分类：非法集资

深圳三木珠宝莲花分公司非法吸收公众存款案 2023.2.17……【警方通告】近日，莲花县公安局办理了深圳三木珠宝莲花分公司非法吸收公众存款案。目前大部分投资受损人已到公安机关报案登记，莲花县公安局将继续开展深圳三木珠宝莲花分公司非法吸收公众存款案投资受损人报案登记工作
核实登记时间2023年2月18日至2023年3月18日

2023年2月17日
辽宁易道供应链管理有限公司大连庄河分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.17……【警方通告】辽宁易道供应链管理有限公司大连庄河分公司未经相关部门批准，以投资到期返还高额利息为诱饵，采取发放传单、口口相传等方式面向社会公开宣传，非法向社会公众吸收存款。目前，庄河市公安局已对辽宁易道供应链管理有限公司大连庄河分公司立案侦查,请参与辽宁易道供应链管理有限公司大连庄河分公司的投资人自通告之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担，望相互转告周知。
公安机关在此敦促：在辽宁易道供应链管理有限公司大连庄河分公司工作过的门店经理、业务员（含兼职业务员）、会计，主动到公安机关配合调查，积极退缴违法所得。对于主动到公安机关投案，如实供述违法犯罪行为，及时退缴违法所得的，可以依法从轻、减轻或免于刑事处罚。

2023年2月17日
密码保护：成都默泰科技有限公司泸州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.17……【警方通告】目前，泸州市公安局江阳区分局正在侦办“成都默泰科技有限公司泸州分公司涉嫌非法吸收公众存款案”
我局已对上述案件立案侦查，在案件侦办过程中发现，此案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起二十日内，请未登记报案的集资参与人持相关原始合同复印件、付款依据复印件、银行交易流水复印件、身份证复印件在规定时间内到公安机关进行登记，逾期未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。

2023年2月17日
密码保护：湖北十堰鹏远商业管理有限公司（“芝麻牧场”APP）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.16……【警方通告】2022年7月7日，十堰市公安局茅箭区分局依法对十堰鹏远商业管理有限公司（“芝麻牧场”APP）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查
一、2022年4月6日，山东省济南市公安局槐荫区分局对“芝麻牧场”APP涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2022年6月份以来，槐荫区公安分局对主要犯罪嫌疑人宋某江、张某、李某杰等六人采取刑事强制措施。
二、十堰茅箭警方在前期侦查中已调取掌握“芝麻牧场”APP涉及十堰地区投资人员名单，为了加快案件侦办进度、全面客观收集证据材料、严厉打击违法犯罪行为，请在十堰市辖区内投资“芝麻牧场”APP且尚未提交报案材料的投资人，务必在2023年3月31日前携带相关证据材料，到户籍所在地公安机关经侦大队报案登记，逾期未报案的，由集资参与人自行承担相应责任。
（十堰鹏远商业管理有限公司法定代表人：李世杰）

2023年2月17日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人郭祥兵、曹斌、张健、段勇翔、丁世冲、郑岚、邓华栋涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.17……【检察院通告】犯罪嫌疑人郭祥兵等7人涉嫌非法吸收公众存款罪，已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定：
2014年起，被告人何罗（已起诉）在深圳市、东莞市等地注册成立了东莞禾合资产管理咨询有限公司、深圳市朝禾汽车租赁服务集团有限公司等公司，且系上述公司的实际控制人，全面负责上述公司的经营管理。犯罪嫌疑人何罗管理多个业务团队，业务团队对外宣传犯罪嫌疑人何罗制订的理财产品及股权产品，承诺保本付息，通过微信、“人传人”等方式对社会上不特定人员吸收投资。
犯罪嫌疑人郭祥兵、曹斌、张健、段勇翔、丁世冲、郑岚、邓华栋分别于2014年至2016年期间入职朝禾公司，担任朝禾公司团队主管，对外宣传朝禾系列理财产品及股权产品非法集资，从中领取工资、抽取提成获利。
目前，报案的投资人有312人，投资金额为人民币1080034917.62元，损失金额为人民币806593799.25元。

2023年2月17日
吉林靖宇县百善公司非法吸收公众存款案 2023.2.17……【警方通告】为查明 “靖宇县百善公司涉嫌非法吸收公众存款案”中涉及到的”解债项目”是否合法，依法保护相关人员的合法权益，现通知如下：“靖宇县百善公司涉嫌非法吸收公众存款案”中全体参与”解债项目”的人员，到靖宇县公安局经济犯罪侦查大队（靖宇县二道街东首公安局三楼）报案，时间：2023年2月16日至2023年3月16日。

