分类：非法集资

青海西宁市城中区蔡邦云涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.16……【警方通告】西宁市公安局城中公安分局近期正在侦办蔡邦云涉嫌非法吸收公众存款罪一案，该案犯罪嫌疑人蔡邦云已被城中公安分局依法执行逮捕。
现通告所有投资人于2023年3月28日前携带本人身份证、《合同》《协议》以及相关资金支付凭证、收款收据、POS机刷卡单、微信转账凭证、银行转账记录等材料复印件前往西宁市公安局城中公安分局报案登记（已报案的投资人不必重复报案）。

2023年2月16日
宁夏红宝实业有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.16……【媒体报道】上游新闻 02-16 09:51
今年2月9日，宁夏中卫媒体发出的一条警方通报，让当地人的记忆又回到了过去。
通报来自中卫市中宁县警方，通报称：“请宁夏红宝实业有限公司非法吸收公众存款案融资存款人速来警方备案。”外界了解宁夏红宝实业有限公司的人甚少，但在中宁县，提及该公司创始人孙占财，上了年纪的人都会向外人讲起关于孙占财早年经营的客运、饭店、餐馆及后来的地产项目。
宁夏红宝实业有限公司曾是当地的明星企业，创办至今已有30年历史。
在当地，孙占财也一度风光无限，在当地工商联、餐饮协会、慈善组织等机构都担任过重要职务。早年，新华社的一则报道称，孙占财等企业家曾是中宁的民营企业形象代言人。而孙占财的另一个身份也引人关注，他曾多年担任中卫市人大常委会副主任一职。然而，随着宁夏红宝实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案爆发，孙占财及其公司的声誉在当地开始急转直下。
当地受害者纷纷控诉自己的遭遇。有受害者告诉上游新闻记者，该公司“非吸”问题已存在多年，受害人数多，涉案金额大。当初，他们之所以选择将钱投入该公司，看中的则是该公司的实力和孙占财的社会地位。
一切为何会突然之间急转直下？当地众说纷纭。
工商信息显示，宁夏红宝实业有限公司成立于1999年4月，公司主营工程及房地产等领域，注册资本6亿元人民币。当地人告诉上游新闻记者，由于早年工商登记不完备，宁夏红宝实业有限公司成立时间更早，距今已有30多年历史。
该公司创始人叫孙占财，在网上，关于他的公开信息并不多。2008年，孙占财担任了奥运火炬手，那时他已发迹多年。当时官方披露，他出生于1953年。
作为中宁县的名人，当地人告诉上游新闻记者，早年孙占财只是中宁县某村的农民，靠着胆子大、敢想敢干改变了自身命运。
在一段视频中，孙占财曾讲述过自己的创业史。宁夏中宁县，是国务院命名的“中国枸杞之乡”，更是全球最大的金属锰生产基地，但早年当地交通并不发达。1978年以前，在家务农的孙占财曾在村生产队赶马车。之后，他东拼西凑了一些钱，买下了生产队一辆二手拖拉机开始跑运输。
宁夏红宝实业有限公司是宁夏红宝集团的子公司之一，2016年，宁夏红宝集团对外宣称，该集团已经发展成为集工程建筑（包括公路、市政、工业与民用建筑、水利水电）、餐饮酒店、房地产开发、汽车运输、客运旅游、混凝土加工、驾驶培训、油品经销、物业管理、农副产品加工销售、文化旅游、艺术团等多个产业于一体的跨行业、跨地区、多业并举的民营企业集团。
截至2016年，该集团对外宣称，公司总资产达30亿元，年实现营业收入9亿元，年上缴利税约2.5亿元，有员工1800人。
2010年，该集团被评为宁夏改革开放30年 “十大民营企业”、2012-2015年连续四年被评为宁夏“百强企业”、宁夏“管理创新成果十佳企业”。
今年2月9日，得知该公司涉案后，当地多人用“震惊”来形容。
商业上取得巨大成功的同时，在当地社会活动中，孙占财也开始活跃。他曾在当地慈善、工商联、餐饮协会等团体担任过重要职务，还捐款捐物、成立养老机构，多次出现在媒体报道中。但与众多社会活动和名誉相比，孙占财的另一个官方身份更令人关注。2006年，只有“初小学历”的民营企业家孙占财开始担任中卫市人大常委会副主任一职。
宁夏红宝实业有限公司涉嫌吸收存款问题究竟涉案金额多少？有多少受害人？目前警方未有披露。有传言称，该案涉案金额达数亿元，受害者人数或有千人，但该消息未得到官方证实。
有受害者告诉上游新闻记者，2016年2月份，有宁夏红宝集团的业务员来到他家，向他父母推销理财产品，并承诺利息“高于银行”，随后家人将数万元存入红宝集团。“那是我父母的养老钱。”该受害者说，当存款到期，红宝集团却多次不予兑付本息。经他多次投诉，2018年，红宝集团曾拿出意见，用一套房产抵扣欠款，并承诺，日后公司会用回购的方式，赎回房产。“他那个抵押房的价格明显高于市场价，只是为了应付上级检查。”该受害者称，日后到了赎回房产的约定日到期，红宝集团工作人员又告诉他，集团已经用房子冲抵了存款，并拒绝回购。受害者称，此后经过他多次讨要，最终才将投资钱款要回。但在他们的维权群中，还有人未能要回存款。
2019年12月10日，中卫市政府办公室发布一篇名为《中卫市优化融资环境助力民营企业纾困降压》称，市委、市政府在纾困难度大、时间紧迫的情况下，创新纾困手段，调整纾困方案，积极引入战略投资人盘活低效资产，经投资方、银行、企业多次磋商，对宁夏红宝实业有限公司近7亿元的部分资产进行重组，引导其改变经营模式，助力企业实现转型升级。
孙占财是否涉及该案？2月15日，上游新闻记者致电当地警方，民警称：“这事在调查，不能对外说……”随即挂断了电话。

