分类：非法集资

密码保护：上海灿宏融资租赁有限公司沈移平集资诈骗案 2023.3.14……【资金清退】信息核对。请集资参与人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
核对确认期限：2023年3月14日至2023年6月13日止。
附：【法院判决书】沈移平犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2021.4.15）
附：【法院判决书】顾乃祥犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.30）
附：【法院判决书】许安文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.7.31）
2015年1月至2017年11月，被告人沈移平先后成立并收购俐煜公司、灿宏公司，以投资经营德国米拉山奶粉、长青发公司等项目为幌子，以承诺高息回报为诱饵，通过借款方式向社会公众募集资金。2016年7月，沈移平伙同顾某1等人以承诺支付抵押费用、按月支付贷款利息、并向集资参与人支付高额借款利息为诱饵，诱使集资参与人抵押房产后将所得贷款出借给沈移平。截至案发，沈移平共计非法吸收资金2.98亿余元，造成集资参与人1.68亿余元本金损失尚未偿还。沈移平于2018年4月28日至公安机关接受调查后潜逃，后于2019年1月18日在湖南省长沙市雨花区六都小区被公安人员抓获。
集资参与人沈华梅、孙柳敏、孙福贵、尚家清、徐庆慈、顾桂花、陆美英、林永良、吴和姞、邵盈、夏永峰、王雯菁等人的证言笔录，证实被告人顾乃祥自称或经由他人介绍是华东师范大学的教授，其和许安文等人向集资参与人介绍、宣传了抵押房产、出借抵押款给沈移平的投资模式，顾还向集资参与人介绍了抵押中介胡尚华，相关的房产抵押事宜由顾乃祥、胡尚华、许安文等人具体操作。

2023年3月14日
许镇昭、上海裕友实业发展有限公司非法吸收公众存款案 2023.3.14……【资金清退】信息核对。
“裕友实业”案件需登记的集资参与人应通过以下三种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息登记、核对及确认。
集资参与人范围以线上登记为原则，请相关人员在登记确认截止期限前尽快办理，过期不再受理。线上核对确认期限：2023年3月15日10时起至2023年4月14日10时止。

2023年3月14日
北京天首聚智管理咨询有限公司鄂尔多斯分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.13……【警方通告】兹因我局办理“北京天首聚智管理咨询有限公司鄂尔多斯分公司涉嫌非法吸收公众存款案”，已进入立案侦查阶段。
一、凡是向北京天首聚智管理咨询有限公司鄂尔多斯分公司投资的人员，自本公告发布之日起三十日内（即2023年3月13日至2023年4月12日），携带本人身份证、投资合同或协议、银行转账凭证、个人投资收益银行流水及其他相关证明材料原件及复印件到东胜公安分局经济犯罪侦查大队报案，并配合调查、核对账目。逾期未报案者，后果自负，望相互转告周知。
二、原北京天首聚智管理咨询有限公司鄂尔多斯分公司员工（包括大区经理、城市经理、营业部经理、团队经理、业务员及为吸收资金提供帮助收取报酬的人员）自本通告发出之日起主动到东胜公安分局经济犯罪侦查大队说明问题。
三、非北京天首聚智管理咨询有限公司鄂尔多斯分公司投资人员请到所属分公司所在地公安机关报案。

2023年3月13日
湖南省武冈市万康医院 2023.2.28……【官方答复】万康医院基本情况
武冈万康医院是一所二级民营综合医院，为个人独资股东，法人代表郭小军。医院多年来一直以高利息面向社会吸收公众存款，因医院经营不当造成资金链断裂，从2019年2月份开始拖欠职工工资。法人郭小军涉嫌非法吸收公众存款且金额巨大，于2020年6月19日被公安以“涉嫌非法吸引公众存款罪”逮捕，2021年12月31日，郭小军因集资诈骗罪一审判处有期徒刑14年。

