分类：非法集资

密码保护：大连龙海阁海洋生物有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.20……【警方通告】大连龙海阁海洋生物有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，我局于2021年4月19日立案侦查，在本公告发布30日内，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人立即与分局经侦大队联系核对数据和制作笔录。过期不进行核实数据和制作笔录的，因此产生的法律后果需要自行承担。
大连龙海阁海洋生物有限公司相关高管、业务员等于2023年5月30日前主动到公安机关退缴非法所得、交代赃款转移去向可以减免或免于刑事处罚。

2023年3月20日
密码保护：新疆塔城中盛互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.3.18……【警方通告】关于塔城中盛互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案的情况公告(二)。
一、中盛公司所有管理人员及业务人员(包括已辞职人员)，立即主动到公安机关说明情况，主动上缴提成、绩效工资、奖金等违法所得。
二、所有从中盛公司借款的企业和个人，立即还清所借款项。
三、所有无损获利的集资参与人员立即退还超出本金部分的违法所得。

2023年3月20日
密码保护：贵州毕节市“沐丞系”非法集资案件（赵洪利、金哲、阮远见、李宗扩、王镇、苏传贵、张海峰、唐明才、赵建强、段红涛非法吸收公众存款案） 2023.3.15……【资金清退】在涉案资金清退前开展网上信息登记核实（时间为2023年3月21日至2023年3月31日止）。届时，集资参与人可登陆“贵州省地方金融监督管理局”官网进入信息核实登记系统，对个人信息进行核实。案件主办地正加快处置涉案财物，信息核实登记和涉案财物处置工作完成后，将按照集资参与人实际受损金额按比例计算个人清退金额并清退到登记银行账户中。
集资参与人未参与本次信息核实登记的，所产生的法律后果自行承担。
附：【法院判决书】被告人付洪烈、舒子松、夏宏叶、储秋云、崔银坤犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.4.23）。被告人付洪烈，原浙江沐丞实业有限公司总经理。
同案犯的供述与辩解
1．同案犯赵洪利的供述，证实：2017年5、6月份，赵某用金哲的身份证在上海注册成立了上海沐丞实业有限公司，赵某自己任法人，金哲任监事，并对外宣传上海沐丞实业有限公司在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等做养老服务项目，带客户前去参观，让客户相信公司，让客户把钱存到公司，公司按照月息2%支付利息，公司先后在贵阳、安顺、兴义、凯里、都匀、黎平、清镇、浙江金华、安徽阜阳等地成立分公司，非法吸收公众存款。
2.同案犯金哲的供述，证实：其系云南洪利健康产业有限公司（洪利集团）的股东，赵洪利是大股东，占股80%，是公司法人，其占股20%。其于2017年8月到上海沐丞实业有限公司任总经理。洪利集团在贵定、安顺、毕节、昆明有分公司，开发养老服务项目，未经批准擅自以高额回报为诱饵，面向社会发展会员吸纳资金。
3.同案犯张海峰的供述，证实：其系贵州沐丞康养老服务有限公司财务总监。公司隶属于洪利集团。赵洪利所成立的洪利集团在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等开发养老服务项目，为筹集资金，未经批准擅自以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金，公司先后在贵阳、遵义、安顺、兴义、凯里、都匀、六盘水等地成立分公司。
4.同案犯苏传贵的供述，证实：其系云南洪利健康产业集团的执行董事。赵洪利所成立的洪利集团在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等开发养老服务项目，为筹集资金，未经批准擅自以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金，公司先后在毕节、贵阳、凯里、上海等地成立分公司。
5.同案犯阮远见的供述，证实：其在贵州沐丞康养老服务有限公司任策划部经理，负责培训洪利集团的主持人放后备干部，将众多公司进行包装，制作宣传资料，对外宣称洪利集团。赵洪利所成立的洪利集团在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等开发养老服务项目，为筹集资金，未经批准擅自以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金。
6.同案犯李宗扩的供述，证实：其于2018年10月到洪利集团任讲师，向投资人宣传洪利集团的实力，让投资人投钱到集团。赵洪利所成立的洪利集团在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等开发养老服务项目，为筹集资金，未经批准擅自以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金，公司先后在贵阳、安顺、兴义、大方、清镇、都匀、六盘水等地成立分公司。

