分类：非法集资

恒汇兴股权投资基金、荧兴源资产管理集团 2023.3.23……【法院通告】深圳市罗湖区人民法院审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人王坤、贾金凤、曾秋文、朱跃华、张小亮等犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，拟定于2023年4月10日14时30分公开开庭审理

2023年3月28日
“吉林省善岛文化传媒有限公司”非法集资案 2023.3.27……【警方通告】“吉林省善岛文化传媒有限公司”非法集资的参与人，目前还没有报案的，携带交款凭证、合同、身份证明、银行流水等相关材料，请于2023年4月26日前到公安机关报案。逾期不报案，视为集资参与人放弃相关权利，后果自负。
“吉林省善岛文化传媒有限公司”非法集资的行为人（包括团队经理、理财顾问等）自公告发布之日起至2023年4月26日止，联系公安机关将自己在“吉林省善岛文化传媒有限公司”工作期间的工资、提成、奖金、分红、返点等赃款全额退缴。

2023年3月27日
密码保护：“吉林省金鑫鹿产品有限公司（原辽宁宏昌国际贸易有限公司长春分公司）”非法集资案 2023.3.27……【警方通告】“吉林省金鑫鹿产品有限公司”非法集资的参与人，目前还没有报案的，携带交款凭证、合同、身份证明、银行流水等相关材料，请于2023年4月26日前到公安机关报案。逾期不报案，视为集资参与人放弃相关权利，后果自负。
“吉林省金鑫鹿产品有限公司”非法集资的行为人（包括团队经理、理财顾问等）自公告发布之日起至2023年4月26日止，联系公安机关将自己在“吉林省金鑫鹿产品有限公司”工作期间的工资、提成、奖金、分红、返点等赃款全额退缴。

2023年3月27日
山东菏泽市成武县普济商厦涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.27……【警方通告】普济商厦涉嫌非法吸收公众存款案已由成武县公安局依法立案侦查。公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记
自本公告发布之日起二十日内，请尚未报案登记的集资参与人及其他利害关系人，持与案件相关的协议、入会意向书、银行交易流水、收据等原件及复印件，居民身份证原件及复印件，在规定时间内到成武县公安局城区派出所进行报案登记，逾期未到公安机关报案登记产生的后果自行承担。

2023年3月27日
贵州遵义市绥阳县洋川街道卢世会涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.27……【警方通告】绥阳县洋川街道卢世会涉嫌非法吸收公众存款案已由绥阳县公安局立案侦查，案件主要犯罪嫌疑人卢世会已被依法采取强制措施。
我局自受理之日起，目前已有多名集资参与人员到公安机关配合取证，现仍有部分集资参与人员未到公安机关备案。为了尽快完成侦查取证工作，自本通告发布之日起至2023年4月20日，凡系在卢世会处集资参与人员且至今仍未到公安机关登记备案的，请携带相关材料到绥阳县公安局经侦大队进行登记备案，配合取证，望相关人员相互转告。逾期未登记的，将不再受理，视为自动放弃权利。

2023年3月27日
贵州毕节市铧银信息登记服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.27……【警方通告】毕节市公安局七星关分局于2022年11月2日对毕节市铧银信息登记服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请还未到公安机关登记确认的出借人，按时到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区工业大道东辰实验学校旁）进行登记和确认。
本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，即2023年3月27日至2023年4月26日止。

2023年3月27日
贵州毕节言成信通科技投资服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.20……【警方通告】毕节市公安局七星关分局已对毕节言成信通科技投资服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，现相关犯罪嫌疑人已到案，但截至目前，仍有部分出借人未到公安机关登记确认，请还未登记的出借人尽快到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队进行登记和确认。
本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，最后登记确认期限为2023年4月19日。

2023年3月27日
福建莆田市仙游县苏丽华(民间标会)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.27……【警方通告】仙游县公安局立案侦查的苏丽华涉嫌非法吸收公众存款一案，现已抓获犯罪嫌疑人苏丽华（女，仙游县郊尾镇西山村人）。经查，犯罪嫌疑人苏丽华以投资民间标会项目骗取他人钱款，为彻底查清该人的犯罪事实，维护受害人合法利益，请未报案的受害人于2023年4月11日前主动到仙游县公安局经侦大队提供证据材料、核对账目并制作笔录，积极配合公安机关开展调查取证工作。

2023年3月27日
密码保护：上海浦东“荣安四季”王海荣、吴奇岷、张晓东、王晶、吴玉麟非法吸收公众存款案 2023.3.27……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
“荣安四季”非法吸收公众存款案件投资受损人信息登记核对平台于2023年3月28日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年3月28日起至2023年4月28日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理。
“荣安四季”非法吸收公众存款案件需申报的投资受损人可通过以下三种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对及确认。
附：【法院判决书】被告人王犯集资诈骗罪、被告人吴、张、王、吴犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.30）
附：【法院判决书】原审被告人王海荣犯集资诈骗罪、原审被告人吴奇岷、张晓东、王晶、吴玉麟犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2020.12.18）
附：【法院判决书】秦(担任荣安四季公司分公司负责人)犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.11.25）
经审理查明，2013年12月至2015年3月，荣安四季(上海)资产管理有限公司(以下简称荣安四季公司)、深圳前海荣安四季财富管理有限公司(以下简称财富管理公司)、深圳前海荣安四季投资基金管理有限公司(以下简称投资基金公司)、无锡市四季拾泉投资管理企业(以下简称拾泉投资公司)、无锡市四季丰鸿投资管理企业(以下简称丰鸿投资公司)先后注册成立，实际经营地在上海市浦东新区浦东南路XXX号新上海国际大厦等地。2014年5月至2017年5月，被告人秦某在担任荣安四季公司分公司负责人期间，未依法取得国家有关部门批准的情况下，采用业务员推销、口口相传等公开宣传方式，与集资参与人签订《荣安四季假日酒店经营收益权投资计划合同》《四季牧歌安享Π号人民币集合理财计划合同》等书面协议，承诺4.5%-14%的固定年化收益率，通过线下门店吸引社会不特定公众投资。

2023年3月27日
深圳市罗湖区被告人江文涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.3.27……【检察院通告】被告人江文涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近期由我院向深圳市罗湖区人民法院提起公诉。
经依法审查查明：
2013年6月至2019年3月间，红色财富(北京)投资基金管理有限公司(以下简称“红色财富公司”)及其全国各地分理处，以红色财富公司、山东亚姆巴乳业有限公司等公司名义，采取发放宣传单、组织会员大会、旅游等形式，对外宣传产业扶持、一只羊托起老区致富梦、阳春工程等项目，向投资人承诺一定期限内返本付高息，以此方式非法吸收资金。被告人江文系红色财富公司广东省深圳市、湖南省郴州市分理处负责人。经审计，被告人江文负责的深圳分理处和郴州分理处共非法吸收292名投资人资金合计人民币58956300元。

2023年3月27日