分类：非法集资

宁夏中卫市中宁县天悦投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.20……【警方通告】中宁县天悦投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2022年9月20日立案侦查，请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年5月31日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（接警中心的作息时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00）。

2023年2月20日
密码保护：浙江杭州市淳安县刘某婷、方某(淳安县千岛湖圆方庆典服务有限公司，法定代表人：方圆，股东：方圆、刘婷婷)涉嫌集资诈骗案 2023.2.20……【警方通告】2022年7月11日，淳安县公安局依法对刘某婷、方某(淳安县千岛湖圆方庆典服务有限公司)涉嫌集资诈骗案立案侦查，并依法对该二人采取强制措施。同年8月17日，淳安县人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对二人批准逮捕。现该案正在进一步侦查中。
目前仍有部分投资人未到公安机关进行报案登记，请尚未报案的投资人尽快到公安机关报案。

2023年2月20日
密码保护：云南宝琳堂珠宝(集团)股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.20……【警方通告】昆明市公安局官渡分局依法对云南宝琳堂珠宝(集团)股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并开展侦查取证工作。请涉及在云南省昆明市官渡区顺兴时代大厦1幢704室投资的投资人尽快到官渡公安分局经济犯罪侦查大队(地址:昆明市官渡区双桥路328号)进行报案登记。

2023年2月20日
河北邢台市隆尧县李连超等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.20……【警方通告】隆尧县公安局已对李连超等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前犯罪嫌疑人李连超已被采取强制措施。公安机关正全力开展案件侦查和资产追缴，核实投资、出借人的取证工作，为维护出借人的合法权益，请向李连超出借资金尚未到公安机关登记备案的人员，携带以下材料于2023年3月15日前到隆尧县公安局经侦大队登记备案

2023年2月20日
湖南省娄底市双峰县杏子镇西亨村邓青云 2023.2.17……【官方答复】邓青云在九几年时为信用社的村级会计，有权为信用社发放小额贷款贺吸纳存款，后信用社整村，取消了所有的村级会计，但西亨冲村村民因法律意识淡薄，且邓青云吸纳存款的利息为月息8厘（略高于银行），故有人将自己的存款存放于邓青云手中，邓青云将吸纳来的存款以月息一分五的利率又借给他人，邓青云每月或每年按时支付利息给村民（此前从未拖延过），村民对邓青云的信任日渐升高，存放于邓青云手中的钱越来越多，至目前，邓青云已吸纳本村及周边村村民存款达五百余万元，涉及村民数十人。但因邓青云承诺会在今年年前将所欠款项全部付清，故大部分村民不愿出面作证指控。目前也联系不到邓青云本人。

2023年2月19日
河南商丘夏邑县财信投资管理有限公司（董事长、法定代表人：蔡文建）非法集资案 2023.2.17……【资金清退】涉案资金兑付登记
兑付对象：已在公安机关报案且在审计报告中登记的夏邑县财信投资管理有限公司集资参与人。
兑付方式：本次登记公告结束后以银行转账方式集中兑付。
附：【法院判决书】夏邑财信投资管理有限公司张姓业务员非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.9.7）
经审理查明，自2011年6月蔡文建（已判刑）担任夏邑财信投资管理有限公司法定代表人，郭长秀任经理以来，夏邑县财信投资有限公司以月息一分、一分二厘、一分五厘等不同的利率非法吸收公众存款。因为将存款借给他人或者自行在天津市、西宁市、郑州市等地投资，造成不能给储户兑付本息的后果。截至2015年5月1日，还有1100余人的存款2亿余元不能兑付。

2023年2月19日
内蒙古呼和浩特市鑫藏轩文化传播有限公司（法定代表人：谢磊）谢某等人涉嫌集资诈骗案 2023.2.17……【警方通告】赛罕区公安分局侦办的呼和浩特市鑫藏轩文化传播有限公司谢某等人涉嫌集资诈骗一案于2017年11月30日受理，2017年12月6日立案侦查。目前该案件已经进入二审阶段，请该案件审计中没有名字和还没有报案的投资人，携带身份证、报案材料、投资合同、收款凭证等与案件相关材料，尽快前往赛罕区公安分局经侦大队报案。报案截止时间为2023年3月3日。到报案截止时间仍未报案将视为不报案。

2023年2月18日
湖北泉水寨颐馨产业投资股份有限公司涉嫌非法集资 2023.2.14……【官方发布】湖北随州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于湖北泉水寨颐馨产业投资股份有限公司涉嫌非法集资的风险提示
根据群众举报，湖北泉水寨颐馨产业投资股份有限公司涉嫌通过在我市广水市、曾都区设立分公司（以下均称泉水寨公司），开展非法集资活动。
经初步核查，泉水寨公司宣传“养老生态旅游”“养老医疗康复”“养老休闲康乐”等概念，以中老年群体为重点对象，引导其投资泉水寨公司的“会员卡”，所交纳资金称为“预定金”，承诺投资人每年可“获赠”公司“预定金”12%的“养老消费券”（现金），投资到期后退还“预定金”。
该公司的上述金融活动未经国务院金融管理部门依法许可，涉嫌构成“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金”的非法集资行为。
互联网公开披露信息显示，该公司已被人民法院依法列为失信被执行人，存在巨大的“爆雷”风险，严重威胁集资参与人资金安全。
经市县两级打击和处置非法集资工作领导小组办公室多次约谈警示该公司后，该公司仍拒不履行限期清退义务，持续开展集资活动。
我办郑重提醒泉水寨公司集资参与人：请注意辨识集资人是否具备相关金融资质、是否超出营业执照规定的经营范围，切勿被高额利息和目前的到期准时足额兑付表象所蒙蔽，及时要求集资人清退资金。

2023年2月18日
密码保护：中华企业咨询公司案 2023.2.15……【自媒体】2 月 15 日下午我们群主群 5 位代表应约来到西城检察院与刘检察官沟通交流，反映出借人诉求，了解中华案进展。现将沟通情况向大家通报。
关于恒天地产案单位犯罪
我们再次强调刘青山与恒天系联系千丝万缕，刘青山等人是恒天集团聘任的干部，他们的筹资和经营活动得到公司董事会的授权或者领导同意，属于单位犯罪。因此恒天集团及下属恒天地产要承担法律责任，恒天地产要与刘青山共同承担给出借人造成的经济损失。
刘检察官回复：
西检已将恒天地产做为单位犯罪起诉到法院，现在该案处于法院审理阶段。恒天地产的辩护律师还在积极为恒天地产公司做无罪辩护的准备。最终法院能否判恒天地产有罪，赔偿金额是多少还是未知数。西城检察院为此也在细化恒天地产司法审计，力争用确凿的事实让法院定罪恒天地产。这方面的任务还很艰巨。
三、和检察官沟通的一些具体问题
1、疫情后对追赃挽损有没有新的安排？尤其是一些具体项目，如沙河楼、顺义地、永清项目、面粉厂等等，还有三方有没有一致的意见？如何处置怎样才能实现利益最大化。
2、关于使用中华企业出借款投资的海南恒天腾飞地产有限公司，恒天地产（茂名），四川建设工程集团股份有限公司，北京恒天幸福等有关恒天系的公司，公检法如何追缴我们的出借款。我们多次提交的中华企业单位及个人用款，不知公检法如何考虑并如何开展追缴工作。

2023年2月18日
山东滨州经济技术开发区被告人张猛、胡培成、张建滨、韩寿松涉非法吸收公众存款案 2023.2.17……【法院通告】推选代表人参加诉讼

2023年2月17日