分类：非法集资

山西临汾市襄汾县双丰种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.27……【警方通告】襄汾县双丰种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案，涉及集资参与人数多、金额大。
一、有关“襄汾县双丰种植专业合作社”在襄汾县非法吸收公众存款的集资参与人(包含已将本金及获利取回的集资参与人)在本公告发布之日起60日内(即2023年2月27日至2023年4月27日)，携带身份证原件、存款票据、收条、转账、返利(银行交易明细)等相关凭证，请到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因集资参与人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由其本人自行承担。对逾期未报者，视为自愿放弃，望相互转告周知。
二、凡是“襄汾县双丰种植专业合作社”在襄汾县非法吸收公众存款的主要负责人及骨干分子自公告发布之日起60日内(即2023年2月27日至2023年4月27日)，主动到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队投案自首，凡是积极配合调查，认罪认罚的，公安机关将依法从宽处理，拒不配合公安机关调查的，公安机关将依法严肃处理。

2023年2月27日
密码保护：杭州千岛湖百润商务咨询有限公司(民间创富连锁服务中心，法定代表人：胡苏琴)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.27……【警方通告】2022年10月22日，淳安县公安局民警在工作中发现杭州千岛湖百润商务咨询有限公司(民间创富连锁服务中心)涉嫌非法吸收公众存款，依法立案侦查，并依法对相关人员胡某琴采取了强制措施。同年11月28日，淳安县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对胡某琴批准逮捕。现该案正在进一步侦查中。
目前仍有部分投资人未到公安机关进行报案登记，请尚未报案的投资人尽快到公安机关报案。

2023年2月27日
钱宝网 2023.2.26……【媒体报道】钱小雷自首五年后，终于等来钱宝网资金清退新进展
华夏时报 2023-02-26 20:52 发表于北京
2月中旬，随着南京中级人民法院“钱宝系”案件信息登记核实系统的正式关闭，时隔五年，“钱宝系”案件集资参与人终于等来了资金清退工作的开展。
回顾整个案件，要从钱宝网实际控制人张小雷的自首说起。
2017年12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”发布消息称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪，于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首。他的自首书上写道：“因违反国家相关规定，采取借新还旧的方式向投资人吸收资金，目前已无法兑付本金利息。”
张小雷，天津人，自2010年起，他分别注册成立了江苏钱旺智能系统有限公司、南京钱宝信息传媒有限公司等系列“钱宝系”企业。
彼时，张小雷声称钱宝网的商业模式是建立一个网络平台吸引用户注意力，当用户资源积蓄到一定规模后，再与广告商进行合作，搭建一个广告销售渠道。钱宝网承诺注册成为参与人后，只要缴纳一定数额的押金就能领取任务，在规定的期限内完成任务，就能获取丰厚回报。所谓的“做任务”分为广告任务、分享任务、体验任务、问卷任务等，不同的任务需要交纳数额不等的“保证金”，“保证金”越多则收益越高。
相比任务的简单性，常态年化收益率20%至60%左右不等的高额回报吸引了大批参与人。而这背后却是张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传，营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。
警方调查指出，2017年7月，以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后，对外虚假宣传价值高达200亿元；2016年8月，用非法集资来的2亿多元，通过购买股权的方式，取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权，对外虚假宣传价值100亿元；以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司，对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元，而实际2017年账面利润仅为1600多万元。
张小雷等人还将非法集资的资金，用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部，成立并运营“钱宝”足球俱乐部，同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助，以此扩大知名度和影响力，以吸引更多集资参与人参与非法集资。
在钱宝网铺天盖地的广告宣传中，“钱宝系”企业扩至70余家，涵盖微商、地产、足球、甘油、共享单车等不同领域。但警方调查显示，有实际经营的公司只有20余家，其产生的利润远不足以覆盖所需的高额利息，且这些公司大部分是内部关联交易，极少有外部利润来源。
张小雷钱宝网的虚假宣传，却吸引了更多参与人真金白银的投入，然而随着涌入的参与人越来越多，还本付息的压力越来越大。2017年12月26日，张小雷向南京市公安机关投案自首。
警方调查显示，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额达300亿元左右。
“我也是其中的一份子。”90后的诸先生告诉《华夏时报》记者。
2017年年初，诸先生通过朋友、同事介绍了解到了钱宝网，在看到朋友从中有所获益后，在钱宝网投入了近12万元本金。
“其实一开始它（钱宝网）那个收益率我是持怀疑态度的，太高了呀，老话讲‘天下没有免费的午餐’‘天上不会掉馅饼’，但是身边有朋友、同事在投，看他们也确实是拿到钱了，就心动了，当时正好毕业工作后攒下了第一笔积蓄。”诸先生向本报记者讲述道。
在钱宝网爆雷前半年，诸先生拿出了自己工作后的第一笔积蓄投入了钱宝网，此后加上家里父母给的，总计近12万元陆陆续续投了进去。
诸先生告诉记者：“时间太久了，很多细节其实记不清了，当时就是做任务就能拿钱，投的本金越多做的任务获益越高。我记得很快就积攒了一笔不小的收益，期间也提过现，所以当时想着这个平台这么多年了，然后也确实能提钱，肯定是安全的，但没想到很快就出问题了。”
钱宝爆雷后，诸先生仍有10余万元本金未能取出。

