分类：非法集资

深圳市罗湖区犯罪嫌疑人武星、吴婷、陈春丽涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.15……【检察院通告】犯罪嫌疑人武星、吴婷、陈春丽涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定：
2016年8月，犯罪嫌疑人武星、吴婷、陈春丽伙同犯罪嫌疑人徐瑞兰（另案处理）等人，租用深圳市罗湖区中兴路外贸集团大厦2803室作为办公场所，成立深圳农进实业有限公司。此后，犯罪嫌疑人武星等人未经许可，以投资河南华农城国际物流港项目、投资虫草酒、建“地宫”等项目为名，通过网络媒体、传单、“口口相传”等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、房产等方式还本付息，以月支付15至25%不等的高额利息为诱饵，向投资人杨某等社会不特定对象非法吸收资金。

2023年2月15日
辽宁方胜饲料有限公司犯罪嫌疑人陈源涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.15……【警方通告】2022年7月28日，经阜蒙县人民检察院批准，阜蒙县公安局依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人陈源执行逮捕，（单位名称为:辽宁方胜饲料有限公司）。请在辽宁方胜饲料有限公司存款未报案的人员于公告发布之日起 15 日内到阜蒙县公安局刑侦大队(阜蒙县繁荣大街 26号)报案。逾期未进行报案登记的，将会影响自身相关权益。

2023年2月15日
北京天玺颐和信息咨询有限公司保定分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.13……【警方通告】保定市公安局高新区分局已依法对北京天玺颐和信息咨询有限公司保定分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，公安机关正全力开展侦查和资产核实、确认、追缴工作。
请尚未提供证据材料的投资人员,携带以下资料到保定市高新区经侦大队登记备案,如不能在规定时间内办理信息登记，将视为自动放弃对自身合法权益的主张。同时，与案件相关的工作人员请主动到公安机关配合调查。

2023年2月15日
河北保定市高新区赵小刚涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.13……【警方通告】保定市公安局高新区分局已依法对赵小刚涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，公安机关正全力开展侦查和资产核实、确认、追缴工作。
请尚未提供证据材料的投资人员,携带以下资料到保定市高新区贤台派出所登记备案,如不能在规定时间内办理信息登记，将视为自动放弃对自身合法权益的主张。同时，与案件相关的工作人员请主动到公安机关配合调查。

2023年2月15日
密码保护：河南焦作市元丰投资担保有限公司(姬双明)非法集资案 2023.2.10……【资金清退】第四次资金兑付
根据焦作市元丰投资担保有限公司(姬双明)非法集资案资金追缴情况，按照处非工作要求，现对该案集资参与人进行第四次资金兑付，清退比例为2.5%
解放区打击和处置非法集资工作领导小组办公室
焦作市元丰投资担保有限公司非法集资专案工作组
2023年2月10日
附：【法院判决书】姬双明虚报注册资本、非法吸收公众存款、集资诈骗二审刑事判决书（2015.11.27）
姬双明，男，1970年11月12日出生，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2012年11月27日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。
2009年7月，被告人姬双明通过焦作市全鑫房地产开发公司（以下简称全鑫公司）董事长邓方（另案处理）以全鑫公司开发的焦作市龙鑫药城房产作抵押，从郑州嘉信投资担保公司借款1000万元。为归还借款，2010年10月份，被告人姬双明与邓方商议成立投资担保公司。后由邓方提供资金帮助，姬双明通过有关非法从事代办工商注册登记手续的人员，编造虚假的公司章程、股东会决议等文件，以买瑞祥、邹敬敬、乔海明、王胜春、刘永涛（均另案处理）为名义股东，在未实际出资的情况下，成立了焦作市元丰投资担保有限公司（以下简称元丰公司）。邓方先后安排其妻邹敬敬及付某、买瑞祥到元丰公司参与经营、管理和监督。被告人姬双明担任元丰公司法定代表人、董事长，公司经营范围为担保、投资、咨询服务。
2010年10月至2012年11月，被告人姬双明在经营元丰公司期间，以河南威客怀药科技开发有限公司（以下简称威客公司）、焦作市亚琪电器有限公司（以下简称亚琪公司）的名义，向社会公众宣传，让群众向威客公司的药品项目、亚琪公司的机顶盒项目投资，以月息1.5%-2.5%的高额利息为诱饵，向社会公众非法吸收资金，并使用私刻的威客公司、亚琪公司印章与投资群众签订借款合同，出具借款收据，由元丰公司作为担保人出具“担保函”。根据元丰公司帐目记载，经会计师事务所审计，元丰公司成立后，被告人姬双明共向919人非法吸收资金227773824元，先后支付投资群众本金139635811元，支付利息22180869.61元，至案发尚有65957143.39元未归还。
另查明，元丰公司并未将吸收到的公众资金用于威客公司或亚琪公司的经营，而是由姬双明将款转入全鑫公司30592258元或随意借给他人使用、归还个人债务、私自占有。后元丰公司无法正常归还投资群众的本金和利息，被告人姬双明让全鑫公司董事长邓方以全鑫公司的名义与57名投资群众签订了110份房屋买卖合同，合同金额38569094元。
综上，被告人姬双明将非法集资所得资金65957143.39元，用于投资全鑫公司30592258元，另支付到期借款利息2419950元，实际集资诈骗人民币32944935.39元，其中除有1945790元应收账款外，余款被姬双明非法占有、挥霍及归还个人债务。

