分类：非法集资

密码保护：蒙歌金瑞龙实业有限公司大庆分公司非法吸收公众存款案 2023.3.7……【警方通告】2022年3月9日，大庆市公安局萨尔图分局依法对蒙歌金瑞龙实业有限公司大庆分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
1.请仍未到公安机关报案的金瑞龙系公司大庆各分公司受害人自本通告发布之日起30天内，尽快到萨尔图分局制作报案笔录并按要求提供合同、协议、交易明细、转账记录、宣传资料等证据材料；确因特殊原因无法到公安机关现场制作笔录的，请及时与办案民警取得联系。公安机关侦查终结后，将根据已掌握的受害人及其提供的证据材料移送审查起诉，不再另行发布通告。
2.警方敦促金瑞龙系公司大庆各分公司从业人员主动配合工作。本案涉案人员积极退赃、退赔，真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；故意隐瞒、藏匿、损毁、转移涉案财物的，一经发现并查实将依法严肃追究法律责任。

2023年3月8日
内蒙古达拉特旗被告人李军涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.3.8……【法院通告】内蒙古达拉特旗人民法院定于2023年3月16日上午8时30分在达拉特旗人民法院第一审判庭公开开庭审理被告人李军涉嫌非法吸收公众存款罪一案。
附：（2020年4月13日警方通告）兹因我局办理李军(男，汉族，籍贯达旗，系达拉特旗金辰商务宾馆负责人)涉嫌非法吸收公众存款案，该案已于2020年4月13日立案侦查。为查明案情，全面取证，请与李军有债权债务关系的单位和个人在本公告发布之日起三十日内（2020年4月13日至2020年5月13日），携带本人身份证原件复印件、借款单原件复印件及其他汇款凭证（微信、支付宝、银行转账凭证等相关证明）到达旗公安局经侦大队申报并配合调查、核对账目。

2023年3月8日
密码保护：深圳博爱积分运营有限公司株洲营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.8……【警方通告】深圳博爱积分运营有限公司株洲营业部涉嫌非法吸收公众存款案于近期由株洲市公安局芦淞分局建设派出所受案侦查,因该案涉及集资人数较多，现仍有部分集资参与人未到公安机关登记。请该案尚未提供相关资料的集资参与人员在本告知书之日起三十日内携带合同及投资协议、股权证书、打款凭证、身份证复印件等资料到株洲市公安局芦淞分局建设派出所(地址:株洲市芦淞区七一路)进行报案登记，逾期或者拒绝报案、不提供相关材料的，将视为放弃相关权利，自行承担相应责任

2023年3月8日
甘肃陇南市武都区贾锐非法吸收公众存款一案 2022.12.30……【检察院通告】2022年12月30日，陇南市武都区人民检察院依法对贾锐非法吸收公众存款一案提起公诉。

2023年3月8日
密码保护：河北遵化市康艳宾涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.7……【警方通告】我局办理的康艳宾涉嫌非法吸收公众存款案，我局已于2022年6月18日立案侦查，现发布征集线索的通告。通告内容如下：集资参与人携带本人身份证、注册TP钱包投资地址、缴款凭证（银行交易明细、含对手信息，收据等资料原件与复印件）于2023年6月30日前到我局经济犯罪侦查大队接受询问，并提供证据资料。

2023年3月8日
辽宁中普集团 2023.3.7……【自媒体】昨天去北站分局的出借人有30多人。选出代表，有罗局和李云峰接待。

2023年3月7日
江苏靖江普信惠福咨询服务（北京）有限公司靖江分公司陈某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.7……【警方通告】目前，市公安局正在侦办陈某等人非法吸收公众存款案（陈某，男，58岁，靖江靖城镇人）。自2023年3月起，市公安局对该案的投资人开展申报登记等相关工作，请在普信惠福咨询服务（北京）有限公司靖江分公司（组织机构代码：MA1TAG20-6，地址：靖江市天成国际商务中心）投资的人员，持身份证、投资协议书及复印件、银行资金流水凭证、转账记录向公安局申报登记。
一、申报时间：2023年3月7日至4月7日9：00–18:00（双休日、节假日正常上班），逾期将视为自动放弃。

2023年3月7日
辽宁中普集团 2023.3.6……【自媒体】亲爱的出借人朋友们晚上好：今日惊蛰，春雷动，万物生长，包括希望！
感谢今天公安和检察院主要领导联合接访锦州七、八十到现场的出借人，并且认真听取大家的诉求，耐心解释大家关心的问题。虽然没有解决实质性的问题，但是大家对良好的态度和积极建设中的沟通渠道比较满意。下面是大家的主要诉求内容汇总。

2023年3月7日
密码保护：山东济宁聚金农作物种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.6……【警方通告】近期，济宁市公安局市中区公局正在侦办济宁聚金农作物种植专业合作社(济宁市鲁裕农资有限公司)涉嫌非法吸收公众存款一案。
经查: 2003年至2022年之间，济宁聚金农作物种植专业合作社(实际控制人韩文渊，经营地址:济宁市任城区喻屯镇喻屯村)以经销化肥等农资需要周转资金为由非法吸收公众存款，该案于2023年2月21日立案侦查。
请在济宁聚金农作物种植专业合作社参与投资的所有人员，自本公告发布的第二日起30日内(以实际刊发公告日期为准)，携带本人身份证、收据、银行转款凭证以及其他相关证据材料，到济宁市公安局市中区分局喻屯派出所报案，并说明相关情况。

2023年3月7日
广东省韶关市浈江区钟春梅涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.3……【检察院通告】犯罪嫌疑人钟春梅涉嫌非法吸收公众存款案，已由广东省韶关市公安局浈江分局于2023年3月1日移送广东省韶关市浈江区人民检察院审查起诉。
侦查机关认定：2020年8月至2021年8月，犯罪嫌疑人袁桂有在韶关市浈江区解放路29号华林大厦2楼开设乐昌市白岗岭生态种养有限公司办公室，指使犯罪嫌疑人钟春梅（财务人员）等人，以投资乐昌市白岗岭生态种养有限公司为幌子，通过发放鸡肉、猪肉、牛肉、百香果等农产品的方式引诱中老年人，不定期在社会上组织中老年群体到办公室开会、听课，宣传“投资计划”，并以承诺“投资6500-6800元，每月可得利息200元，一年后返还10000元。”诓骗中老年人。经统计，犯罪嫌疑人袁桂有、钟春梅等人在韶关市非法集资款累计2676300元。

2023年3月6日