分类：非法集资

密码保护：河北省保定市涞源县张来、陈学艳（保定市未来行旅游发展有限公司）非法吸收公众存款案 2023.2.3-2022.9.26……【资金清退】【2023.2.3】现决定恢复对因疫情中断的“张来、陈学艳非法吸收公众存款案”中未申报登记的集资参与人依法开展信息核实，核实申报期限为:自2023年2月13日起至2023年2月21日止。核实时间为:每日上午8:30至12:00，下午14:00至17:30。核实申报对象：与张来作为法定代表人的“保定市未来行旅游发展有限公司”签订合同的投资户中未进行申报登记的集资参与人。
【2022.9.26】现对“张来、陈学艳非法吸收公众存款案”中未申报登记的集资参与人依法开展信息核实，核实申报期限为:自2022年9月27日起至2022年11月12日止。核实时间为:工作日上午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至17:30。核实申报对象：与张来作为法定代表人的“保定市未来行旅游发展有限公司”签订合同的投资户中未进行申报登记的集资参与人。

2023年2月4日
吉林辽源市优卡特电子商务有限公司非法吸收公共存款案 2023.2.3……【警方通告】日前，辽源市公安局泰安分局办理的辽源市优卡特电子商务有限公司非法吸收公共存款案，已经向社会征集犯罪线索，大多数被害人已经报案，但是仍有部分被害人轻信谣言没有报案。现辽源市公安局再次公告，凡在辽源市优卡特电子商务有限公司通过购买商品参与投资的个人或者单位，要不传谣，不信谣，依法维护自己的合法权益，通过法律途径挽回自己的损失，不要寄希望于辽源市优卡特电子商务有限公司的私下退赃退赔。
凡在辽源市辽源市优卡特电子商务有限公司通过购买商品参与投资的个人或者单位且未报案的受害人，请在2023年2月18日前，携带本人身份证原件及复印件、合同、银行交易明细、转账记录等相关证明材料到辽源市公安局泰安分局进行报案取证。

2023年2月3日
密码保护：山东潍坊中泰名苑置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.2……【警方通告】诸城市公安局立案侦查的“11.25”非法吸收公众存款一案，犯罪嫌疑人刘某某已被我局依法采取刑事强制措施。请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，于公告之日起30日内报案登记，未在规定时间内进行报案登记的，将自行承担不利的法律后果。

2023年2月3日
密码保护：贵州豪事新能源汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.3……【警方通告】2023年1月29日，我局对贵州豪事新能源汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案初查。已向贵州豪事新能源汽车销售有限公司投资的参与人，请于2023年3月10日前到六盘水市公安局钟山分局经侦大队登记并提供相关材料，如在规定时间内未登记和提供材料的，视为放弃自己的相关权利，所造成的后果自行负责。

2023年2月3日
湖南常德市桃源县盛大金禧金融服务有限公司 2023.1.12……【检察院通告】桃源县人民检察院于2023年1月12日将杨某娥、李某缘、刘某等3人涉嫌盛大金禧非法吸收公众存款一案移送至桃源县人民法院，目前均已被批准逮捕，案件正在进一步侦办中。
桃源县盛大金禧金融服务有限公司在2019年12月收到县金融办关于暂停新业务的整改通知后，仍继续开展业务，截止2020年4月公司存量业务金额9748万元，涉及投资人738人，但在2020年4月，县金融办和其他相关部门联合检查后，停止了新增业务的开展，4月至今清退存量业务97户，合计金额792万元，仍续签业务155户，合计金额1360万元，现有存量业务641户，合计金额8956万元。公司承诺2020年4月接受相关部门检查之后已未收一笔新增业务，存量业务已逐步清退。投资人和投资金额逐步在减少，并承诺2022年4月30日之前公司所有存量业务全部清零。
2022年9月份左右湖南省盛大金禧金服务有限公司已经无法偿还投资人本金及收益，桃源县分公司清退工作停滞。大量投资人聚集到该公司办公场所寻求解决，并到相关部门进行信访。2022年11月下旬，湖南盛大金禧总公司全面暴雷，引发多起群体性事件，造成恶劣社会影响。
桃源县盛大金禧金融服务有限公司吸资情况：
经查，犯罪嫌疑人杨某娥在担任桃源县盛大金禧金融服务有限公司总经理期间，公司共吸收社会不特定对象投资资金2.9839亿元；犯罪嫌疑人李某缘在担任公司总经理期间，公司公司共吸收社会不特定对象投资资金1.002317亿元；犯罪嫌疑人刘某在担任公司总经理期间，公司共计吸收不特定社会对象投资资金2.97668亿元。
案发时，公司现有在投的投资人共计982人，未偿还本金合计约1.7亿元。其中犯罪嫌疑人作为业务员名下在投投资人61人，在投资金总额为1666万元。犯罪嫌疑人李某缘名下在投投资人69人，在投资金总金额为2097.988万元。犯罪嫌疑人刘某仅担任公司总经理，名下并无具体投资客户。犯罪嫌疑人杨某娥、李某缘及刘某到案后如实供述了自己在担任桃源县盛大金禧金融服务有限公司总经理期间及业务员期间，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式，在总公司湖南省盛大金禧金融服务有限公司的安排和授意下，通过派发传单及口口相传等方式向社会公开宣传，与投资客户签订有关投资合作项目，承诺在一定期限内还本付息的方式向社会公众即社会不特定对象吸收资金。且在相关部门多次检查约谈及明令禁止而且作出承诺的情况下，依然至国家法律于不顾，继续开展非法集资业务，致使大量投资人受损。

