分类：非法集资

宁夏红宝实业有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.9……【警方通告】宁夏红宝实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2021年12月7日立案侦查，请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年2月28日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（接警中心的作息时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00）。

2023年2月9日
密码保护：北京嘉和远达资本管理有限公司莱芜分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.9……【警方通告】北京嘉和远达资本管理有限公司莱芜分公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已经立案侦查，案件还在进一步侦办中，现尚有部分集资参与人还未到公安机关登记报案。
请未到公安机关登记报案的集资参与人携带本人身份证和集资有关的收据、协议、银行交易明细、微信及支付宝交易明细、转账支付使用的银行卡等资料的原件和复印件，于2023年3月8日前到经侦大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。

2023年2月9日
福建永安市洪桂珍非法组织民间标会涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.9……【警方通告】永安市公安局办理的洪桂珍涉嫌非法吸收公众存款案，目前该案进入清算核对阶段，请参加洪桂珍非法组织民间标会的会员，于2023年3月11日前到永安市公安局经侦大队（地址永安市中山路1239号，永安一中、东坡加油站旁）核对参会情况，如到期不登记，造成的任何损失自行承担。

2023年2月9日
密码保护：央利资产管理（上海）有限公司姚丹萍、袁小牧、胡明伟、崔晶、章毓麒、奚顺源、赵剑虹、徐捷、张嘉璐等人非法吸收公众存款案 2023.2.9……【资金清退】投资受损人信息核对。
请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年3月31日止。
附：【法院判决书】原审被告人章毓麒、袁小牧、赵剑虹、崔晶、胡、奚、姚、张、徐犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2021.6.30）。
央利资产成立于2015年6月2日，法定代表人吴传平，公司登记经营范围为实业投资、资产管理等。2015年11月起，央利资产又先后独资注册设立了央利投资、央利金融、央利企业、央利金融山东分公司、央利企业常州分公司、央利企业嘉兴分公司等诸多公司，该些公司均由央利资产统一进行运营管理(合称“央利公司”)。
被告人章毓麒、袁小牧于2015年8月经招募入职央利资产，共同担任央利资产的副总经理，与时为央利资产的总经理共同负责公司的经营管理，2016年5月起，章毓麒、袁小牧又分别作为央利资产的总经理和副总经理，继续行使央利公司管理权。其中，章毓麒主要负责寻找项目用于融资，并将央利公司招揽的公众资金用于对外投资运作；袁小牧主要负责融资业务，管理业务团队，以公司确定的融资项目向投资人募集资金。
2015年9月起，央利公司通过设立于本市中山东二路XXX号外滩SOHO18楼的上海金融一部、金融二部以及在山东省、浙江省、江苏省各地设立的分公司，以央利金融、央利投资等公司为关联方，通过举办推荐会、散发宣传资料、随机拨打电话等方式向社会进行公开宣传，以委托投资理财、收益权转让、有限合伙等名义，承诺本息安全，并约定7％到12.5％的年化收益，与投资人签订期限不等的《合伙份额认购协议》《合伙份额收益权转让协议书》《资产管理合同》等协议，对外招揽公众资金。
投资人资金通过POS机划账或者银行转账的方式划入央利公司相关银行账户后，除用于支付员工工资提成、投资人本息以及公司其他运营成本之外，均以公司或者员工个人名义用于项目投资以及对外放贷。
被告人赵剑虹于2015年11月入职央利公司，担任央利公司上海金融一部负责人；被告人崔晶于2016年1月入职央利公司，与赵剑虹一同担任央利公司上海金融一部负责人；被告人胡某某于2016年1月入职央利公司，担任央利公司上海金融一部营业部经理；被告人奚某某于2016年5月入职央利公司，担任央利公司上海金融一部营业部经理；被告人姚某某于2017年2月入职央利公司，担任央利公司上海金融一部团队经理；被告人张某2于2015年8月入职央利公司，担任央利公司上海金融二部负责人；被告人徐某于2015年9月入职央利公司，担任央利公司上海金融二部团队经理。
被告人赵剑虹、崔晶、胡某某、奚某某、姚某某、张某2、徐某在央利公司任职期间，带领各自团队，对外销售上述央利公司理财产品，招揽公众资金。
因未能按期兑付投资人到期本息，央利公司于2018年8月下旬关闭。
（法院执行裁定的受损总金额：冻结、划拨被执行人姚丹萍、袁小牧、胡明伟、崔晶、章毓麒、奚顺源、赵剑虹、徐捷、张嘉璐银行存款人民币462591622.09.52元。）

