分类：非法集资

山东威海市火炬高技术产业开发区周玉梅涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.3……【警方通告】周玉梅涉嫌非法吸收公众存款案已被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局立案侦查，并已对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。
凡是向犯罪嫌疑人周玉梅出借资金的人，尚未到公安机关报案登记的，请于本公告发布之日起30日内，携带本人身份证、借款单据原件及复印件、银行转账明细等资料（A4纸大小），到分局经侦大队登记报案。对未在规定时限内报案登记的，将根据公安机关提取的相关单据、账目、审计数据等证据综合认定。

2023年3月3日
山东诸城市“阿尔卑斯（ALPS）加密数字货币”项目非法吸收公众存款案 2023.3.2……【警方通告】诸城市公安局立案侦查的“张某军被诈骗案”一案，犯罪嫌疑人苏某星等三人已被我局依法采取刑事强制措施，该案办理过程中发现嫌疑人苏某星等人于2017年未经有关部门依法许可，通过发布“阿尔卑斯（ALPS）加密数字货币”投资项目，吸引社会不特定对象参与，致多名集资参与人受损。
请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，于公告之日起30日内报案登记，未在规定时间内进行报案登记的，将自行承担不利的法律后果。

2023年3月3日
密码保护：山东潍坊博芮企业管理咨询有限公司（乐游时光，法定代表人：刘倩）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.3……【警方通告】我局于2023年3月2日将潍坊博芮企业管理咨询有限公司(乐游时光)涉嫌非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人刘某(女)刑事拘留。目前该案正在进一步侦查中，请广大未报案的投资群众准备好相关材料(投资协议、合同、银行流水、转账记录、收据、发票等)于2023年5月31日前到潍坊市公安局高新分局经侦大队报案。请投资群众在规定时间内报案。

2023年3月3日
山东新城企业管理集团有限公司章丘分公司 2023.3.2……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于山东新城企业管理集团有限公司章丘分公司存在金融风险隐患的提示
广大市民：近日，我办收到群众举报，反映辖区内山东新城企业管理集团有限公司章丘分公司未经金融监管部门批准，从事吸收资金，承诺还本付息。通过核查发现，该公司以股权投资为由，向社会不特定对象吸收资金，承诺在一定期限内，按时结算股权投资款，并每月获取股权报酬，该行为已涉嫌非法集资。

2023年3月3日
深圳农进实业有限公司徐瑞兰涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.3.2……【法院通告】深圳市罗湖区人民法院立案审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人徐瑞兰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，拟定于2023年3月7日15时00分公开开庭审理

2023年3月3日
中益国际健康管理集团（湖南）有限公司株洲分公司 2023.2.27……【官方发布】株洲市荷塘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室风险提示函：2月24日，根据市处非办风险提示，中益国际健康管理集团（湖南）有限公司株洲分公司（注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘街道红旗中路2号伟大国际广场2栋1345室，法人代表：邓志平）不具备任何金融资质，涉嫌非法吸收公众资金，望市民朋友提高警惕。通过警示约谈，公司负责人承诺清退投资人集资款并关闭该场所。

