分类：非法集资

李红强犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，沙爱民、张铖、许红亮、赵二徐、石金芳、韦洲莹、胡玮、吴金娥犯非法吸收公众存款罪一案（简称“利通金服”案） 2023.3.6……【资金清退】已执行到部分款项，将依法开展案款退赔工作。现将涉案集资参与人信息登记工作公告
信息登记期限：自2023年3月6日20时起至2023年3月21日20时止。
本次信息登记通过本院微信公众号页面中“利通金服”涉众案件信息登记平台进行线上操作，不接受线下登记。

2023年3月6日
美通（湖南）投资管理股份有限公司 2023.2.22……【官方答复】2023年元月4日，我们意外得知“美通”正以“当前经济环境恶劣及疫情影响、经营情况不佳”为由通知客户签订所谓＂5年还款协议＂（协议附后）进行所谓“资金清退＂。5年协议主要内容：一是从2023年元月1日起取消原协议中应支付的利息；二是老百姓所投入的本金要分5年偿还，还是每年底12月30日，且第一年只偿还5%！
目前，公安机关已经介入开展侦查。

2023年3月5日
资兴博阳安泰 2023.2.17……【官方答复】自2022年11月下旬博泰投资风险爆发以来，资兴市公安局高度重视，于2022年11月24日对资兴博泰投资咨询管理有限公司以非法吸收存款立案侦查。截至2023年2月16日，对14名嫌疑人采取刑事强制措施，其中刑事拘留7人，逮捕7人，查封、冻结公司及相关人员资金、资产。目前，聘请专业会计审计公司正在进行财务审计、资金流向追查和司法会计审计，全力推进博泰投资风险处置工作

2023年3月5日
密码保护：上海传衡资产管理有限公司、上海智库国际贸易发展有限公司 2022-2023……【法院判决书】1、被告人高军犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.9.28）、二审刑事裁定书（2023.1.19）。高军，男，1970年7月27日出生于上海市，大学本科文化，上海传衡资产管理有限公司（以下简称“传衡公司”）、上海智库国际贸易发展有限公司（以下简称“智库公司”）法定代表人，户籍地上海市静安区，暂住上海市闵行区。因本案于2020年8月25日被取保候审，2021年6月24日、2022年6月24日分别被继续取保候审，2022年9月28日被逮捕。被告人高军对起诉指控的基本犯罪事实无异议，辩称自己参与公司经营但不是实际负责人之一；自己在案发后积极联系集资参与人进行退赔，现通过债权债务转移的方式由常州市项目的投资人进行兑付，通过债权债务转移的方式由上海XX院对安徽省广德市的投资人进行兑付，通过与集资参与人签订协议的方式以太仓项目的墓地未来销售收益进行兑付，现已兑付全案大部分的未兑付金额，请求对其适用缓刑，配合后续退赔的工作。
2、被告人彭爱斌、吴玉峰、汪犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.9.30）。被告人彭爱斌对起诉指控的基本犯罪事实无异议，辩称在经营公司的过程中，将自己个人的钱款用于兑付集资参与人，现已经没有经济能力，为此还有巨额的贷款尚未偿还；公司已经通过与集资参与人签订协议，偿还了绝大部分的未兑付金额，请求对其从轻处罚。被告人吴玉峰对起诉指控的基本犯罪事实无异议，辩称涉案项目的墓地能够通过销售用以兑付集资参与人，请求对其从轻处罚，以便参与销售工作。
（这案子的三名70后大老板高、彭、吴都是土生土长的上海人哟）

2023年3月5日
密码保护：贵州星源利丰置业有限公司、上海星黔投资有限公司、上海月德金融信息服务有限公司 2015-2023……【法院判决书】1、被告单位贵州星源利丰置业有限公司、被告人唐卫国犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.25）。星源利丰置业公司注册成立于2013年7月，法定代表人系唐卫国，实际控制人为被告人唐卫国、宓某某(另案处理)，2019年5月、8月法定代表人先后变更为唐某某、夏某某。2015年6月，在唐卫国提议下成立月德公司，用于为星源利丰置业公司融资，唐卫国系实际控制人。
2、被告人唐舒闻犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2023.1.29）。2015年至2016年，因缺少资金，星源利丰置业公司在本市先后运营月德公司、星黔公司用于融资。被告人唐舒闻在唐某授意下担任月德公司、星黔公司实际经营负责人，在未取得金融许可资质的情况下，通过月德公司发行债权类理财产品，通过星黔公司发行基金类理财产品，向社会不特定公众公开宣传并承诺保证本息，非法募集资金。

2023年3月5日
湖北恩施市杜锡军涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.3.3……【法院通告】本院定于2023年3月23日上午9时在本院刑事审判庭公开开庭审理恩施市人民检察院指控的被告人杜锡军涉嫌非法吸收公众存款罪一案。

2023年3月3日
江西玖零年代信息服务有限公司 2023.3.2……【官方发布】永丰县防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于江西玖零年代信息服务有限公司的风险提示函
广大市民朋友：江西玖零年代信息服务有限公司属于普通工商企业，公司注册地址为：江西省吉安市永丰县恩江镇恩江南路。经对该公司注册地现场核查，发现其经营场所长期无人，并在其营业场所发现违规放贷宣传资料，且其法定代表人汤康华一直处于联系不上的状态。经核实，该公司并未获得金融监管部门批准（含备案），根据相关规定，不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金销售、理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务和以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的行为。

2023年3月3日
密码保护：四川成都潜山九牧皇家鹿业公司非法吸收公众存款案 2023.3.3……【警方通告】为依法严惩潜山九牧皇家鹿业公司非法吸收公众存款犯罪活动
一、请未到公安机关报案的“潜山九牧皇家鹿业公司非法吸收公众存款案”的被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，于2023年3月31日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案。
二、公安机关再次敦促参加“潜山九牧皇家鹿业公司非法吸收公众存款案”的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)，自通告之日起三十日内到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队投案自首，并将自己在成都市武侯区商鼎国际1栋9楼5号潜山九牧皇家鹿业公司工作期间的非法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。

2023年3月3日
广东省韶关市浈江区王群英涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.3……【检察院通告】犯罪嫌疑人王群英涉嫌非法吸收公众存款案，已由韶关市公安局浈江分局于2023年3月2日移送本院审查起诉。
侦查机关认定：2021年6月至12月，犯罪嫌疑人王群英为发展他人为自己的下线，从中赚取提成和佣金，违反国家金融管理法律规定，对社会不特定群体宣传Artisan Partners（中文名称：工匠合伙人）的理财APP平台，承诺日收益率、有保险公司承保等内容，为该平台中未上市的股票吸收公众资金。
2021年12月18日，该平台关闭，账户内的投资金额均无法提现。现查明，王群英发展的下线14名，共涉案金额1532622.4元。

2023年3月3日
北京天首聚智管理咨询有限公司呼和浩特市二分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.3……【警方通告】呼和浩特市公安局赛罕区分局侦办的北京天首聚智管理咨询有限公司呼和浩特市二分公司涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查,并对相关负责人采取强制措施。
凡在北京天首聚智管理咨询有限公司呼和浩特市二分公司（经营地址为呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街银联大厦）参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为2023年3月25日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水（显示投资及返利金额）、合同复印件等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

2023年3月3日