2023年2月16日
安徽池州市贵池区王宇昌非法吸收公众存款案 2023.2.7……【资金清退】王宇昌非法吸收公众存款一案, 池州市贵池区人民法院对刑事判决涉财产部分立案执行后，现依据生效刑事裁判文书和刑事审判部门出具并移送的清退清单进行资金清退工作
本次资金清退自2023年3月7日开始。
本次资金清退的对象为在王宇昌非法吸收公众存款一案参与集资且经法院刑事审判部门出具并移送的清单载明的受损集资参与人。
每名集资参与人的具体清退金额以法院刑事审判部门出具并移送的清单为准。
本次资金清退采取银行转账方式,由池州九华农村商业银行协助完成。

2023年2月16日
密码保护：中华企业咨询公司非法集资案 2023.2.6……【自媒体】经多次联系沟通，2 月 6 日我们群主群 5 位代表应约来到西城法院与主审法官沟通交流，反映出借人诉求，了解中华案进展，并就出借人关心的问题向法官进行了阐述。
关于案件定性：
1、我们认为中华案从头至尾就是由恒天系与刘青山共同谋划，由刘青山组织实施的犯罪案件。从以往与西侦沟通的情况看，出借款仅有30%用于项目投资，用于生产经营活动与筹资规模明显不成比例，剩下的一部分资金也涉嫌挪用，抽逃，藏匿，转移，由于投资失败只能借新还旧等犯罪行为，这些符合集资诈骗中以非法占有为目的构成要件。同时他们在出借合同中设置了一个没有担保能力的德诚担保公司欺骗大家，虚构事实，涉嫌合同诈骗，其罪行涵盖了集资诈骗罪，合同诈骗罪，应该数罪并罚。
中华案与恒天地产案并案审理
2、主审法官又进一步了解了出借人要求并案审理的原由，我们指出：恒天地产与刘青山是一个犯罪整体，恒天地产必须为出借人在中华案中的经济损失兜底，我们认为刘青山的所有项目都挂着恒天的牌子，如河北永清项目，宜宾两高项目，沙河楼项目等，其中有的项目是恒天地产作为甲方签的合同,赵福明、刘青山亲自去谈的;这些应视为赵福明、刘青山作为恒天地产高管的职务行为，因此这些项目产生的损失理应由恒天地产（集团）负责。
主审法官认为这个问题与并不并案关系不大，它实际上是恒天地产的犯罪怎么认定的问题。当初西检将恒天地产诉到法院，指控恒天地产的犯罪金额是10 个亿，能否将与恒天有关联的项目金额算作其涉案金额尚需进一步研究。
我们强烈要求公检法在三方会商时将恒天地产与刘青山视为一个犯罪整体，凡是刘青山打着恒天旗号筹来的项目资金都应归入恒天地产的犯罪金额。希望公检法在三方会商会上就此事达成一致。

