分类：非法集资

江西赣州市赣县区刘周琼、谢忠强、龚飞、邱义明、古贵文、刘于洋、王晓程、赖虹辰、邹依婷非法吸收公众存款罪，刘周琼、谢忠强集资诈骗罪一案 2023.3.1、2023.2.9……【法院通告】江西赣州市赣县区人民法院原定于2023年3月7日上午9时在大法庭公开开庭审理的（2022）赣0704刑初81号被告人刘周琼、谢忠强等人非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案，因案件审理需要，决定延期开庭，具体开庭时间另行通知。

2023年2月11日
深圳市罗湖区任建敏涉嫌犯集资诈骗罪一案 2023.2.8……【法院通告】深圳市罗湖区人民检察院指控被告人任建敏涉嫌犯集资诈骗罪一案，罗湖区人民法院拟定于2023年2月21日公开开庭审理

2023年2月10日
浙江衢州市壹心投资管理有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.2.10……【警方通告】2022年12月26日，衢州市公安局柯城分局依法对衢州市壹心投资管理有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。目前，我局已对犯罪嫌疑人陈某等人依法采取刑事强制措施，并对相关涉案资产进行查冻，案件正在进一步调查中。
截至目前，大部分集资参与人已来我局报案登记。为切实保护广大集资参与人的合法利益，进一步推进审计工作的开展和案件的顺利侦办，请尚未报案登记的集资参与人于2023年3月10日前到我局经侦大队报案登记。

2023年2月10日
密码保护：汇中财富 2023.2.10……【公司方发布】债权包领取规则及全国债权情况

2023年2月10日
湖南张家界泰和养老服务有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.9……【法院发布】2023年2月9日上午，永定区法院公开开庭审理赵某等10名被告人涉嫌非法吸收公众存款一案。该案涉案金额高达1亿多元，截止案件开庭时，仍有8千余万元投资款未退还，且1291名被害人全部为老年人。
庭审中，赵某等10名被告人当庭表示认罪悔罪，本案将择期宣判。

2023年2月10日
新疆奇台县乔彦彬涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.9……【警方通告】奇台县公安局已依法对乔彦彬涉嫌非法吸收公众存款案进行立案调查，现因案件侦查需要，请未到公安机关做询问笔录的集资参与人15日之内按照本公告要求，到公安机关进行报案登记。
一、登记时间：自本公告公布之日起15日内（截止日期2023年2月25日）
二、登记地点：奇台县公安局特警大队一楼经侦专案组办公室（三清宫社区对面）

2023年2月10日
密码保护：辽宁尊鼎贸易集团有限公司乌兰察布市分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.6……【警方通告】关于征集辽宁尊鼎贸易集团有限公司乌兰察布市分公司涉嫌非法吸收公众存款违法犯罪线索的补充公告
辽宁尊鼎贸易集团有限公司乌兰察布市分公司涉嫌非法吸收公众存款案，我局已立案侦查。2022年8月29日，我局已发布公告征集报案人线索。目前，尚有部分投资人未来登记报案，故再次发布补充公告
一、自本补充公告发布之日起30日内（即2023年2月10日至2023年3月10日），凡在辽宁尊鼎贸易集团有限公司乌兰察布市分公司参与投资的相关人员，携带本人身份证件、相关投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行卡交易流水（投资之日起至今）等相关凭证材料到乌兰察布市公安局集宁区分局经济犯罪侦查大队（集宁区新区昌盛街1号）报案登记，并配合公安机关调查取证工作。

2023年2月10日
山东滨州市沾化区被告单位一松科技有限公司、被告人孙亦松涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.2.8……【法院通告】滨州市沾化区人民法院已于2022年12月13日受理该案，并依法向被告单位、被告人及辩护人送达了起诉书，告知了相关诉讼权利义务。
请本案集资参与人于本通告发布之日起15日内自行协商推选3名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院。期满推选不出代表人的，本院将依法指定代表人。集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况决定集资参与人代表人参加或者旁听庭审。

2023年2月10日
南京“钱宝系”张小雷集资诈骗案 2023.2.9……【资金清退】信息登记核实系统即将关闭。
江苏省南京市中级人民法院于2023年1月4日发布信息登记核实公告，明确本次信息登记核实的截止时间为2023年2月10日；2023年2月1日再次发布公告，提示受损集资参与人务必于2月10日前尽快完成登记核实。按照信息登记核实工作安排和系统设定，信息登记核实系统将于2月10日24:00关闭。

2023年2月9日
江西吉安市吉水县五家“消费金融公司”（分别是：江西壹分钱消费金融有限公司、江西中发消费金融有限公司、江西中亲消费金融有限公司、江西中泰消费金融有限公司、江西中安消费金融有限公司）存在金融风险的提示 2023.2.8……【官方发布】近期，经排查发现在吉水县八都镇注册设立的五家企业名称中含“消费金融”字样公司，分别是：江西壹分钱消费金融有限公司、江西中发消费金融有限公司、江西中亲消费金融有限公司、江西中泰消费金融有限公司、江西中安消费金融有限公司。2023年1月29日，吉水县有关部门初步核查发现，上述5家机构均无实际办公场所，且未经有权机关依法许可，属于非法金融机构，不得从事发放个人消费贷款、接受股东境内子公司及境内股东存款等消费金融公司法定经营范围内的一切经营项目，更不得非法吸收公众存款，不得通过互联网线上或设立物理网点线下发放现金贷等非法金融活动，相关主体已涉嫌擅自设立金融机构的违法犯罪。
在此，特向广大市民朋友提示相关金融风险，对上述5家非法机构可能发生的非法放贷、非法集资等非法金融活动要保持高度警惕，千万不能因相关机构以“贷款便利快捷、无成本消费”或“高额回报”等噱头性宣传上当受骗，进而产生重大经济损失。

2023年2月9日