分类：非法集资

密码保护：内蒙古云山锦泉水务有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.8……【警方通告】呼和浩特市公安局玉泉区分局侦办的内蒙古云山锦泉水务有限责任公司(内蒙古洁鹏科技有限责任公司)涉嫌非法吸收公众存款案已于2022年08月08日立案侦查。该案件目前已经进入诉讼程序。
凡参与内蒙古云山锦泉水务有限责任公司(内蒙古洁鹏科技有限责任公司)非法吸收公众存款案件的集资行为人(含业务员、经理、主管、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发出之日起到呼市公安局玉泉区分局经侦大队配合调查，全额退还代理费、返点费、提成费、佣金等赃款。及时退还上述赃款的，依法可从轻、减轻或不予处罚。
截止时间：2023年4月31日。

2023年3月10日
密码保护：深圳市三木珠宝有限公司葫芦岛分公司龙港店涉嫌集资诈骗案 2023.3.9……【警方通告】深圳市三木珠宝有限公司葫芦岛分公司龙港店涉嫌集资诈骗案已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查。
一、在深圳市三木珠宝有限公司葫芦岛分公司龙港店进行投资的人员，请于2023年5月10日前，携带本人身份证件及投资合同复印件、银行流水(转账凭证)等证据材料，到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案，或者邮寄自述报案材料到龙港分局经侦大队。
二、自本通告发布之日起至2023年5月31日止，凡深圳市三木珠宝有限公司葫芦岛分公司龙港店的涉案人员(店长、组长、销售经理)等，主动到公安机关配合调查、投案自首、退赃退赔(退赔范围：代理费、好处费、返点费、佣金、提成等),可以依法从轻、减轻处理。

2023年3月10日
密码保护：河南商丘夏邑县何茂云非法吸收公众存款罪一案 2023.3.8……【资金清退】何茂云非法吸收公众存款罪一案已执行到位部分款项，开始退款。
期限：自2023年3月8日—2023年3月21日，逾期不再受理。
登记地点：夏邑县东环路与一环路交叉口北20米路西尚客优酒店会议室。
本次登记公告结束后以银行转账方式集中兑付。
附：【法院判决书】被告人何茂云非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.7.18）。
经审理查明，商丘卡沃投资信息咨询有限公司成立于2009年，2012年5月29日股东变更为被告人何茂云、何伟（另案处理），工商登记资料显示二人各实缴出资25000000元，何茂云是法定代表人，经营范围为投资信息（期货、证券、金融和融资性担保业务除外）、商务信息咨询服务。河南恒纳德置业有限公司成立于2012年12月19日，股东为何茂云、何伟，工商登记资料显示二人各实缴出资5000000元，何伟是法定代表人，经营范围为房地产开发与经营。
被告人何茂云、何伟以投资商丘市东方河畔旧城改造项目、小李庄城中村改造项目为名向社会公众吸收存款，签订存款户作为资金委托方，河南恒纳德置业有限公司作为资金管理方、商丘卡沃投资信息咨询有限公司作为合同保证方的资金管理合同，将资金委托河南恒纳德置业有限公司用于投资项目，约定月息1.2%-2%不等，存款期一个月至一年不等，商丘卡沃投资信息咨询有限公司向存款户出具担保函，承诺若资金管理方不能按期足额返还资金在三日内无条件代偿不足部分。
2013年10月至2015年8月期间，商丘卡沃投资信息咨询有限公司在夏邑县所设分公司采用上述方式向社会公众吸收存款266户，吸收存款总金额56074000元，其中续存金额5368000元，退还本金30003672元，未退还本金户数186户，未退还本金共26070330元，扣除未还本金中已支付利息2944075元，未退还净金额为23060285元。商丘卡沃投资信息咨询有限公司在夏邑县所设分公司通过银行共汇往何伟、刘影（何伟之妻）等人账户金额36500000元，何伟、刘影等人汇入12112722.96元。
另查明，河南恒纳德置业有限公司向商丘市梁园区房地产管理局房屋征收专户交城中村改造项目征收补偿款10000000元，其中500000元退回河南恒纳德置业有限公司账户，3000000元退回汇入何伟个人账户，剩余6500000元被侦查机关冻结。

2023年3月10日
密码保护：河南三门峡东泰实业有限公司非法集资案 2023.3.8……【资金清退】定于2023年3月14日至3月30日，对经过登记确认的集资当事人进行第二次清退。此次清退比例为1.6%。
清退地点：商务中心区中原银行大厦一楼营业部（陕州区乘坐109路公交，市区乘坐迎宾一号，到欢乐谷站下车）
领取清退款需集资当事人携带本人身份证原件及复印件和集资合同原件及复印件。
本次清退采用银行转账的方式。清退工作结束后，当事人如未在规定时间内办理相关返还手续，将对其款项依法进行公正提存。
附：【法院判决书】被告人广荣锋、秦红莲、李书岗、张、刘、盛冠华、孟、梁、秦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2015.8.31）、二审刑事裁定书（2015.11.27）。
经审理查明：2011年8月，被告人广荣锋在陕县注册成立了三门峡东泰投资有限公司，2012年6月更名为三门峡东泰实业有限公司（以下简称东泰公司），广荣锋为法定代表人，被告人秦红莲为股东兼财务负责人，陆续雇佣被告人张某甲、李书岗等人为公司副总经理，聘用被告人盛某某、孟某某、刘某甲为业务员，被告人梁某某、秦某甲为公司财务人员。期间，被告人广荣锋未经有关部门依法批准，以扶持中小企业贷款需要和向社会公众宣称投资灵宝市地产、液化气站等项目为名，指使被告人李书岗、张某甲、盛某某、孟某某、刘某甲、梁某某等人，向社会公众公开宣传向东泰公司存款可获取高额利息回报，并由秦红莲、秦某甲代表公司与集资参与人签订委托投资协议书，承诺到期还本付息。被告人广荣锋、秦红莲将吸收的存款全部转入其个人账户，由其控制，用于投资、放贷、支付到期客户本金、利息及业务员提成、工资等。经司法鉴定，2012年10月至2014年9月东泰公司累计吸收公众存款344930162元，造成116393000元不能兑付。

