分类：非法集资

密码保护：中达国荣集团实业有限公司上海分公司吴银辉、张宇翔、周丽琼、潘金马、王苛苛、朱磊等非法吸收公众存款案 2023.2.28……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
平台上线时间：2023年3月1日。核对确认期限：2023年3月1日至2023年4月28日止。请投资受损人之间相互通知，并在截止日前合理安排时间进行办理，逾期将承担相应风险（包括不能领取受损款或不能同比例领取受损款等）。
附：【法院判决书】被告人吴银辉非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.5.25）。
【法院判决书】被告人朱、周、王、张、潘非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.11.10）。
带头人吴总1993年出生，后面分公司各老总包括朱总、王总、张总、潘总均是90后

2023年2月28日
密码保护：浙江君游旅游开发有限公司上海分公司王楷、殷兰林、曹翔、王颖、刘冰、梁端响、殷昌兵、徐冬兵、叶娜等非法吸收公众存款案 2023.2.28……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
平台上线时间：2023年3月1日。核对确认期限：2023年3月1日至2023年4月28日止。请投资受损人之间相互通知，并在截止日前合理安排时间进行办理，逾期将承担相应风险（包括不能领取受损款或不能同比例领取受损款等）。
附：【法院判决书】浙江君游旅游开发有限公司上海分公司销售总监王总监非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.11.10）

2023年2月28日
浙江景宁县余梅英、张少林涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.28……【警方通告】2022年7月，景宁县公安局已对余梅英、张少林涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请前期未报案的有关债权人于2023年3月28日前，自行准备本人身份证、借条、转账凭证（本金及利息的往来支付记录）等有关材料，到景宁县公安局经侦大队进行登记并制作笔录。景宁县公安局经侦大队将有序安排后续报案事宜。

2023年2月28日
珠海市“品界”案 2023.2.28……【资金清退】我院将于2023年3月1日至2023年4月30日依法开展“品界”案件集资参与人信息登记核实工作。为提高工作效率、减轻集资参与人负担，我院将采用线上和线下相结合的方式进行。请集资参与人在上述期限内，如实、全面登记核实投资信息。
附：“品界”案件投资信息登记核实常见问题
【媒体报道】（2016-06-18）“品界”案：珠海品界国际文化产业有限公司非法吸收公众存款案。2015年5月以来，犯罪嫌疑人徐某在珠海横琴新区注册成立珠海品界国际文化产业有限公司（疑似实控人徐振），以投资汉白玉矿为借口，以承诺支付高额回报为诱饵，在豪华酒店等场所召开文化产业论坛或者通过互联网媒体大肆宣传其盈利模式，向涉及全国多地的2400余名投资人非法吸收公众存款1.9亿余元人民币。2015年12月4日，市公安局展开收网行动，一举抓获徐某等犯罪嫌疑人12人

2023年2月28日
密码保护：云南昆明市宜良汇丰投资咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.28……【警方通告】近期,昆明市宜良县公安局正在办理宜良汇丰投资咨询有限公司非法吸收公众存款案，为切实维护投资参与者的合法权益,及时有效惩治犯罪，请涉及该案(尚未提交报案资料)的投资人于公告刊登之日起15日内到宜良县公安局经济犯罪侦查大队(地址:宜良县匡远街道办汇东西路中段)进行报案登记。

2023年2月28日
深圳全民通金融资本控股集团 2023.2.26……【媒体报道】停止办公！冻结资产！这一集团，涉嫌集资诈骗→
央视财经 2023-02-26 23:54 发表于北京
广东深圳公安机关昨天通报，前百亿私募基金全民通金融资本控股集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动，目前公安机关已对20名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并已冻结相关资产，案件仍在进一步侦办中。
记者：在全民通金融资本控股集团有限公司位于广东省深圳市福田区联合广场A座的实际经营地点，可以看到，这里正门紧闭，侧门被木板封住，并且已经贴满了“停止办公”四个大字。在正门的左侧可以看到，这里贴上了深圳市劳动人事争议仲裁委员会分别于一月下旬和二月中旬发布的裁决公告。
记者：什么时候停止办公的？
物业人员：去年。
公开报道显示，全民通集团于2016年起曾在基金业协会备案8只量化或票据基金，管理产品规模近百亿。2022年7月，全民通集团多只产品出现兑付逾期。

2023年2月28日
湖南祁阳宝鑫盈商务信息咨询有限公司（简称“宝鑫盈”）涉嫌非法集资案 2023.2.27……【警方通告】祁阳宝鑫盈商务信息咨询有限公司（简称“宝鑫盈”）涉嫌非法集资案，已由祁阳市公安机关依法立案侦查。将依法开展“宝鑫盈”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记工作
登记时间2023年3月1日0时0分至2023年5月30日24时0分。

2023年2月28日
吉林白山市靖宇县吴洪梅（寿龙岛公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.27……【检察院通告】近日，吉林白山市靖宇县人民检察院受理了靖宇县公安局侦查终结移送审查起诉的“靖宇县吴洪梅（寿龙岛公司）”涉嫌非法吸收公众存款案

2023年2月27日
甘肃平凉市泾川县刘继宏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.27……【警方通告】近日，县公安局正在侦办刘继宏涉嫌非法吸收公众存款一案。经初步调查，刘继宏（男，汉族，47岁，泾川县窑店镇人）于2014年至2019年期间，以成立的泾川县聚源宏项目投资有限公司为依托，违反国家金融管理规定，通过口口相传、高息揽存的方式，向社会不特定对象吸收资金，目前，该案已立案侦查。
请尚未报案的存款参与人在本通告发布之日起30日内（2023年2月27日至2023年3月28日），携带本人身份证原件、收款收据原件、转账记录及利息支付明细、赠送礼品图片等相关证明材料到泾川县公安局经侦大队报案，对已报案提供证据材料的存款参与人，无需再次报案。

2023年2月27日
密码保护：四川合美佳盈网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.27……【警方通告】四川省资阳市安岳县公安局正在办理的四川合美佳盈网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，因办案需要，请参与投资的人员将租赁协议、还款协议邮寄至我局。
公告时间：即日起至2023年4月27日

2023年2月27日