2023年2月27日
密码保护：四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.26……【警方通告】为依法严惩四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款犯罪活动，现通告如下：
一、根据诉讼的相关要求，该案即将移送至人民法院，为了保证被害人的合法权益，请未到公安机关报案的“四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案”的被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)交款凭据、银行流水等证明材料，于2023年3月15日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案。前期，我分局已多次公开告知被害人尽快报案，截止后仍未递交报案材料的被害人将自行承担相应后果。
二、成都市公安局武侯区分局已对“四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案”开展立案侦查公安机关再次敦促参加“四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案”的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)自通报之日起三十日内到成都市武侯区分局经侦大队投案自首，并将自己在四川盛世康源生态农业有限公司工作期间的非法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。

2023年2月26日
辽宁中普集团 2023.2.25……【自媒体】又是夜深时刻，给大家整理一下今天群内的一些消息！
首先，今天部分专班成员所在的群里有了一点回声

2023年2月26日
密码保护：深圳市福田区全民通金融资本控股集团有限公司(简称全民通集团)涉嫌非法集资案 2023.2.25……【警方通告】全民通金融资本控股集团有限公司(简称全民通集团)涉嫌非法集资犯罪活动。
公安机关已对20名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
投资人可以通过“方式一：线上报案。方式二：电话报案。方式三：短信报案。方式四：邮寄报案”登记报案。
线上报案、电话报案、短信报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案

2023年2月25日
广东省龙川县陈爱平、陈辉、陈勇涉嫌合同诈骗、非法吸收公众存款案 2023.2.24……【检察院通告】犯罪嫌疑人陈爱平、陈辉、陈勇因开发老隆镇东风西路百利保花园19栋棚户区改造中涉嫌合同诈骗、非法吸收公众存款案，广东省龙川县公安局于2023年2月17日向龙川县人民检察院移送审查起诉。

2023年2月24日
浙江温州市泰顺县马利非法吸收公众存款案 2023.2.24……【警方通告】近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2020年2月以来，在未经国家相关部门审批下，犯罪嫌疑人马利（温州苍南人）以投资越南娱乐城为由，以高利为诱，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。
现开展债权人的债权申报登记等有关工作。请相关债权人自2023年2月24日至2023年3月27日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。
申报时间2023年2月24日至2023年3月27日，工作日上午8：30—12：00，下午14：00—17：30。

2023年2月24日
浙江温州市泰顺县洪海波非法吸收公众存款案 2023.2.24……【警方通告】近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2019年以来，在未经国家相关部门审批下，犯罪嫌疑人洪海波（杭州市三墩镇人）以资金周转、投资项目为由，以高利为诱，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。
现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2023年2月24日至2023年3月27日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。
申报时间2023年2月24日至2023年3月27日，工作日上午8：30—12：00，下午14：00—17：30。

2023年2月24日
密码保护：冠群驰骋（上海地区机构）集资案 2021-2022……【法院判决书】1、被告人张涵、刘珍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.2.2）。被告人张涵先后担任徐汇分公司经理、区域经理等职，负责公司运营及管理，领取相应整体业绩提成，涉及非法吸收公众存款未兑付金额共计3亿余元。被告人刘珍先后担任徐汇分公司销售员、销售主管、团队经理等职，负责管理销售团队、领取相应团队业绩提成，涉及非法吸收公众存款未兑付金额共计2亿余元。
2、被告人贾君贝犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2021.9.29）。贾君贝，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海金山分公司负责人
3、被告人刘祥、孙军伟、张青松、黄峰、靳猛犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2021.11.30）。靳猛，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海徐汇第一分公司团队长，刘祥，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海徐汇第一分公司团队长，孙军伟，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海徐汇第一分公司团队长，张青松，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海徐汇第一分公司团队长
4、被告人徐杏泉、韩莉萍、侯兆林犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.7.29）。徐杏泉，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务主管，韩莉萍，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员，侯兆林，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员
5、被告人周琍燕、常宗玉、徐蕾春犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.11.19）。周琍燕，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员，常宗玉，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员，徐蕾春，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员

2023年2月24日