2023年2月17日
河北亚波投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.17……【警方通告】保定市公安局莲池区分局已依法对河北亚波投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。
该案涉及集资参与人数众多，目前部分集资参与人尚未到公安机关报案登记。请尚未提供相关证据材料的集资参与人，携带相关资料进行登记。
受理登记期限：自公告发布之日起至2023年4月20日

2023年2月17日
密码保护：辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司许、方、王、田非法吸收公众存款案（辽宁中普集团系列案） 2022.12.30……【法院判决】辽阳市白塔区人民法院刑事判决书(2022)辽1002刑初45号
被告人许忆章，女，系辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司负责人。2020年8月19日因本案被抓获，2020年8月20日被刑事拘留，2020年9月25日被依法执行逮捕。
(在中普公众号早期的发文中，许忆章的头衔是沈阳中普互联网金融有限公司辽阳分公司总经理)
被告人方喜冰，男，系辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司营业部经理。2020年9月16日因本案被抓获，2020年9月17日被刑事拘留，2020年10月23日被依法执行逮捕。
被告人王成文，系辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司营业部经理。2020年8月26日因本案被抓获，2020年8月27日被押解回辽阳市公安局白塔公安分局，2020年8月28日被刑事拘留，2020年9月25日被依法执行逮捕。
被告人田旭，女，系国商信联(北京)电子商务有限公司工作人员。2020年8月19日因本案被抓获，2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被依法执行逮捕。2022年8月18日被取保候审。
辽阳市白塔区人民检察院以辽白检一部刑诉[2021]67号起诉书、辽白检一部刑变诉[2022]Z1号变更起诉决定书指控被告人许忆章、方喜冰、王成文、田旭犯非法吸收公众存款罪，被告人方忠业、贾（审理时已死亡）犯窝藏罪，向本院提起公诉。本院审查受理后,依法组成合议庭,分别于2022年4月15日、2022年8月3日公开开庭审理了本案。审理期间补充侦查二次。本案现已审理终结。
被告人许忆章于2015年10月加入辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司，先后担任公司团队经理、公司负责人(营业部经理)、区域总监等职务，负责管理辽阳分公司全面工作、经营公司投资理财产品、拉客户投资、管理及招聘员工等业务。被告人许忆章担任辽阳分公司负责人以来，共吸收投资人8900人次，投资金额78652.98万元人民币。其中：已结清对象5028人次，对应本金为42944.13万元；未结清对象3872人次，对应本金为35708.84万元；共返还利息1180.74万元。被告人许忆章共获得工资及提成184.74万元人民币。
被告人方喜冰于2015年10月加入辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司,先后担任公司客户经理、团队经理、营业部一部经理，经营公司投资理财产品、管理团队、拉客户投资等工作。被告人方喜冰担任辽阳分公司客户经理、团队经理、营业部一部经理期间，共吸收投资人4856人次，投资金额43235.75万元人民币。其中：已结清对象2628人次，对应本金为21909.20万元；未结清对象2228人次，对应本金为21326.54万元；共返还利息701.96万元。被告人方喜冰共获得工资及提成157.09万元人民币。
被告人王成文于2015年11月加入辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司,先后担任公司客户经理、团队经理、营业部二部经理，经营公司投资理财产品、管理团队、拉客户投资等工作。被告人王成文担任辽阳分公司客户经理、团队经理、营业部二部经理期间，共吸收投资人2042人次，投资金额16470.60万元人民币。其中：已结清对象828人次，对应本金为6774.93万元；未结清对象1214人次，对应本金为9695.67万元；共返还利息280.10万元。被告人王成文共获得工资及提成66.17万元人民币。
被告人田旭于2015年9月开始筹建辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司，招来许忆章等人，并担任公司营业部经理(公司负责人)，负责管理辽阳分公司全面工作、经营公司投资理财产品、拉客户投资、管理及招聘员工等业务。2016年3月份离职。被告人田旭担任辽阳分公司营业部经理(负责人)以来，共吸收投资人144人次，投资金额1280.50万元人民币。其中：已结清对象144人次，对应本金为1280.50万元，共返还利息56.84万元。被告人田旭共获得工资及提成5.69万元人民币。
综上，根据本案的具体事实、性质、情节、社会危害性，经本院审判委员会讨论决定，依据1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条一款、《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十七条一款、三款、第二十五条一款、第二十七条、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第四百四十五条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

2023年2月17日
辽宁中普集团 2023.2.16……【自媒体】今日得到长春部分出借人代表朋友的反馈，原中普南关恒业第一营业部经理已经被控制

2023年2月16日
广西南宁亚龙建筑装饰有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.16……【警方通告】南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局已对“南宁亚龙建筑装饰有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡参与投资南宁亚龙建筑装饰有限公司和广西南宁潜源山庄农业投资有限公司的投资人，自本通告发布之日起三十日内(2023年2月16日至2023年3月17日)，可通过以下两种方式进行报案登记

2023年2月16日