2023年3月3日
华冕聚财 2022.12……【自媒体】有网友公布了2份原告因所购阳光财富理财产品逾期而起诉福建阳光集团的民事裁定书，败诉：
1、福建省平潭县人民法院民事裁定书-(2022)闽0128民初4034号
原告与被告福建万众资产管理有限公司(下称万众公司)、阳光控股有限公司(下称阳光控股公司)、福建阳光集团有限公司(下称阳光公司)、阳光龙净集团有限公司(下称龙净公司)合同纠纷一案，本院于2022年8月31日立案后，依法进行审理。
原告事实和理由:2021年3月9日，原告与万众公司通过阳光财富管理平台/华冕聚财签订《认购协议》，约定由原告认购万众公司持有的龙腾女王节款364天资产，认购金额为10万元，认购期限2021年3月12日至2022年3月11日(364天)，到期后一次性还本付息，万众公司承诺认购到期后按年化10.2%向原告支付收益。但在履行过程中，万众公司未于2022年3月11日按约向原告支付本金及收益，且还通知原告将无法到期支付等情形，已经构成违约，遂成讼。
本院经审查认为，本案系因原告认购万众公司发行的“理财产品”而引发之纠纷。经案件检索，本院已受理多起涉及万众公司、阳光集团公司等发行“理财产品”而引发的类似案件，且其他地方法院亦受理涉及上述被告类似案件。从该系列案件目前查明的事实可以看出，案件所涉“发行人”均无理财产品发行资质，违反相关金融监管规定，且存在向“不特定社会公众”融资的情形，已涉嫌经济犯罪，故本案不属于人民法院受理民事诉讼的范围，应当依法驳回的起诉并移送公安机关处理。
二0二二年十二月二十二日
2、福建省福州市马尾区人民法院民事裁定书-(2022)闽0105民初2070号
原告与被告阳光控股有限公司(以下简称阳光控股公司)、阳光金服互联网信息服务有限公司(以下简称阳光金服互联网公司)、福建阳光投资有限公司(以下简称阳光投资公司)、福建阳光集团有限公司(以下简称阳光集团公司)合同纠纷一案，本院于2022年8月12日立案后，依法进行审理。
原告事实和理由：原告通过微信“华冕聚财”公众号以线上的方式认购阳光投资公司发行的理财产品《龙腾518款364天ZY20A210503》(简称:364天理财产品)，本金300000.00元，起息日2021-05-14，到期日2022-05-13；年化10.1%，预估收益30216.99元；截止起诉日，阳光投资公司未履行本息兑付合计金额330216.99元。根据产品认购页面显示，该笔理财产品为固定收益，发行方为阳光投资公司、担保方为阳光集团公司，阳光控股公司、阳光金服互联网公司提供购买平台及收款账户。
本院经审查认为，本案系因原告认购阳光投资公司发行的“理财产品”到期无法兑付而引发的纠纷。通过案件检索，本院已受理多起涉及上述被告发行“理财产品”而引发的类似纠纷，且检索到其他地方的法院亦受理涉及上述被告类似案件。从该系列案件目前查明的事实可以看出，纠纷所涉“发行人”阳光投资公司并无理财产品的发行资质，严重违反相关金融监管规定，且存在向“不特定社会公众”融资的情形，已涉嫌经济犯罪，故本案不属于人民法院受理民事诉讼的范围，应当依法驳回原告的起诉并移送公安机关处理。
二0二二年十二月二十七日

2023年3月2日
民创集团海汇通集资诈骗案 2023.2.27……【自媒体】2023年2月27日下午，武汉海汇通被害人夏女士拨通了湖北省高院李旭法官电话，在电话里，夏女士详细表述了审理民创集团海汇通集资诈骗案违法之处，李旭法官表示详细记录了以上情况，并强调可以邮寄一些材料给她。夏女士询问李旭法官本周哪天有空？数千名被害人委托了湖北籍四位代表，可以把联名诉求信直接递交给她。李法官表示上周才把海汇通案件分给自己，几百卷卷宗刚送到她办公室，还未来得及看，现在就算接待被害人代表，也没法给任何回复，并表示这2个月看完卷宗，五一节后可以接访。夏女士表示此案立案已经三年，金额大，牵涉城市广，截止目前老百姓不知道到底追了多少赃？因此希望李法官早日接待代表，这样也好给被委托的几千名被害人有所交待。在夏女士的坚持下，李法官表示，可否给她半个月时间？三月中旬再跟代表们见面沟通。

2023年3月2日
河南周口瑞恒投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.28……【警方通告】目前，周口恒瑞投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已立案侦查。经查，2012年以来，周口恒瑞投资咨询有限公司（法人张雷英）对外非法吸收公众存款。请未登记报案的集资参与人准备好本人的身份证及与集资有关的收据、合同、投资打款和返利银行卡交易明细等资料原件和复印件，于2023年4月2日前到周口市公安局川汇区分局经侦大队报案登记，逾期不登记者后果自行承担。

2023年3月2日
深圳市陈龙涉嫌集资诈骗罪一案 2023.3.2……【检察院通告】犯罪嫌疑人陈龙涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。
侦查机关认定：
犯罪嫌疑人陈龙在明知无取得证券从业资格的情况下，从2018年4月开始对身边朋友、同事进行宣传，吹嘘其在做一个股市理财项目，代客理财。陈龙在获得投资款项后，仅用了少量的款项投资股票市场，且没有获利。从2021年8月开始，陈龙此时资金链已经无法支持兑付投资人的高额收益，以各种的理由找前期投资人进行借款来支付收益，并通过前期投资人的介绍获取新的投资者，以借新还旧。经审计：陈龙所谓的炒股理财项目基金从2018年4月至2022年10月期间，共53名投资人投资了该项目基金，共诈骗472万余元。

2023年3月2日