分类：非法集资

江西省太阳山老年公寓（盛世天颐会）涉嫌非法吸收公众存款案 2024.2.2 ☑警方发布
2月2日上午，八里湖分局组织召开集资款清退大会，314位受害人来到现场，领回清退款，并向办案民警当面表示感谢。

2024年2月3日
密码保护：无锡新鸿坤房地产开发有限公司、无锡市新鸿坤商业管理有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款，姚亮等人非法吸收公众存款一案(简称“盛唐乐享城”案) 2024.2.2 ☑资金清退
盛唐乐享城善后处置工作专班根据前期集资参与人信息登记核实情况，将对目前已执行归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。本次资金清退自2024年2月4日起发放。首次清退比例为损失金额的7%，本次清退工作由工商银行协助完成。

2024年2月2日
密码保护：上海国弘置业集团有限公司及实际经营人车强、王瑞瑞非法吸收公众存款案 2024.2.1 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
“国弘系公司”非法吸收公众存款案投资受损人信息登记核对平台于2024年2月1日14时开通运行。线上核对确认期限为2024年2月1日起至2024年3月31日止。请投资受损人在核对确认截止日前办理。
➤附：☑法院判决书 2018.6.6 上海市杨浦区人民法院上海国弘置业集团有限公司、车强、王瑞瑞非法吸收公众存款一审刑事判决书

2024年2月1日
密码保护：天津绿源盛农业科技发展有限公司马祥嘉、杨杰、郭世胜等人非法集资案（天津市南开区） 2024.2.1 ☑资金清退
首次资金清退。本次资金清退自2024年2月6日开始。本次资金清退比例为20%。本次资金清退对象为：在绿源盛公司参与集资并参加集资参与人信息核实登记，且签署《绿源盛案集资参与人信息核实登记确认表》的受损集资参与人。

2024年2月1日
密码保护：天津市中汇盈信投资管理有限公司等公司李强、王雴等人非法集资案（天津市南开区） 2024.2.1 ☑资金清退
首次资金清退。本次资金清退自2024年2月6日开始。本次资金清退比例为10%。本次资金清退对象为：在中汇盈信相关公司参与集资并参加集资参与人信息核实登记，且签署《中汇盈信案集资参与人信息核实登记确认表》的受损集资参与人。

2024年2月1日
密码保护：江苏万宝物流有限公司等公司（“全民物流”平台）侯金峰等人非法集资案（天津市南开区） 2024.2.1 ☑资金清退
首次资金清退。本次资金清退自2024年2月6日开始。本次资金清退比例为15%。本次资金清退对象为：在万宝物流公司参与集资并参加集资参与人信息核实登记，且签署《万宝物流案集资参与人信息核实登记确认表》的受损集资参与人。

2024年2月1日
密码保护：昆明市晋宁区姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案 2024.1.31 ☑资金清退
现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况，将已归集到位的涉案资金向受损集资参与人进行清退发还。本次资金清退发还自2024年2月5日开始。本次资金清退发还对象为2023年11月15日至12月15日信息登记核实期间，在昆明市晋宁区人民法院进行“昆明翔昊经济信息咨询服务有限公司”非法吸收公众存款案（以下简称翔昊案件）债权登记，并提供接收案款银行账户的受损集资参与人。本次资金清退发还采取银行转账方式进行。

2024年1月31日
密码保护：银诚财富投资管理（上海）有限公司王成楠集资诈骗案 2024.1.31 ☑资金清退
被害人信息核对。请被害人如实、全面、及时核对相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
核对确认期限：2024年2月1日至2024年3月1日止。请被害人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。

2024年1月31日
密码保护：四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”） 2024.1.30 ☑资金清退
（一）第一批次退赔公告
2023年12月8日，本院就退赔事宜发布公告后，收到数百名集资参与人向本院及成都无我置业有限公司破产管理人提交的补充登记、异议登记资料。经本案刑事诉讼阶段委托的司法会计鉴定机构四川鼎恒永宏会计师事务所有限责任公司(以下简称鼎恒公司)复核后确认，《司法会计鉴定意见书》(川鼎会审字【2021】110号)主要是对涉案资金数额及资金流向进行司法会计鉴定，未包含集资参与人具体身份信息、集资参与人身份证件等资料。
为确保本案退赔工作依法顺利推进，本院委托破产管理人、鼎恒公司依据《司法会计鉴定意见书》(川鼎会审字【2021】110号)、各集资参与人向公安机关提交的报案登记资料及向管理人提交的补充登记/异议资料，并结合无我公司财务、合同等相关资料，原则上按照公安机关提供的集资参与人报案登记名单顺序，依次对本案涉及集资参与人身份信息、受损金额等情况进行再次清理确认。本案退赔工作将根据清理进度及结果及时分步实施。鼎恒公司结合集资参与人异议资料已初步厘清644 名集资参与人身份信息及具体受损金额，经本院复核确认，第一次分配将针对644名集资参与人实施。
（二）拍卖公告

2024年1月31日
上海“拆豆豆”平台闻春林、罗伟、方崇行、尤国军集资诈骗案及张黎黎、吴婷集资诈骗案 2024.1.30 ☑法院发布
2024年1月30日，上海市第一中级人民法院公开开庭审理。

2024年1月30日