分类：非法集资

福建迅速进出口贸易有限公司、李汀铭、陈美馨、谢美、吴诗炜等非法吸收公众存款案 2023.2.24……【警方通告】福建迅速进出口贸易有限公司、李汀铭、陈美馨、谢美、吴诗炜等非法吸收公众存款罪一案，经福州市公安局鼓楼分局侦查，福州市鼓楼区人民检察院提起公诉，福州市鼓楼区人民法院作出判决，该案现已进入扣押在案的款项退赔阶段。请尚未报案的集资参与人于本公告刊登之日起六个月内向福州市公安局鼓楼分局东街派出所报案。

2023年2月24日
民创集团海汇通集资诈骗案 2023.2.23……【自媒体】2023-02-23 19:10
特别消息：近日，武汉海汇通被害人刘女士拨通了武汉市中院朱必浩法官027-65686025电话，在电话里，刘女士表达了以下三点疑问，并要求朱法官回复。
1、湖北省高院哪个法官在审理民创集团海汇通集资诈骗案案件，联系方式是什么？我们要找他提诉求；
2、判决书能给被告律师上诉，为什么不能给我们？我们是案件当事人，你只要把判决书提供给我们，生效不生效不是你考虑的事情。
3、资金追查多少不能公布，请问你们对被告“量刑”的依据是什么？
以下为朱必浩法官的回复：
1、湖北省高院朱旭法官在办理海汇通案件，具体联系方式你们可以自己去湖北省高院大厅询问；
2、判决书不能给的原因除了没有生效以外，还因为里面涉及的内容很多，不能公开，还有一些犯罪嫌疑人没有抓获，还有资金没有追赃完毕，公开以后会影响追赃。
3、第三个针对被告的“量刑”是“依法办案”的。你不要到处举报控告，有问题可以随时直接拨打027-65686025跟我电话沟通。
2023-2-23 20:54
跟大家纠正下，湖北省高院“李旭”是二审法官

2023年2月24日
密码保护：北京华腾信诚资产管理有限公司延吉分公司非法吸收公众存款案 2023.2.23……【警方通告】北京华腾信诚资产管理有限公司延吉分公司非法吸收公众存款案的被害人目前尚未报案的，携带报案材料(身份证银行卡原件及复印件、投资合同、银行卡交易明细)，到延吉市公安局经侦大队报案，报案截至最后时间2023年3月3日为止，逾期不报案者视为自动放弃报案，后果自负。

2023年2月23日
浙江温州平阳县潘园园、胡明照等人涉嫌非法集资案 2023.2.23……【警方通告】平阳县公安局已依法对平阳县潘园园、胡明照等人涉嫌非法集资案立案侦查。犯罪嫌疑人潘园园（女，1992年12月04日出生，温州平阳海西镇人，住平阳县鳌江镇）、胡明照（男，1990年11月03日出生，温州平阳海西镇人，住平阳县鳌江镇）等人已被依法采取刑事强制措施。
现因案件办理需要，请尚未向公安机关报案登记的集资参与人，携带借款合同（协议）、转账凭证等相关证明材料，到平阳县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。逾期不报案登记的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的后果。

2023年2月23日
密码保护：大连享盈网络科技服务有限公司瓦房店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.23……【警方通告】大连享盈网络科技服务有限公司瓦房店分公司未经相关部门批准以高额利息为诱饵，采取口口相传等方式面向社会公众吸收存款，目前瓦房店市公安局已对大连享盈网络科技服务有限公司瓦房店分公司立案侦查，请参与大连享盈网络科技服务有限公司瓦房店分公司的投资人自公告之日起至2023年3月20日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。
为最大限度的维护受害人的合法权益，公安机关在此敦促：在大连享盈网络科技服务有限公司瓦房店分公司工作过的门店经理、业务员(含兼职业务员)，主动到公安机关配合调查，退回非法所得，对于主动到公安机关投案，如实供述违法行为并配合退回非法所得的，公安机关将依法从轻、减轻或免除刑事处罚。

2023年2月23日
山东绿野食品加工有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.23……【警方通告】济南市公安局章丘区分局已依法对山东绿野食品加工有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前该案各项侦查工作正在进行，请相关集资参与人员到公安机关报案登记，积极配合公安机关调查取证。为方便群众报案，集资参与人户籍所在地派出所将根据推送的数据，自 2023年2月23日起，电话通知集资参与人到户籍地派出所，进行报案登记

2023年2月23日
密码保护：贵州铜仁市沿河土家族自治县建筑房地产开发有限公司负责人胡建涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.23……【警方通告】自2016年以来，沿河土家族自治县建筑房地产开发有限公司负责人胡建涉嫌非法吸收公众存款，现已立案侦查，胡建已被采取强制措施。
请放款到胡建处的受害人(已到公安机关报案并登记做笔录的除外)积极、主动配合公安机关开展调查取证。需携带相关合同、复印件、个人身份证复印件(正反面)并备注联系方式、借款支付凭证(银行转账凭证、付款POS机小票、微信、支付宝等支付凭证、收回本金、利息的银行往来流水明细)等相关资料，到沿河公安局经侦大队办公室(沿河公安局三楼)报案，时间截止2023年3月25日止

2023年2月23日
密码保护：武汉财商财富顾问有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.23……【资金清退】集资参与人信息登记核实。
关于“武汉财商财富顾问有限公司非法吸收公众存款案”，湖北省武汉市江汉区人民法院作出的(2020)鄂0103刑初306号、(2021)鄂0103刑初400号、(2018)鄂0103刑初1101号、(2021)鄂0103刑初39号、(2021)鄂0103刑初711号、(2021)鄂0103刑初401号刑事判决书和湖北省武汉市中级人民法院作出的(2021)鄂01刑终951号刑事判决书已生效，对该案涉财产部分，本院已依法立案执行，根据武汉天意会计师事务有限责任公司于2018年8月30日作出武天意司鉴字[2016]1001号审计报告确定的，该案涉财产部分集资人总损失金额为570435162.6元，本次发放总金额为 24046984.65 元。案款已提存至“武汉市中星公证处江汉区法院执行案款公证提存专户”。为维护该案集资参与人的合法权益，将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。
信息登记自2023年2月23日上午9时起至3月25日18时止。逾期系统将自动关闭。
“武汉财商财富顾问有限公司非法吸收公众存款案”集资参与人信息登记及款项发放系统为法院执行案款系统小程序。
附：关于涉众案件兑付八问八答

2023年2月23日
辽宁锦州蒂爱斯文化传媒有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.2.22……【警方通告】对锦州蒂爱斯文化传媒有限公司涉嫌非法吸收公众存款违法犯罪行为的从业人员及其他非法占有该公司财务的涉案人员，自本公告发布之日起，应主动向公安机关投案，如实供述情况，全额退还非法所得。对积极配合公安机关侦查，主动退赃的，可根据情节依法从轻处罚；对拒不退赃，拒不配合公安机关侦查的，将依法追究刑事责任。

2023年2月22日
云南昆明市宜良汇丰投资咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.22……【警方通告】近期,昆明市公安局宜良县局正在办理宜良汇丰投资咨询有限公司非法吸收公众存款案，请涉及该案（尚未提交报案资料）的投资人于公告刊登之日起15日内到宜良县公安局经济犯罪侦查大队（地址：宜良县匡远街道办汇东西路中段）进行报案登记。

2023年2月22日