分类：非法集资

密码保护：黑龙江省大庆市让胡路区陈君、王晶华犯集资诈骗案 2023.3.17……【资金清退】被告人陈君、王晶华非法吸收公众存款罪一案，本院已于2021年2月13日作出刑事判决，该判决已经发生法律效力，退赔集资款已由执行机构执行，执行回款26950元。
现通知该案集资参与人自本公告之日起15日内向本院提交相关证明材料，本院将依据（2020）黑0604刑初119号刑事判决书内容按比例发放相关款项。如15日内未与本院联系，本院将依法办理提存手续，相关费用由权利人承担。
附：【法院判决书】被告人陈君、王晶华犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2021.2.1）
2017年10月，被告人陈君、王晶华经商议，将王晶华与倪某1（另案处理）、王某1（另案处理）、张某（另案处理）在大庆市各区县经营的七家保健品店（均为个体工商户）收购、整合后变更工商登记为有限责任公司，并转变为以销售保健品高额返利的经营模式。被告人陈君于同年10月至12月成立大庆市青石蓝经贸有限公司作为总公司，将大庆市让胡路区伊美时经贸有限公司、大庆市红岗区八百垧立风昂经贸有限公司、大庆市让胡路区乘风庄汉维祥经贸有限公司、肇州县翰都经贸有限公司、肇源县秀文生物科技有限公司、杜尔伯特蒙古族自治县青时蓝经贸有限公司、林某县逸康尔经贸有限公司作为开展理财业务的分公司。上述八家公司在均无向社会公众吸收资金资质的情况下，采用传单、口传、电话通知等方式进行宣传，并以赠送、奖励礼物为诱饵，召集社会公众听受宣讲。陈君等人虚假宣传上述公司与神州神药业公司系合作关系，投资成为会员能够分享公司经营地皮的股份，并承诺免费组织会员到港澳台旅游，并以在一定期限内给予高额回报为诱饵，吸引社会公众投资。为刺激会员投资，王晶华要求会员以现金的形式投资，也会每月以现金的形式当场返利。

2023年3月17日
冠群驰骋（青岛市南分公司） 2023.3.17……【自媒体】张鹏一个外柔内钢的坚强战士

2023年3月17日
密码保护：安徽蚌埠市龙子湖区张向东、李静乐(安徽天迈投资管理有限公司)非法吸收公众存款罪一案 2023.3.15……【资金清退】温县打击和处置非法集资工作领导小组办公室决定启动该案集资人信息核实登记。
现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的部分涉案资金进行清退，具体事项通知如下：
本次资金清退自2023年4月1日开始。
本次资金清退对象为在“天迈投资”案审计部门及龙子湖区公安部门提供的《安徽天迈投资管理有限公司投资金额统计表》和《投资登记表》中登记的集资参与人。参与集资的相关刑事案件被告人不列入资金清退范围。
本次资金清退根据受损金额总额和现已归集到位的资金总额确定统一的清退比例。每名集资参与人的具体清退金额通过其受损金额乘以清退比例确定，受损金额指集资参与人登记投资本金金额减去已领取的本息合计金额的差额。(清退比例=归集到位资金总额656355元➗受损金额总额15201919元，四舍五入取值得出清退比例为0.04317)

2023年3月17日
天津朱丽宾集资诈骗一案 2023.3.17……【法院通告】本院在执行朱丽宾集资诈骗一案过程中，已通过淘宝网司法拍卖网络平台对朱丽宾名下天津市红桥区西于庄礼貌楼50-401-405不动产进行了三次网络司法拍卖，均因无人竞买而流拍,最后一次拍卖保留价为1400000元。如各集资参与人以该价格接受以物退赔，请自公告之日起十五日内联系本院办理相关手续。逾期无人接受以物退赔，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条规定，本院将进行无保留价拍卖。

