分类：非法集资

密码保护：大连宏珠商贸有限公司（法定代表人：朱洪芳）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.2……【警方通告】大连市公安局沙河口分局关于大连宏珠商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告（第三次）
2023年2月24日，我局办案民警将犯罪嫌疑人朱某芳(男，55岁，安徽人)于安徽省界首市抓捕归案。2023年3月2日，犯罪嫌疑人朱某芳被我局刑事拘留。
请在大连宏珠商贸有限公司投资人，准备好相关报案材料，尽早尽快有序到沙河口分局经侦大队(沙河口区五一路115号)提供相关材料、核对账目并制作笔录或填写投资人登记表。

2023年3月2日
密码保护：四川华蓥市蓥瑞注塑科技有限公司成都分公司非法吸收公众存款案 2023.3.2……【警方通告】为依法严惩华蓥市蓥瑞注塑科技有限公司成都分公司非法吸收公众存款犯罪活动
一、请未到公安机关报案的“华蓥市蓥瑞注塑科技有限公司成都分公司非法吸收公众存款案”的被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，于2023年3月20日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案。
二、公安机关再次敦促参加“华蓥市蓥瑞注塑科技有限公司成都分公司非法吸收公众存款案”的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)自通告之日起三十日内到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队投案自首，并将自己在华蓥市蓥瑞注塑科技有限公司成都分公司工作期间的非法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。

2023年3月2日
山东邹城市刘彩虹涉嫌集资诈骗案 2023.2.27……【警方通告】邹城市公安局正在办理刘彩虹涉嫌集资诈骗案，为查明案情，打击犯罪，维护集资参与人的合法权益，请尚未到公安机关报案的人员，携带以下材料，于2023年3月28日前到公安机关（普阳山路1100号邹城市公安局经侦大队1008房间）登记备案。

2023年3月2日
密码保护：上海“沪亨金融资产”案 2023.3.2……【资金清退】投资受损人信息核对。
上海市黄浦区人民法院正在办理的（2021）沪0101执8098号执行案件。被执行人为林旭奇、肖迪、黄士臣、姚惠琴、王云岗、程雪峰、陈称、汪莹珅、龚守都等，被执行人林旭奇于2013年9月收购上海罗仕石材有限公司，并于同年9月22日更名为上海子媛实业有限公司，法定代表人肖迪，股东为林旭奇和肖迪，分别出资人民币 450 万元和 50 万元。2014年8月19日，上海子媛实业有限公司更名为上海沪亨资产管理有限公司，法定代表人肖迪。2015年1月28日被执行人林旭奇又注册成立上海沪亨金融信息服务有限公司，法定代表人周海燕，肖迪担任监事。上述两家公司的实际控制人均为被执行人林旭奇，实际经营地均在本市黄浦区半淞园路 649 号，经营范围中均不包括金融业务，用于非法吸收公众存款（以下简称“沪亨金融资产”案件）。
请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年3月31日止。
附：【法院判决书】被告人林旭奇、肖迪、黄士臣、姚惠琴、王云岗、程雪峰、陈称、汪莹珅、龚守都犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书（2021.2.9）、二审刑事判决书（2021.8.5）。
2016年8月因公司出现兑付困难，被告人林旭奇宣布公司停止吸收新的资金，并对投资人分期兑付本金。沪亨资产于2016年底关门停业。
被告人林旭奇接公安人员电话通知后，于2018年7月12日上午主动至公安机关协助调查，后在取保候审期间脱逃，经侦查，公安人员于2019年9月4日15时许，在江苏省吴江市中房颐园9号2602室将其抓获归案；在接公安人员电话通知后，被告人汪莹珅、龚守都、程雪峰于2019年6月14日、被告人姚惠琴、王云岗于2019年6月18日、被告人黄士臣、陈称于2019年6月20日、被告人肖迪于2019年6月25日分别主动至公安机关。到案后，除被告人肖迪外，其余8名被告人均如实供述自己的罪行。
经上海复兴明方会计师事务所有限公司会计鉴定：沪亨资产于2014年9月至2016年8月期间，向800余人非法吸收资金2.3亿余元，截至2019年7月已兑付本息金额1.6亿余元(该部分金额包括了2016年9月至2018年1月及2018年10月至2019年7月间，沪亨资产宣布停止吸收新的资金后兑付投资人的本金1，390万余元)，尚有300余人未兑付金额7，000万余元。

