分类：非法集资

密码保护：三三系“姚生富等人非法吸收公众存款案”湖南衡阳地区 2023.3.23……【资金清退】根据2023年1月5日公布的清退方案，现将第一次资金清退明细及实施细则公告如下：
1、第一批报案登记人员（即在公安机关2020年10月9日发布公告后配合公安机关侦查，在侦查阶段及时进行报案登记的投资人员）不区分所属区域，均可参与所有市、区代嫌疑人退赃资金的清退。
2、第二批补充登记人员（即在公安机关2020年10月9日发布公告后在侦查、起诉以及审判阶段均没有配合公安机关调查，直至2022年10月31日法院判决后才到公安机关补充登记的投资人员）按照各自所属区域代理的退赃情况进行清退。如所属区域代理已退赃，则该区域第二批补充登记人员可参与本区代退赃资金的清退；如所属区域代理未退赃，则该区域第二批补充登记人员暂不参与此次清退。
3、各区域代理退赃情况：衡南县代理李某平已全额退赃（李某平未判决，需经法院判决后，方可清退），南岳区代理张某林已退赃29,719元、王某喜已退赃50,000元，石鼓区代理姚某已全额退赃607,297元，蒸湘区代理李某程已全额退赃704,596.74元，欧阳某青（三三讲师兼衡南县01服务网点代理）已全额退赃58,690元，其他市代、区代无退赃。以上可清退资金合计1,450,302.74元。
4、目前第二批补充登记人员涉及到常宁市、高新区、衡南县（01、02、03服务网点）、华新开发区、石鼓区、市级区域、雁峰区、蒸湘区、珠晖区，符合清退条件的为南岳区、石鼓区、蒸湘区及衡南县（01服务网点）的会员。

2023年3月23日
密码保护：河北邢台市威县马春生非法吸收公众存款一案 2023.3.23……【法院通告】本院立案执行的马春生非法吸收公众存款一案中，已对马春生名下位于威县鑫源小区15号楼4单元102室房屋及15号楼48号地下车库(房产证号：威房权证2012字第92号)启动财产处置程序。现经第一次、第二次网络司法拍卖，均因无人竞价流拍。现通知各集资参与人(翟来涛、翟恒振、吴明亮、李成方、齐琳、杨翟勇、翟华中、王兰峰、刘成印、岳付堡、翟华川、刘仲强、吕兰芝、殷增克、郭子孔、翟来明、李连臣、谷迎春、刘双涛、赵立龙、翟华普、马延坡、谷元会、王云峰、刘志军、翟恒友、柴风云、王恩辉、王云刚、王红梅、翟中禄、柴中恩、王俊岭、祁立珂、李双范、王冲、翟来仕、李秋菊、赵素梅、于守信、翟保凯41人)于2023年3月28日至2023年3月31日联系法院办案人员，推选本案诉讼代表人(3-5人)商定后续执行事宜。

2023年3月23日
山东诸城市李某越涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.22……【警方通告】李某越涉嫌非法吸收公众存款一案，诸城市公安局已于2022年4月26日立案侦查，该案犯罪嫌疑人李某越已被公安机关采取刑事强制措施。
1、报案登记人员范围及需携带材料：凡是参与李某越投资消费分红（出借资金返利息）集资参与人（包括已收回全部本金集资参与人），请携带本人居民身份证及相关材料原件和复印件（包括借据、还款协议、银行转账凭证、付款pos机小票、微信、支付宝等支付凭证、收回本、息的银行往来流水明细及相关证据材料），进行报案登记（前期已经进行报案登记的，不需再进行报案登记）。
2、对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处理；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微的、危害不大的，不作为犯罪处理。
对拒不退缴非法所得的相关人员，依法处理。

2023年3月23日
山东临沂市兰山区临沂黄金屋平台罗锐、高兵、肖利等六人集资诈骗案 2023.3.23……【警方通告】罗锐、高兵、肖利等六人集资诈骗案，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。请在临沂黄金屋平台投资且尚未到公安机关登记的个人，于本通告发布之日起30日内（2023年3月23日至2023年4月22日），携带本人身份证原件及复印件、投资及返利转款、返还黄金凭证（微信、支付宝、银行转账等记录），以及临沂黄金屋平台的相关截图、材料，到临沂市公安局兰山分局经济犯罪侦查大队进行登记

