德成财富投资管理(常州)有限公司淮安分公司参与投资尚未登记取证的集资参与人，请于2023年4月29日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报备登记。请广大投资参与者互相转告、过期仍未到公安机关登记备案的，视为自动放弃，一切后果自行负责。
二、公安机关正告清江浦区德成财富投资管理(常州)有限公司淮安分公司相关从业人员(不接触业务的后勤、行政人员除外)，主动向公安机关投案，说明情况。积极主动到淮安市公安局清江浦分局合成二侦查大队(经侦大队)退还在公司任职期间的违法所得，可依法从轻处理。拒不投案及拒不主动退还违法所得的，公安机关将依法追究刑事责任。

2023年3月30日
银通一天下（山东）金银珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.29……【警方通告】银通一天下（山东）金银珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查。为确保案件案件顺利办理，请在银通一天下（山东）金银珠宝有限公司或罗庄区银通一天下金银珠宝经营部投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及复印件、投资及返利转款凭证（微信、支付宝、银行转账等记录）以及银通一天下（山东）金银珠宝有限公司的相关截图、材料，于2023年4月30日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队进行登记，未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果。

2023年3月29日