分类：非法集资

广东蓝莎科技信息有限公司曲靖分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.13……【警方通告】曲靖市公安局麒麟分局依法对广东蓝莎科技信息有限公司曲靖分公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，请涉及人员尽快到公安机关报案，以免影响自身合法权益。案件目前已进入审查起诉阶段。因办案需要，请案件涉及投资人（参与人）携带：1．报案人员自述材料;2．报案人身份证正反面复印件；3．投资的合同协议、资料；4．转款、汇款等凭证及银行交易明细；5．其他与案件相关的材料。及时通过以下方式进行登记报案。

2023年2月13日
广东普宁市巫泽浩等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.13……【警方通告】2021年12月，我局侦破的巫泽浩等人涉嫌非法吸收公众存款案，目前主要犯罪嫌疑人已移送检察机关起诉。经查，犯罪嫌疑人巫泽浩等人在微信上、微信群内发布“刷单”“转账单”的手段，以高额利息引诱网友以“刷单”、做“转账单”的方式实施吸收公众存款。请尚未到公安机关报案的受害人于2023年2月28日前携带本人身份证复印件、微信投资信息和支付宝转账信息截图、银行交易明细、微信及其他通讯工具聊天记录等证据材料到公安机关进行报案登记。

2023年2月13日
密码保护：北京天首聚智管理咨询有限公司呼和浩特市一分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.13……【警方通告】北京天首聚智管理咨询有限公司呼和浩特市一分公司涉嫌非法吸收公众存款案己由呼和浩特市公安局新城区分局立案侦查，该公司负责人谢某鑫等七名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
一、凡在北京天首聚智管理咨询有限公司呼和浩特市一分公司(经营地址为呼和浩特市新城区迎宾北路大唐国际喜来登酒店一层)参与投资且尚未报案的群众，在本通告发布之日起至2023年4月30日止到呼和浩特市公安局新城区分局经济犯罪侦查大队报案，逾期未报案者，我局视为主动放弃，由此产生的一切后果自负。
二、北京天首聚智管理咨询有限公司呼和浩特市一分公司非法集资行为人(含经理、普通业务人员)自本通告发出之日起应主动到公安机关配合调查，并将自己在该公司任职期间收取的提成、佣金等赃款全额退缴至呼和浩特市公安局新城区分局涉案财务专用账户，及时退缴上述款项的，可以依法从宽处理，拒不退缴赃款且不配合公安机关调查的，公安机关将严厉打击。

2023年2月13日
山东诺泰力旅游发展有限公司吉林分公司诈骗案 2023.2.13……【警方通告】2022年9月3日，吉林市公安局昌邑分局延安派出所依法对山东诺泰力旅游发展有限公司吉林分公司诈骗案立案侦查。目前，案件侦查工作正在有序开展，再次敦请山东诺泰力旅游发展有限公司投资人（出借人）到公安机关报案。
一、凡是山东诺泰力旅游发展有限公司吉林分公司的投资人（出借人），至今未办理报案登记的，请本人携带身份证、投资相关协议、合同、收据等证明材料原件、复印件，自通告发布之日起一个月内，到吉林市公安局昌邑分局延安派出所进行报案登记。
二、公安机关正告在山东诺泰力旅游发展有限公司吉林分公司开展过融资业务的人员（包括部门主管、业务员、业务辅助人员、兼职人员、其他为吸收资金提供帮助人员等），及时退缴涉案财物的，可以依据相关法律规定，依法建议从轻、减轻处罚；其中情节轻微的，可以建议免除处罚；情节显著轻微，危害不大的，可以建议不作为犯罪处理。

2023年2月13日
深圳市福田区郭丰瑞涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.2.8……【法院通告】深圳市福田区人民法院定于2023年2月15日上午9时15分至12时00分、下午14时15分至18时00分在第二审判庭公开开庭审理（2022）粤0304刑初922号被告人郭丰瑞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

2023年2月13日
湖南常宁市博泰投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.8……【官方答复】已对常宁市博泰投资有限公司非法吸收公众存款案立案侦查；目前专案组正在开展资金查控和调查取证工作。

2023年2月12日
湖南省湘乡福星公司（玉泉山庄）集资诈骗案 2023.2.7……【官方答复】湖南省福星老年服务有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗案已进入审判扫尾阶段，该案在办理过程中建立了与受害人代表定期见面、沟通、情况通报机制；该案涉及人数多、涉案金额大、涉案时间长、案情复杂，现阶段将加大刑事涉财执行力度，最大限度为受害人追赃挽损，减少受害人损失，争取尽早办结此案。

2023年2月12日
湖南省长沙市雨花区美通集团 2023.2.10……【官方答复】美通集团涉嫌集资的事项长沙市公安局雨花分局正在依法调查核实中

2023年2月12日
内蒙古呼和浩特市赛罕区佛莲宝涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.10……【警方通告】呼和浩特市公安局赛罕区分局侦办的佛莲宝涉嫌非法吸收公众存款案已于2022年09月05日立案侦查。
现要求佛莲宝投资人积极主张权利，到呼市公安局赛罕区分局报案，该案件报案截止日期为2023年3月31日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证复印件、相关银行流水（显示投资及返利金额）、合同复印件等材料。
参与佛莲宝非法吸收公众存款案件的集资行为人（含业务员、总监、主管、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发出之日起到呼市公安局赛罕区分局经侦大队配合调查，全额退还代理费、返点费、提成费、佣金等赃款。及时退还上述赃款的，依法可从轻、减轻或不予处罚。

2023年2月11日
陕西延安市宝塔区八宝岭公墓有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.10……【官方发布】对八宝岭公墓有限公司非法吸收公众存款案进行核实登记。
一、成立八宝岭公墓有限公司非法吸收公众存款案登记工作专班，抽调公安、民政、处非办等相关单位对八宝岭公墓有限公司债权债务进行全面详细核实登记。
二、登记地点：宝塔区马家湾中皇酒店
三、登记时间：2023年2月13日至2023年3月13日，每天9:30至17:30分，周末及中午不休息。
四、登记对象：
1、所有投资借贷人；
2、其他债权债务人（包括与法人梁怀玉个人借款、单位借款、工程款、材料费、工人工资等）；
3、债权转移人员（以墓地顶账客户）。

2023年2月11日