2023年3月23日
密码保护：云南昆明精诚房地产经纪有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.3.23……【警方通告】2022年10月24日五华分局依法对昆明精诚房地产经纪有限公司涉嫌合同诈骗罪立案侦查。
目前，该案主要犯罪嫌疑人已被五华区人民检察院批准逮捕，案件已进入审查起诉阶段。因办案需要，请案件涉及租客、房东携带：1.报案人员自述材料(需注明签订房屋租赁合同的时间、地点、租赁期限、居住时间)；2.报案人身份证正反面复印件；3.签订的租赁合同复印件；4.转款、汇款的等凭证及银行交易明细；5.其他与案件相关的材料，及时通过以下方式进行登记报案：
1.邮寄报案。
2.亲临报案。

2023年3月23日
辽宁阜新市阜蒙县吴晓军等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.22……【警方通告】2020年06月01日阜蒙县公安局对吴晓军等人涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。经查，2016年10月以来，阜蒙县吴晓军、齐小凤、赵远雄、鲍秀梅等人先后利用金贵家园、世纪豪庭、金碧湾酒店、亚太温泉洗浴等场所分别以“国盟资本”、“诺亚方舟”、“以太坊”、“以太付”、“稳定币”、“西点炒股”等投资项目为噱头，组织虚假宣传，并以拉人头得推荐奖为手段，进行非法集资活动。
现要求参与吴晓军等人涉嫌非法吸收公众存款案的尚未报案投资人员于2023年4月12日前携带本人身份证、银行交易流水明细等相关资料主动到阜蒙县公安局经侦大队刑侦办案中心311室配合调查取证。

2023年3月22日
宁夏中宁县农资商会非法吸收公众存款案 2023.3.22……【警方通告】中宁县农资商会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年3月13日立案侦查。
请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年4月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（备案登记时间为上午8：30-12：00，下午2：00-6：00，周末、节假日除外）。

2023年3月22日
密码保护：四川冕宁县龚清兰等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.14……【警方通告】近期,冕宁县公安局侦办龚清兰等人涉嫌非法吸收公众存款案，因该案涉及人数多,目前仍有部分集资参与者不知晓,未到公安机关报案。
凡涉及被龚清兰等人非法吸收公众存款的个人或单位,截止目前未到公安机关提交证据材料制作笔录的, 请自本通告发布之日起至2023年4月14日前到冕宁县公安局经济犯罪侦查大队提供相关证据材料,核对受损金额并制作笔录。逾期不到者, 视为放弃并自行承担相应的法律后果。
集资参与者需提供的材料：本人身份证复印件(正反面)；借条或相关合同(协议)复印件；龚清兰等人对集资参与者宣传、承诺、相互联系的微信、短信记录；受损金额对应的银行交易(取现或转账)流水单。

2023年3月22日
密码保护：山东济南市历城区尹迎迎涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.22……【警方通告】2023年1月16日，济南市公安局历城区分局依法对尹迎迎涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2月21日，经济南市历城区人民检察院批准，依法逮捕犯罪嫌疑人尹迎迎。
公安机关现正在积极有序的进行案件侦查，尽最大努力做好追赃挽损工作，请尚未报案登记的集资参与人携带本人身份证原件及复印件、借款合同或借据原件及复印件、转账银行账户交易明细等相关资料，于2023年4月23日前到济南市公安局历城区分局港沟派出所报案。

2023年3月22日
密码保护：三盛国际实业(深圳)有限公司（法定代表人：侯家明）涉非法吸收公众存款案 2023.3.21……【警方通告】“三盛国际实业(深圳)有限公司”案件进展情况
一、三盛国际实业(深圳)有限公司法人侯X明涉嫌非法吸收公众存款罪，2023年1月30日，我分局将该案移送罗湖区人民检察院审查起诉，同年2月28日，区检退回我局补充侦查。
二、警方希望该案的其他未递呈报案资料的受害人尽快向警方递交报案材料，递交报案材料可采取亲临或邮递资料的方式。因该案涉及人员众多，请曾经向三盛国际实业(深圳)有限公司投资，至今仍未向我单位报案或未提交合格报案材料的受害人，于2023年4月20日前将相关报案材料交至罗湖公安分局经侦大队。

2023年3月21日