2023年2月9日
青海西宁市城中区首例涉养老集资诈骗案 2023.2.8……【法院发布】12名老年人被骗涉案125万余元

2023年2月9日
河北定州富润尚美涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.8……【警方通告】关于定州富润尚美涉嫌非法吸收公众存款一案，定州市公安局已立案侦查。为有效保护利益受损人员的合法权益，请涉及的集资参与人员到定州市公安局进行登记报案，报案截止时间至2023年3月8日，逾期不登记报案，视为相关人员放弃相关权利，定州市公安局将不予受理。

2023年2月8日
湖南常德市福寿颐康园(法定代表人：杨挥钧)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.8……【警方通告】常德市福寿颐康园涉嫌非法吸收公众存款一案我局已立案侦查，截至2023年2月7日，犯罪嫌疑人杨某钧已被我局采取刑事强制措施，目前案件还在进一步侦办中。
公安机关提醒：自本通告发布之日起至2023年4月30日，户籍地为常德市的集资参与人持案件相关材料(所需材料清单附后)到户籍地所在公安机关进行报案登记，户籍地为常德市以外地区的集资参与人持案件相关材料(所需材料清单附后)到我局进行报案登记。逾期未到公安机关报案产生的后果集资参与人自行承担。

2023年2月8日
广西玉林市玉州区科力斯保健用品经营部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.6……【警方通告】玉林市玉州区科力斯保健用品经营部在玉林市开展重庆“福缘实体联盟”消费返利项目的行为涉嫌非法吸收公众存款，凡本市（玉林市)范围内，参与重庆“福缘实体联盟”消费返利项目的投资人，自本通告发布之日起三十日内(2023年2月6日至2023年3月7日)，携本人身份证原件和复印件、投资凭证（包括收款收据、借款合同、借据、借条等)原件和复印件及其它汇款凭证(银行、微信、支付宝转账凭证等)到玉林市公安局经济犯罪侦查支队进行报案登记，并配合调查、核对账目。原报案人员已经提供完整材料的，无须再次提供；原报案人员有新证据的，可以提供相关新证据。

2023年2月8日
陕西恩泽动力设备有限公司包头分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.7……【警方通告】对2023年1月9日发布的《包头市公安局青山区公安分局关于征集陕西恩泽动力设备有限公司包头分公司涉嫌非法吸收公众存款案线索的公告》补充公告如下：
1、将《包头市公安局青山区公安分局关于征集陕西恩泽动力设备有限公司包头分公司涉嫌非法吸收公众存款案线索的公告》中的报案期限延长至2月20日。
2、对户籍地为包头市辖区的投资人名单我局已下发至各旗县区公安机关，请投资人等待辖区公安机关电话通知报案。
3、对户籍地为包头市辖区外的投资人，请携带本人身份证、相关投资协议复印件、转账记录（银行流水）、个人投资收益银行卡交易流水（投资之日起至今）、报案材料（A4纸）等相关凭证材料到青山区公安分局经侦大队进行报案。

2023年2月7日
密码保护：云南云蜜投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.7……【警方通告】目前，水富市公安局正在办理云南云蜜投资有限公司非法吸收公众存款案。请涉及该案的受害人于公告刊登之日起15日内到公安机关报案登记(已登记报案的受害人请关注公安机关发布的信息，无需再到公安机关登记报案)，如未在法定时间报案登记的，将可能会影响自身相关权益

2023年2月7日