2023年3月2日
山东日照市李少云等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.1……【警方通告】2022年11月11日，日照市公安局东港分局对李少云涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。目前，犯罪嫌疑人李少云已到案，案件正在侦办中。
一、李少云涉嫌非法吸收公众存款案的其他涉案人员（含代理、推广以及其他为吸收资金提供帮助的人员等），自本通告发布之日起至2023年5月31日止，要主动到公安机关配合调查，依法接受处理。
二、请尚未报案的集资参与人于2023年5月31日前到居住地所在辖区派出所登记报案，同时携带与该案相关的协议、聊天记录复印件、微信支付宝汇总账单、银行交易明细原件（加盖银行印章）及本人身份证件复印件等相关证据材料（复印件均单面复印）。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，后果由其个人自行承担。

2023年3月1日
“汉文化集团”案 2023.2.28……【资金清退】关于被执行人赵成军、郑伟、谢淑贞、李玉昆集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，本院作出的（2022）粤0303刑初400号刑事判决已发生法律效力，现须将冻结在案的款项按照未返回集资额比例返还各集资参与人。各集资参与人请于本公告刊登之日起六个月内，向本院书面提交如下领款资料

2023年3月1日
网信理财 2023.3.1……【自媒体】复生：众位网信老小韭菜们，大家好
在开始内容之前，先给大家捋一下时间线！今天是2023年3月1日，是网信201年7月4号暴雷后的第5个年头！第1337天！
五年后，李焕香口中的17万出借人还剩多少？
所以，今天我们从三个方面，全面剖析一下2023年的网信理财和网信韭菜的我们。
一网信兑付工作的现状。
二网信出借人的现状
三 2023 路在何方？

2023年3月1日
店连店科技有限公司开封分公司顺河回族区营业部（原宋都宾馆，俗称八层楼）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.28……【警方通告】店连店科技有限公司开封分公司顺河回族区营业部（原宋都宾馆，俗称八层楼）涉嫌非法吸收公众存款，开封市公安局顺河分局已立案侦查。根据郑州市公安局郑东分局主办单位要求，为加快案件办理，望在店连店科技有限公司开封分公司顺河回族区营业部（八层楼网点）投资的受损户尽快到开封市公安局顺河分局经侦大队登记投资受损情况，限期2023年3月20日之前，逾期不予受理

2023年3月1日
深圳百事贝智慧传媒有限公司业务员何美达涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.3.1……【检察院通告】犯罪嫌疑人何美达涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。

2023年3月1日
密码保护：河南焦作市汇达财务服务有限公司非法集资案 2023.2.27……【资金清退】集资人信息核实登记。解放区打击和处置非法集资工作领导小组办公室、焦作市汇达财务服务有限公司非法集资专案工作组决定启动该案集资人信息核实登记工作。为方便集资群众就近核实登记，焦作市汇达财务服务有限公司非法集资案集资参与人由解放区处非办负责登记，沁阳市鑫汇达财务服务公司集资参与人由沁阳市处非办负责登记。
时间:2023年3月1日-4月30日(8:30-11:30 15:00-17:00，节假日除外)。
地点:解放区处非办(新亚商厦西临民生街道办事处四楼业务室)。
附：【法院判决书】被告人赵红伟、李佳犯集资诈骗、程飞飞、边敬彬犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2015.12.1）、二审刑事裁定书（2016.8.8）。
【法院判决书】被告人赵红伟犯集资诈骗罪、被告人程飞飞犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2017.2.23）。
经审理查明：2011年7月，被告人赵红伟因李佳欠其有借款没有归还，随同李佳预谋借钱成立投资公司牟利，由赵红伟任法人代表，二人共同负责汇达公司的经营管理，共同分红。汇达公司自成立以来，未经有关部门依法批准，通过传单、推介会等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向社会公众吸收资金。2012年3月至2013年10月，根据汇达财务公司电子帐审计得出汇达公司共计吸收839名群众存款12021.9262万元。8523.8358万元用于还本付息，汇达财务并没有进行任何实际的经营，只是将其中228万元借给焦作路通中石广告传媒有限公司，其余用于偿还个人债务、购买房产和车辆、放高利贷等，给投资群众造成损失共计4015.1807万元。

2023年2月28日