分类：非法集资

大连长兴岛经济区合丰海产养殖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.31……【警方通告】大连长兴岛经济区合丰海产养殖有限公司（以下简称“合丰养殖”）未经批准，在大连市中山区锦联大厦，以投资海参养殖获得高额回报为诱饵，采取发放传单、组织参观等方式宣传，非法向社会公众吸收存款。大连市公安局长兴岛分局已立为非法吸收公众存款案进行侦查，截止目前，我局已将该公司主要责任人采取刑事强制措施，
1.责令“合丰养殖”其他未到案人员，主动到大连市公安局长兴岛分局新安派出所退缴返点、提成、佣金等参与实施“合丰养殖”非法吸收公众存款的违法所得；
2.请未登记报案的投资人，携带相关证据材料于本通告发布之日起至2023年2月28日前到大连市公安局长兴岛分局新安派出所报案制作笔录，逾期不报案及不配合取证的，造成损失自行承担。

2023年2月1日
江苏南京张小雷集资诈骗案（“钱宝系”案件） 2023.2.1……【资金清退】自2023年1月5日“钱宝系”案件信息登记核实工作启动以来，广大受损集资参与人通过微信小程序便捷、高效地完成信息登记、损失金额确认等事项。
提示“钱宝系”案件受损集资参与人尽快完成信息登记核实。

2023年2月1日
广西武宣县陈确新涉嫌非法集资、合同诈骗案 2023.1.31……【警方通告】现面向社会公开征集我局正在办理的陈确新涉嫌非法集资、合同诈骗案件线索。
凡借款给陈确新未得归还的借款人，或与陈确新签订相关购房合同造成损失，至今尚未到公安机关报案的，自本通告发布之日起30日内，请携本人居民身份证原件、复印件；相关借款借据（带借条、转账凭证、合同书等）原件、复印件到武宣县公安局经济犯罪侦查大队（武宣县西环路政法新区）进行报案、核查登记。

2023年1月31日
山东潍坊润华投资有限公司、潍坊英和企业管理咨询有限公司（办公地点：奎文区东盛广场）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.31……【警方通告】近期，奎文公安分局经济犯罪侦查大队对潍坊润华投资有限公司、潍坊英和企业管理咨询有限公司（办公地点：奎文区东盛广场），涉嫌非法吸收公众存款案进行侦查，现面向社会公开征集线索。
经查，2011年至2015年期间，潍坊润华投资有限公司、潍坊英和企业管理咨询有限公司（办公地点：奎文区东盛广场），公司实际控制人李某国，采取人传人、发传单、参观介绍等方式向社会公开宣传，向不特定的人吸收投资，以高利息为诱饵，承诺还本付息，从而达到非法吸收公众存款的目的。
请在潍坊润华投资有限公司、潍坊英和企业管理咨询有限公司（办公地点：奎文区东盛广场）参与投资的人员，没有报案的请到奎文公安分局经侦大队报案登记（地点：奎文公安分局法制大队受立案中心），时间截止：2023年3月5日。

2023年1月31日
誉霖鼎信财富投资管理（大连）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.31……【警方通告】誉霖鼎信财富投资管理（大连）有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，大连市公安局中山分局已立案侦查，目前案件进入关键阶段。
曾就职于誉霖鼎信财富投资管理（大连）有限公司，参与过非法吸收公众存款业务的涉案人员，于发布本通告之日起，主动到公安机关投案自首，退缴好处费、返点费、提成费等违法所得。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚。

2023年1月31日
密码保护：大连百融投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.30……【警方通告】大连市公安局金州分局经侦大队已对大连百融投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案展开立案侦查。请未报案投资人积极配合公安机关调查取证，自本通告发布起30日内，请未到我队制作笔录的投资人到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期未报案者将视为自动放弃自身合法权益，所产生的法律后果需自行承担。
公安机关敦促：大连百融投资咨询有限公司的相关业务人员，自本通告发布之日起30日内主动到公安机关退缴违法所得；对提前退赃的、主动交代转移赃款去向的，可以减轻或免于刑事处罚。

2023年1月31日
密码保护：辽宁康鼎食品科技有限公司大连分公司金州门店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.30……【警方通告】大连市公安局金州分局经侦大队已对辽宁康鼎食品科技有限公司大连分公司金州门店涉嫌非法吸收公众存款案展开立案侦查。请在康鼎食品金州门店(大连市金州区友谊街道9号楼公建)投资的投资人，自本通告发布起30日内，到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期未报案者，将视为自动放弃自身合法权益，所产生的法律后果需自行承担。
公安机关敦促：辽宁康鼎食品科技有限公司大连分公司金州门店相关业务人员，自本通告发布之日起30日内主动到公安机关退缴违法所得；对提前退赃的、主动交代转移赃款去向的，可以减轻或免于刑事处罚。

2023年1月31日
密码保护：云南楚雄州珩宇实业有限责任公司（法定代表人：罗明、监事：谢才荣）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.30……【警方通告】永仁县公安局正在侦办楚雄州珩宇实业有限责任公司罗某、谢某某等人涉嫌非法吸收公众存款案，并于2022年10月24日依法对相关嫌疑人依法采取刑事强制措施。请在楚雄州珩宇实业有限责任公司投资尚未报案的受损人尽快到永仁县公安局经济犯罪侦查大队报案。

2023年1月30日
湖北恩施市许安居涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.30……【检察院通告】2023年1月29日，恩施市公安局将许安居涉嫌非法吸收公众存款罪一案移送恩施市人民检察院审查起诉。

2023年1月30日
宁夏金山云鹤服务有限公司、李厚文非法吸收公众存款案 2023.1.19……【法院发布】2023年1月19日，银川市兴庆区人民法院对宁夏金山云鹤服务有限公司、李厚文非法吸收公众存款一案公开宣判。
判决被告单位宁夏金山云鹤服务有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元。被告人李厚文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。被告人李厚文替被告单位宁夏金山云鹤服务有限公司向本院交纳的30万元,向集资参与人吕琴等七十人退赔，不足部分责令被告单位宁夏金山云鹤服务有限公司于本判决生效之日起十日内继续退赔。判决后，被告人提出上诉。

2023年1月30日