2023年3月19日
大通全球 2023.3.9……【自媒体】大通全球难友3月9日与公检法交流的结果
2023-03-19 07:44 发表于广东
维权群的难友们：
我参加了3月9号的旁听，也参加了这三天检察院、法院、公安经侦的维权，把我的想法给难友们分享一下：
1、对胥胜他们的违法定性最后跟上边一致，对于扣押他们的银行卡和资产处置权归上边，致于他们的非法所得和罚款公、检、法告诉我们说希望不大。
2.对于咱们的本金都是由胥胜等人直接从他们银行卡转给了江西民行（包括2021年8月阜平网点出事之后，2021年10月25日胥胜去北京总部开紧急叫停会议到大通最后出事）总之咱们投的这些钱都在江西民行。
3.定州市公安经侦、检察院、法院三部门都按法律程序为这个案件履行了他们的职责，但是咱们的钱汇到总部了，咱们要想讨向大通讨说法要回本金就必须去北京总部维权，否则不会有咱们想要的结果，要回本金。

2023年3月19日
密码保护：辽宁中普集团 2023.3.17……【自媒体】亲爱的出借人朋友们午夜安好：今天锦州出借人在促成锦州成立中普事件专班问题上有了进一步的突破，下面大家一起来看一下出借人代表的反馈
昨天古塔公安通知中普出借人让选派代表接访，今天从三、四十位现场中选十名代表进入接待室，以后这十位代表备案将轮流不定期参加接访活动。
首先由李洪涛副局长逐条解答上次大家的诉求。
最后李局长说下周他要外出学习十天，中普一般事情由刘队长办理，比较难的事需要他回来后再落实，还需要大家耐心等一等，今后看实际行动吧。
总之，通过这两次接访得到了古塔公安领导的重视
中普事件已经拖拖拉拉四年半了，大家都身心疲惫太累太难了,今天一位七旬老太在现场诉说他家老头因为中普没看到结果，着急上火而于前几天愤愤离世，临终前才告诉家人中普的事情，今天她是替老头来了解情况的。我们说大部分上当受骗的都是老年人

2023年3月18日
密码保护：浙江省杭州市淳安县汪某军(淳安千岛湖硕明融资担保有限公司，法定代表人：汪序军)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.18……【警方通告】2021年6月9日，淳安县公安局依法对汪某军(淳安千岛湖硕明融资担保有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并依法对公司涉案人员采取强制措施。现该案正在进一步侦查中。
目前仍有部分投资人未到公安机关报案登记，请尚未报案的投资人尽快到公安机关报案。
报案方式：请投资人携带本人身份证、银行转账凭证、投资协议、借款合同等资料，前往淳安县公安局侦查打击中心三大队(淳安县千岛湖镇排岭北路30号)报案登记。

2023年3月18日
山西太原市小店区“融信义投资担保有限公司非法吸收公众存款案” 2023.3.17……【警方通告】太原市公安局小店分局正在依法侦办融信义投资担保有限公司非法吸收公众存款案，该案涉及投资人多、地域广泛、数据量巨大。为有利于公安机关及早查清事实、依法处置，请投资人如实、全面登记身份及投资信息。
登记期限：2023年3月20日至2023年3月31日

2023年3月18日
山东省潍坊市寒亭区通过“共同富裕”APP参与“乡村振兴、共同富裕”投资的“5.11集资诈骗”一案 2023.3.17……【警方通告】“5.11集资诈骗”一案，潍坊市公安局寒亭分局已于2022年5月16日立案侦查
凡寒亭辖区内通过“共同富裕”APP参与“乡村振兴、共同富裕”投资的投资人员，请携带本人身份证到潍坊市公安局寒亭分局经侦大队提交相关资料，我局将依据投资人提供的资料依法进行调查处理，维护投资人相关权益。
资料收集截止时间2023年4月1日，望投资人相互转告，在此时间后我局将不再接收相关资料，因此带来的法律后果由投资人本人承担。

2023年3月18日
内蒙古鄂尔多斯市东胜区张义林涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.3.17-3.9……【法院通告】被告人张义林涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年3月22日15时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。

2023年3月17日
贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法集资案 2023.3.17……【警方通告】贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法集资案已经由贵阳市人民检察院向贵阳市人民法院提起公诉，请还未登记和确认的投资人到观山湖公安分局经侦大队进行登记和确认
从本公告发布之日起，至2023年4月7日截止为接待登记确认时间。如不参加登记确认，所造成的后果自负

2023年3月17日