2023年3月10日
密码保护：河北威县李寅虎非法吸收公众存款一案 2023.3.9……【资金清退】本院立案执行的李寅虎非法吸收公众存款一案，现依法对本院(2022)冀0533刑初85号刑事判决书查明的李寅虎所有的财产启动财产评估程序，现通知各集资参与人(详见明细表)2023年3月9日至2023年3月13日联系法院办案人员，推选本案诉讼代表人(3-5人)。
集资参与人名单：刘汝增、刘汝山、王民仓、陈青波、刘玉涛、王翠山、闵祥其、王玉华、胡书印、李芹河、张子杰、王保祥、李东召、张永涛、刘玉岭、马钦梁、张博、赵印存、马震、王玉桂、房竹根、王军来、梁书群、梁书苹、王印中、王立阳、梁兴堂、张竹立、翟恒友、张栋臣、张秀珠、张金莲、刘生冬、张品朝、郭方华、刘春岭、刘学珍、刘学勇、胡华锋、刘文英、韩巧香、申庆华、刘秀田、苏增波、王笑宏、杨桂芬、王迎双、李保仃、李尚三、郭立红、李保成、李寅利、刘海启、李金保、唐中伟、王凤玉、王一朝、刘运霞、刘群华、杨著山、杨素敏、张东臣、李金春、张书保、白素银、唐心江、刘玉锋、刘英雪、李建华、刚印堂、王建通、王燕青、于爱群、李秀景、杨志强、申风兰、杨德朋、王全、李国栋、徐召喜、王都、王笑东、王文革、王金宽、王祥宽

2023年3月9日
密码保护：陕西恩泽动力设备有限公司介休分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.1……【警方通告】近期，我局正在侦办陕西恩泽动力设备有限公司介休分公司涉嫌非法吸收公众存款一案
一、陕西恩泽动力设备有限公司介休分公司在我市以销售返租新能源汽车、充电桩为噱头开展融资吸存活动，涉嫌非法吸收公众存款犯罪，我局于2022年8月31日立案侦办，目前主要犯罪嫌疑人已被采取强制措施，现该案正在进一步侦办中。
二、截至目前仍有部分投资者未主动报案，请尚未到公安机关报案登记的投资者自本通告发布之日起，携带相关证据材料(包括本人身份证、投资合同、用于投资的银行卡、银行交易记录等资料原件及复印件)到介休市公安局经侦大队417办公室报案登记，配合公安机关调查取证工作，报案登记受理时间截至2023年3月31日，逾期未报者，由此产生的一切后果由投资者自行承担。已到公安机关报过案的个人无需再次报案，望相互转告周知。
三、限陕西恩泽动力设备有限公司介休分公司客户经理(业务员)等人员自通告发布起十五个工作日内，主动到市公安局经侦大队417办公室配合调查取证工作，并将本人在该公司获取的工资、奖金、提成、分红、返点佣金等非法所得全部退缴到我局指定的账户中。

2023年3月9日
山东淄博市秦曼涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.9……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的秦曼涉嫌非法吸收公众存款案一案，现正在依法侦查中。2017年以来，犯罪嫌疑人秦曼（女，25岁，泰安市新泰市人）以投资高返利、投资返商品、投资低风险为名，在淄川区非法吸收公众存款。
请参与投资的秦曼下线相关集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，核对投资本金、获取利益、实际损失情况，并携带身份证及与投资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2023年3月17日前到公安机关登记报案。

2023年3月9日
广东省深圳市罗湖区被告人孟新犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪一案 2023.3.6……【法院通告】被告人孟新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币5万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币10万元。

2023年3月9日
大连屹立管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.8……【警方通告】一、大连市公安局港航分局已对大连屹立管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前已对案件主要嫌疑人刑事拘留。经侦查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人合法权益，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于发布30日内，到港航分局经侦大队提供相关证据材料、说明情况。过期不主张权益并提供相关证据材料者，所产生的法律后果需自行承担。
二、大连屹立管理咨询有限公司的涉案人员（含代理、推广以及其他为吸收资金提供帮助人员等）30日内主动到公安机关配合调查，依法退缴佣金、提成、返点等违法所得，逾期或者拒不配合公安机关调查的，将依法追究相关人员的刑事责任。

2023年3月9日
密码保护：大连鑫群海参产业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.6……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连鑫群海参产业发展有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，截止日前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年3月28日前到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
公安机关敦促：
1.大连鑫群海参产业发展有限公司的相关领导、业务人员等于2023年3月28日前主动到公安机关退缴好处费、返点费、佣金、提成费等违法所得。
2.部分赚取他人佣金的投资人，帮助犯罪嫌疑人实施犯罪、转移赃款的相关人员于2023年3月28日前主动到公安机关退缴佣金，交代赃款转移去向。

2023年3月9日