2023年2月3日
大连铭捷投资管理有限公司阜新分公司非法吸收公众存款案 2023.2.3……【警方通告】2022年9月27日，阜新市公安局海州分局经侦大队对大连铭捷投资管理有限公司阜新分公司非法吸收公众存款案立案侦查。现要求阜新本地参加阜新市铭捷投资管理有限公司阜新分公司投资购买该公司产品的未做询问笔录的人员（注：以前已做询问笔录的投资人员除外）于2023年3月1日17时前，携带：1、投资参与人身份证复印件；2、投资时使用的银行卡正反面复印件、此卡银行交易流水；3、所签合同、协议的复印件；4、宣传资料(如聊天记录截屏、视频、音频等)；5、其他需要提供给公安机关能证明其投资、返款、未返款的材料证明。（所有材料都要提供人本人签字并捺手印）到本人户籍所在地派出所报案及提交相关材料。

2023年2月3日
密码保护：恒源鑫达科技集团案件 2023.2.3……【自媒体】恒源鑫达科技集团案件已经于2023年1月31日和2月1日于北京通州区法院审理结束，后续不会再开庭。
出借人代表共5人出席旁听，因现场不能记录而且信息量巨大，只能回忆部分庭审信息与出借人们分享，如与最终结果有出入请谅解，一切与通州法院公告为准。
第一，涉案人员除主犯王鑫以外全部到庭，为集团总裁许义来、恒远阿里负责人卢平、集团前财务总监张建、集团现财务总监百威等12人。涉及集团总财务部门，恒远阿里、恒远信息咨询、消防、酒店、建筑工程等几家公司，涉及p2p业务、固收、基金，涉案金额112亿，至今未兑付28亿。
第二，从涉案人员口供中得知公司财务真实情况完全王鑫一人掌控，资金真实流向也只有王鑫知道，财务出纳以及结算等涉及资金的部门配合王鑫做假账。
第三，王鑫2019年6月以配合中纪委调查为借口，开始为出逃做准备，直至王鑫失联以后，许义来等人和中纪委联系才得知并没有这回事。
第十一，固收和基金虽然表面上是合法金融业务，但是资金最终流向恒远鑫达科技集团，并没有实际用于两家分公司经营。
第十二，案件侦破同时破获一起湖北省某地地下钱庄洗钱案，资金流向为新加坡。
第十三，金鑫实际为东方宫管理人员，主要负责采购业务，仅为王鑫提供过自己的身份证。
其他嫌疑人吴芷宣，时严良等人暂时未提起公诉

2023年2月3日
吉林市中盈水产有限公司（吉林市茗仕旅游公司）非法吸收公众存款案 2023.2.3……【警方通告】2022年10月11日，吉林市公安局昌邑分局新地号派出所依法对吉林市中盈水产有限公司（吉林市茗仕旅游公司）非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦查工作正在全面有序开展，再次敦请吉林市中盈水产有限公司（吉林市茗仕旅游公司）投资人（出借人）到公安机关报案。

2023年2月3日
浙江温州市苍南县张月眉非法吸收公众存款案 2023.2.2……【警方通告】张月眉非法吸收公众存款一案，我局已于2022年11月18日立案侦查，2023年1月7日犯罪嫌疑人张月眉向我局投案，因侦查办案需要，请参与张月眉组织的民间互助会的相关人员或者受害人及时到经济犯罪侦查大队反映情况。

2023年2月2日
福建永安市司娟涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.31……【警方通告】永安市公安局办理的司娟涉嫌非法吸收公众存款案，目前该案进入清算核对阶段，请参加司娟非法组织民间标会的会员，于2023年5月15日前到永安市公安局经侦大队（地址永安市中山路1239号，永安一中、东坡加油站旁）核对参会情况，如到期不登记，造成的任何损失由参会人员本人承担。

2023年2月2日