2023年3月13日
江苏扬州被告人朱鑫、万玉梅等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案（简称“盛越达”案） 2023.3.13……【资金清退】资金清退第二次。
该案已于2023年1月18日开始向第一次登记确认成功的集资参与人进行了清退。因疫情不可抗力因素的影响，部分集资参与人未登记，本院依法公告延长了补充信息登记时间（自2023年1月18日起至2023年2月9日止）。现进行资金清退
清退时间：本次清退自2023年3月13日开始。
清退对象：延长补充登记过程中，通过“一键核”小程序确认损失的经生效刑事判决认定的323名集资参与人。
本次向上述已确认损失的集资参与人清退总额为1083463.91元人民币，清退比例为4.1%
本院已委托工商银行通过“电子存单”方式为集资参与人办理资金清退业务。集资参与人在收到工商银行短信通知后，须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

2023年3月13日
雅堂金融 2023.3.1……【官方答复】经核实，2018年天府新区公安分局以“成都雅堂控股集团股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”、“杨定平等人集资诈骗案”立案侦查，于2019年侦查终结移送检察机关审查起诉。
2021年12月21日，成都市中级人民法院已对该案件做出判决，判决号（2019）川01刑初192号。如需了解具体判决详情，建议与成都市中级人民法院联系。

2023年3月12日
广东深圳市龙华区犯罪嫌疑人张招华、赖敬军涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.3.10……【检察院通告】犯罪嫌疑人张招华、赖敬军涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局龙华分局移送龙华区人民检察院审查起诉。

2023年3月11日
山东青岛正恒生物集团有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.10……【警方通告】我局正在侦办的青岛正恒生物集团有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案，目前尚未报案的投资人，请在发布公告之日起至2023年4月30日期间，投资者本人到潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队（地点：潍坊市潍城区向阳路潍城公安分局办案中心）报案。

2023年3月10日
密码保护：江西九江地区“肽时代”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.10……【警方通告】九江市公安局八里湖分局依法对九江地区“肽时代”涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案立案侦查，涉案的主要犯罪嫌疑人江某献已被采取强制措施。
一、犯罪嫌疑人江某献等人通过大肆宣传湖北濠源生物科技有限公司拟在新三板上市及其产品“寡肽粉”的良好保健功效，鼓吹参与共享经济可以获取公司产品的同时赚取公司的巨额广告费返利，利诱社会不特定人群在“肽时代商城”、“肽时代”两个APP注册会员参与所谓的共享经济和大量购买产品套餐,向不特定人群吸收资金属于违法犯罪行为。
二、涉案人员主动交代违法犯罪事实并退缴违法所得的，可以依法从轻或者减轻处罚；其中情节轻微的，可以免于刑事处罚；情节显著轻微、危害不大的，可以不作为犯罪处理。
三、涉案人员拒不配合公安机关调查取证或拒不退缴违法所得的，将自行承担相应的法律后果。
四、凡通过“肽时代”APP注册会员参与人，请务必到九江市公安局八里湖分局专案组报案登记。
线索征集时间:2023年3月10日至2023年3月30日

2023年3月10日
密码保护：“金瑞龙”介休分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.10……【警方通告】山西介休市公安局正在侦办“金瑞龙”介休分公司涉嫌非法吸收公众存款一案。
一、请上述公司出借人自本通告发布之日起，携带相关证据材料包括本人身份证、相关借款协议、投资、转账、返利使用的银行卡以及银行交易明细(从首笔投资之日起至不再返息之日止)等资料原件及复印件，到各自户籍所在地派出所报案登记并制作笔录，配合公安机关调查取证工作，报案登记受理时间为期三个月，逾期未报者，由此产生的一切后果自负。已到公安机关报过案的个人无需再次报案。
二、限上述公司原工作人员(城市经理、营业部经理、团队经理、客户经理等)自通告发布起一个月之内，将本人在上述公司任职期间收取的工资、返点、佣金、提成等非法所得全额退缴，主动到我局415办公室配合调查取证工作。凡在本通告规定期限内积极配合调查、认罪认罚、主动退缴全部非法所得的，依法从轻、减轻处罚；在规定期限内拒不配合调查、拒不退缴全部非法所得的，公安机关将依法追究相关法律责任。

2023年3月10日