分类：非法集资

密码保护：河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案（卓达案件） 2024.2.3 ☑资金清退
第二批资金清退：本次资金清退自2024年2月3日开始。本次资金清退对象：2024年1月3日我院发布的《卓达案件第二批资金清退人员信息审核确认公告》中“信息审核确认对象”，且2024年1月3日至2024年1月31日期间，在“卓达案件投资人信息登记确认系统”进行有效信息审核确认的人员。本次资金清退比例与第一批资金清退比例相同，即采用“累计法”确定统一的清退比例。本次资金清退比例为46%。资金清退方式分为银行开立纸质存单和电子存单两种，由工商银行石家庄分行协助办理资金清退业务。

2024年2月10日
密码保护：河南驻马店市汝南县金汇通（肖明）非法吸收公众存款案 2024.2.7 ☑资金清退
涉案资金（第一批）集中兑付：处置汝南县鸿宇电动车有限公司资产的部分资金，兑付比例为5%。不再进行现场确认，集资款清退以银行转账方式集中发放。
➤附：2024.1.23 关于金汇通（肖明）非法吸收公众存款案资金核实的公告
➤附：2023.2.24 关于“金汇通”案集资参与人信息登记核实公告

2024年2月9日
深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司芦溪分公司非法吸收公众存款案 2023.12.4 ☑法院通告
2023年3月20日，芦溪县公安局依法对深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司芦溪分公司（以下简称：“全民通”芦溪分公司）立案侦查，并分别于同年3月21日、22日对“全民通”芦溪分公司实际负责人何帮华、兰军采取刑事强制措施。2023年6月27日，芦溪县公安局将该案移送芦溪县人民检察院审查起诉。2023年11月30日，芦溪县人民检察院将何帮华、兰军以涉嫌犯非法吸收公众存款罪，向芦溪县人民法院提起公诉。

2024年2月9日
密码保护：安徽亳州市利辛县马进、罗文、陈聪敏、徐郑寰、苏延案等人犯集资诈骗罪一案（简称“润升”案） 2024.2.7 ☑资金清退
现依据生效刑事判决和信息登记审核情况，对已执行到位的涉案资金进行清退：本案共有三起集资诈骗行为，对应有三批集资参与人及三批犯罪嫌疑人、被告人，相应追缴到位的金额应当退还相应批次的集资参与人。确定第一批次集资参与人的清退比例为未返还集资额的11.18%，第二批次集资参与人的清退比例为未返还集资额的29.5%，第三批次集资参与人的清退比例为未返还集资额的16.75%。下一步根据剩余资产、资金及补充登记信息的情况，再进行第二次清退，具体时间、比例、金额另定。清退时间自2024年2月7日开始。

2024年2月7日
密码保护：山东佳盟矿业有限公司非法吸收公众存款案 2024.2.7 ☑资金清退
现开展集资参与人信息线上登记核实：登记核实时间2024年2月20日至2024年4月22日，逾期系统将自动关闭。是否开展二次登记，时间另行通知。

2024年2月7日
新疆昌吉州奇台县四起非法集资案件 2024.2.7 ☑资金清退
发放案款：发放对象及金额、发放时间、发放方式

2024年2月7日
密码保护：上海镭驰系公司非法吸收公众存款案 2024.2.7 ☑资金清退
投资受损人信息核对：请投资受损人及时在平台上如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台开通期限为2024年2月7日至2024年5月7日，请合理安排时间，不心急，不扎堆，在上述期限内完成核对确认。
➤附：☑法院判决书 2019.11.26 上海市杨浦区人民法院镭驰控股集团有限公司、王勇等人非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2024年2月7日
密码保护：杭州市王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案（简称“三三”案） 2024.2.7 ☑资金清退
资金清退公告（二）：现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行第二次清退，本次清退金额为人民币3.6亿元。清退时间2024年2月8日。本院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。

2024年2月7日
密码保护：上海市浦东新区杨洋“出境游一卡通”非法吸收公众存款罪案 2024.2.6 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
“出境游一卡通”案件投资受损人信息登记核对平台于2024年2月7日下午16时开通运行。线上核对确认期限为2024年2月7日起至2024年5月6日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理。

2024年2月6日
密码保护：河南焦作市8.15非法集资案（武陟） 2024.2.5 ☑资金清退
资金清退工作通告（九）：河南省焦作市武陟县将对8.15非法集资案参与人第八次发放清退资金，清退比例为应清退金额的0.5%。
➤附：☑媒体报道
2014.10.9 网易财经特别策划“河南焦作曝非法集资大案涉案至少20亿波及多省”
河南省焦作市日前曝出一起非法集资大案，涉案金额至少达20亿元，包括山东、安徽、山西和陕西等多个省市的投资者或高达数万人被套。
网易财经了解到，这家名为中宏昌盛的投资集团号称在中国境内拥有17家控股公司，实际运作中却是以资产管理等名义广泛吸纳社会公众资金。随着当地警方的突然强势介入，大批投资者已陷入恐慌状态。
8月中旬开始，有投资者发现中宏昌盛（香港）投资控股集团（简称“中宏昌盛”）旗下公司并没有及时给付投资利息，而想继续投资存钱发现也存不进去了。
投资者随后得知，8月15日，中宏昌盛集团董事长廉金枝已被河南省焦作市警方从办公室以涉嫌非法集资的名义带走，随后从焦作市信雅达资产管理有限公司开始，中宏昌盛旗下多个担保和资产管理等公司相继被地方政府查封。
焦作市政府发出的公示显示，“2014年8月15日，焦作信雅达资产管理有限公司、河南千森宇投资担保有限公司焦作分公司等公司非法集资案件发生后，市委、市政府高度重视，迅速成立了市815专案工作组。”而根据洛阳市打击和处置非法集资工作办公室9月1日发布的案情通报透露，“焦作方……目前已安排200余名警力全面进行案件调查取证工作。”
那么这位廉金枝到底是何许人也呢？公开资料显示，廉金枝，河南孟州人，出生于1980年，毕业后刚开始在中原内燃机配件厂做一名技术员，2003年进入郑州中信银行工作，在这里开始接触中小企业融资问题；2007年，廉金枝在焦作市创建了第一家众信商务有限公司，开始从事揽储对接企业项目的业务，后相继成立了各种名字的资产管理公司，并于2012年成立中宏昌盛企业管理有限公司，即集团总部，总部建立后，继续在各地不断建分公司，直到815案发。
➤附：☑法院判决书

2024年2月6日