2023年3月17日
河南省焦作市温县王兴亮非法集资案 2023.3.13……【资金清退】温县打击和处置非法集资工作领导小组办公室决定启动该案集资人信息核实登记。
时间：2023年3月14日﹣5月12日（上午8:30-11:30、下午15:00-17:00，节假日除外）
地点：县政府大门西侧行政复议办公室（黄河路855号）
集资参与人本人办理，请携带身份证原件及复印件1份、合同原件及复印件1份、本人有效的温县农信社银行卡或存折及复印件1份；

2023年3月17日
密码保护：被执行人为王兆会等人，涉案公司为：上海发贵金融信息服务有限公司 2023.3.17……【资金清退】被害人信息核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
发贵公司的被害人应通过四种方式登录相关信息确认平台，进行信息核对确认。
平台上线时间为：2023年3月17日。核对确认期限：2023年3月17日至2023年5月16日止。请被害人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。
附：【法院判决书】被告人王兆会犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2020.7.13）
被告人王兆会，男，1962年4月10日生，汉族，高中文化程度，上海发贵金融信息服务有限公司法定代表人和实际经营人，住浙江省宁波市宁海县跃龙街道正学西路，1999年因犯挪用公款罪、受贿罪、非法出具金融票证罪被浙江省宁波市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，因减刑于2013年2月24日刑满释放，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月6日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同年9月29日经上海市静安区人民检察院批准被逮捕
被告人王兆会于2015年8月注册成立发贵公司，实际经营地为本市静安区广中西路宝华中心2702室。2016年11月至2018年4月，被告人王兆会招募销售人员，以拨打电话的方式向客户宣传，虚构发贵公司与保险公司合作等事实，承诺支付固定利息、到期还本付息，与客户签订《定期服务协议合同书》，向不特定公众募集资金，骗得钱款共计4,000余万元。2019年9月5日，被告人王兆会在浙江省宁海县新园一路被公安人员抓获归案。被告人王兆会到案后拒不供述犯罪事实，拒不交代资金去向，逃避返还资金。

2023年3月17日
青海西宁市城中区蔡邦云涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.16……【警方通告】西宁市公安局城中公安分局正在侦办的蔡邦云涉嫌非法吸收公众存款罪一案，该案犯罪嫌疑人蔡邦云已被城中公安分局依法执行逮捕。
现通告所有投资人在本通告发布之日起20日内（2023年3月16日至2023年4月4日）携带本人身份证、《合同》《协议》以及相关资金支付凭证、收款收据、POS机刷卡单、微信转账凭证、银行转账记录等材料复印件前往西宁市公安局城中公安分局报案登记（已报案的投资人不必重复报案）

2023年3月17日
黑龙江五大连池市澳倍商务信息咨询有限公司（法定代表人为杨久军）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.16……【警方发布】五大连池市澳倍商务信息咨询有限公司（以下简称五大连池市分公司）系浙江奥创资产管理有限公司下属分公司，该分公司由法人杨某军和其妻子聂某华共同经营管理，长期以来以高息返利、投资私募等方式向社会公众非法吸收资金，涉案金额两千余万元。经侦大队收集相关证据后，立即组织民警开始侦办，于2023年3月16日将犯罪嫌疑人杨某军、聂某华传唤至公安机关，到案后，犯罪嫌疑人杨某军、聂某华对非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳，目前犯罪嫌疑人杨某军、聂某华已被五大连池市公安局依法采取强制措施。

2023年3月17日
湖南易马公司邢台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.16……【警方通告】湖南易马公司邢台分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查，对尚未到公安机关登记的投资人，自公告发布之日起至2023年4月16日到邢台市公安局襄都分局经侦大队进行登记，以维护自己的合法权益。因投资人个人原因逾期未登记且未到公安机关说明情况的视为主动放弃，由此产生的法律后果需自行承担。

2023年3月17日
河北邢台市襄都区董玉贵涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.16……【警方通告】董玉贵涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查，对尚未到公安机关登记的投资人，自公告发布之日起至2023年4月16日到邢台市公安局襄都分局经侦大队进行登记，以维护自己的合法权益。因投资人个人原因逾期未登记且未到公安机关说明情况的视为主动放弃，由此产生的法律后果需自行承担。

2023年3月17日