2023年2月16日
密码保护：陕西咸阳桂林医院涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.16……【警方通告】咸阳市公安局秦都分局立案侦办的“咸阳桂林医院涉嫌非法吸收公众存款案”
一、请尚未报案的咸阳桂林医院集资参与人，务必于通告发布之日起30日内，到咸阳市公安局秦都公安分局经侦大队登记报案。
二、登记报案时，需提供“借款合同、借条”原件、复印件、本人用于支付集资本金与收取利息的银行卡、微信、支付宝交易明细、投资人身份证原件、复印件。
三、已在咸阳市公安局秦都分局经侦大队登记备案过的集资参与人不再重新登记报案。
四、对于逾期未登记报案者，视为自动放弃权利，法律后果自行承担。

2023年2月16日
密码保护：吉林长春市南关区隆星经贸有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗案 2023.2.15……【警方通告】敦促长春市南关区隆星经贸有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗案投资人报案及行为人退缴赃款
长春市南关区隆星经贸公司非法吸收公众存款、集资诈骗案的投资人目前还没有报案的，请携带报案材料，抓紧时间到南关分局曙光路派出所报案,报案截止时间2023年4月1日,逾期不报案的，后果自负。
长春市南关区隆星经贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的行为人(包括业务员、兼职人员等)自公告发布之日起至2023年4月1日止，应将自己在长春市南关区隆星经贸有限公司工作期间收取的非法所得等赃款全额退缴，退缴赃款前需携带本人身份证件到长春市公安局南关区分局曙光路派出所办理

2023年2月15日
内蒙古鄂尔多斯市东胜区刘永兵涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.2.15……【法院通告】被告人刘永兵涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年2月22日8时30分在本院第三法庭公开开庭审理。

2023年2月15日
山东得到拍卖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.15……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对山东得到拍卖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为进一步加大案件侦办力度，凡在山东得到拍卖有限公司投资的参与人，请按照公安机关要求的证据规格提交报案材料，并邮寄至济南市公安局天桥区分局北园派出所

2023年2月15日
“盛大金禧”涉嫌非法集资案 2023.2.14……【警方通告】重庆市长寿区公安局、重庆市长寿区打击非法金融活动领导小组办公室发布“盛大金禧”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告
湖南盛大金禧金融服务有限公司（简称“盛大金禧”）涉嫌非法集资案，已由长沙市公安机关为主办地依法立案侦查。重庆市长寿区公安局已对重庆市邦远企业管理咨询有限公司（原重庆盛大金禧商务信息咨询有限公司长寿分公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。将依法开展“盛大金禧”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记工作

2023年2月15日
深圳市罗湖区邱丹萍涉嫌集资诈骗案 2023.2.13……【法院通告】罗湖区人民法院立案审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人邱丹萍涉嫌集资诈骗罪一案，拟定于2023年2月21日14时30分公开开庭审理

2023年2月15日