2023年2月14日
密码保护：天津河西区“曼伯尔”、“水秘方”、“信诚嘉业”案 2023.2.15……【资金清退】为做好曼伯尔融仕投资管理有限公司非法吸收公众存款案(以下简称“曼伯尔”)、天津华林水秘方创客空间有限公司非法吸收公众存款案(以下简称“水秘方”)、天津信诚嘉业资产管理有限公司及天津玉米金服科技有限公司非法吸收公众存款案(以下简称“信诚嘉业”)资金清退工作，现开展集资参与人信息线上登记。
一、登记时间2023年2月15日至2023年2月28日
附：【法院判决书】高永琴非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.7.15）
附：【法院判决书】何红梅、魏立福非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2019.12.27）
2015年4月，王敏芳（另案处理）在天津市南开区注册成立天津水秘方科技有限公司（以下简称水秘方公司）。2015年6月，高永琴（另案处理）得知水秘方公司准备以返本付息的方式吸收资金购买设备建设水厂生产多功能日用水，即于同年下半年在该公司进行投资成为会员，并负责水秘方公司在天津地区的推广和会员的发展。2016年3月，高永琴和王敏芳合谋以高永琴作为法定代表人，在天津市河西区注册成立天津华林水秘方创客空间有限公司，准备销售水秘方公司生产的多功能日用水。同年5月，高永琴与王敏芳合作投资建立了水厂，当年开始生产多功能日用水。其间，高永琴通过公开宣传，介绍发展了于庆慧（另案处理）、被告人何红梅、魏立福等多名投资人加入水秘方公司后各自组建团队。其中，何红梅自己组建团队，下有石磊（另案处理）的团队；被告人刘红英团队下有蔡瑛（另案处理）团队，上属石磊的团队；被告人魏立福自己组建团队，下有邢树俊（另案处理）团队（邢树俊于2016年上半年脱离魏立福团队，直接属高永琴管理）。各被告人及其同伙直接或间接参与投资和进一步招募投资人，继续向社会公众宣传投资。其宣传的水秘方公司高息回报的投资模式分为：第一期2015年9月至2016年2月的“516系统”模式；第二期2016年3月至9月的“8818系统”模式；2016年10月始，高永琴提议推出了第三期的“买一送二”模式，继续向社会不特定人吸揽资金。从2015年下半年起，高永琴伙同各被告人等通过投资人刷公司ＰＯＳ机、银行转账、交付现金的方式，吸揽社会公众资金。所吸揽的资金由高永琴及各被告人等转入王敏芳水秘方公司（包括王敏芳在深圳的水秘方公司）账户，部分资金用于投资建水厂和购买设备、部分资金返还投资人本息、部分资金支付各团队成员发展的投资人的获利（投资人投资获利称“静态收益”、再发展新的投资人称“动态收益”即销售提成）。

2023年2月14日
福建永安市罗兰芳非法组织民间标会涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.14……【警方通告】永安市公安局办理的罗兰芳涉嫌非法吸收公众存款案，目前该案进入清算核对阶段，请参加罗兰芳非法组织民间标会的会员，于2023年4月16日前到永安市公安局经侦大队（地址永安市中山路1239号，永安一中、东坡加油站旁）核对参会情况，如到期不登记，造成的任何损失自行承担。

2023年2月14日
富勤金融淄川分公司业务员吕某亮涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.14……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的吕某亮涉嫌非法吸收公众存款案一案，现正在依法侦查中。犯罪嫌疑人吕某亮在担任北京富勤卓越投资有限公司淄川分公司业务员期间以投资富勤金融名义非法吸收公众存款。
为确保案件依法处置，维护当事人合法权益，请参与投资富勤金融的吕某亮下线相关集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，核对投资本金、获取利益、实际损失情况，并携带身份证及与投资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2023年2月22日前到公安机关登记报案。望广大集资参与人积极配合公安机关工作，依法从快处理该案。逾期仍未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。

2023年2月14日
河北唐山市信行商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.14……【警方通告】遵化市公安局办理的唐山市信行商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，我局已于2022年4月16日立案侦查，由于该案涉及参与人数较多，现发布征集线索的通告。通告内容如下:集资参与人携带本人身份证、投资协议、缴款凭证(银行交易明细、含对手信息，收据等资料原件与复印件) 于2023年4月30日前到我局经济犯罪侦查大队接受询问，并提供证据资料。

2023年2月14日
吉林省延边州敦化市宋某泽涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.13……【警方通告】2021年8月3日，吉林省延边州敦化市公安局立案侦查宋某泽经营的公司以预售敦化市“春风十里”小区商品房形式实施非法吸收公众存款一案；2022年5月19日，公安机关将犯罪嫌疑人宋某泽抓获；2022年5月19日，犯罪嫌疑人宋某泽被我局取保候审。
经查：2019年4月初至2021年5月期间，在敦化市丹江街宋某经营的公司以预售“春风十里”小区商品房形式向他人非法吸收大量资金。为依法维护购楼人利益，加快办案速度，请购楼交款人携带本人身份证、购房手续、交款收据、银行交易明细等相关证据，于通告之日起至2023年3月20日期间，到敦化市公安局经济犯罪侦查大队配合公安机关开展调查取证工作。本通告发出之日起，未在规定的时间到公安机关报案的，其造成的不利后果由本人承担。

2023年2月14日