分类：非法集资

济南梦启房地产经纪有限公司非法吸收公众存款案 2023.1.29……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对济南梦启房地产经纪有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，现该案件正依法侦办中，凡在济南梦启房地产经纪有限公司（济南市天桥区生产路东街2号）参与投资房屋项目租赁、返租的集资参与人，请于2月18日之前携带相关资料到济南市公安局天桥区分局北坦派出所（济南市天桥区河套庄3号）受案大厅进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果

2023年1月29日
安徽阜阳市颍上县桂久有、刘克侠、桂双、瞿鑫涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.1.26……【检察院通告】犯罪嫌疑人桂久有、刘克侠、桂双、瞿鑫涉嫌非法吸收公众存款一案，已于2023年1月26日经颍上县公安局移送颍上县人民检察院审查起诉。

2023年1月29日
密码保护：吉林长春市绿园区以太贸易电商平台长春团队王杰等人非法吸收公众存款案 2023.1.28……【警方通告】长春市公安局绿园区分局对以太贸易电商平台长春团队王杰非法吸收公众存款案立案侦查，目前该案各项侦查工作正在进行中。
请尚未到公安机关报案的以太贸易电商平台长春团队(长春市绿园区标记大厦三楼)投资参与人，自通告发布之日起15日内到长春市公安局绿园区分局经侦大队报案，避免因不及时、不如实报案登记而损害自身合法权益。
报案需携带本人身份证原件及复印件、投资银行卡复印件、银行交易明细、获利明细等相关证明材料。

2023年1月28日
先锋网信集团 2023.1.28……【公司方发布】2022年度网信尊享产品集约诉讼进展工作

2023年1月28日
密码保护：大连康力源国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.28……【警方通告】我局于 2021 年 03 月 03 日对大连康力源国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。在本通告发布前仍未到公安机关提供相关证据材料制作笔录的参与人,请于2023年2月7日之前携带(身份证、完整的合同、协议、收款收据、pos 机刷卡小票、银行回执、银行卡原件及复印件)到西岗分局经侦大队报案制作笔录。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。
公安机关敦促：大连康力源国际旅行社有限公司的相关领导、业务人员尽快主动到公安机关退缴返点、提成、佣金等违法所得。能够主动提前退缴涉案资金的，可以依法减轻或免于刑事处罚。

2023年1月28日
湖南省岳阳华茂投资公司案 2023.1.3……【官方答复】华容县公安局：2022年10月27日，岳阳华茂非融资性担保有限公司（该公司2013年10月成立时名称为岳阳华茂投资担保有限公司，2014年8月变更为现名）法定代表人刘清华向华容县公安局主动投案。

2023年1月27日
先锋网信集团 2023.1.25……【自媒体】有些日子没写什么了。生活不易，每天都在忙碌中度过。今天给孩子汇完生活费看着卡里的余额突然感觉头痛欲裂。家人问我，这钱就一点也回不来了吗？我无言以对。其他的平台或被立案，或苟延残喘的有个还款计划

2023年1月26日
湖南博泰投资集团郴州市资兴市、郴州市永兴县分公司 2023.1.3……【官方答复】总部设在长沙的湖南博泰投资（集团）有限公司2010年9月注册成立，资兴博泰投资咨询管理有限公司2014年5月在我市开设设立，当时公司打着国家鼓励金融创新政策、对接民间资金投入实体项目融资服务名义，2015年之前只要办理了工商营业执照就可以运营，不要求到金融监管部门登记备案。2016年以来，资兴市组织相关部门多次到公司现场检查，针对博泰投资对接的资金业务存在违规问题，市处非办多次约谈公司负责人，下达限期整改通知书，督促公司规范经营，制定限期出清计划。在每年开展的防范打击非法集资宣传活动中对博泰投资类似民间融资中介机构进行了风险提示，特意提醒博泰投资未在我市金融办登记备案，虽然办理了工商营业执照，但不具备从事金融业务资格，不能对外吸收存款或集资，一旦出现资金链断裂，风险巨大，将给投资者造成直接经济损失，提醒广大市民不要参与非法集资。
今年11月下旬博泰投资风险爆发以来，资兴市专题研究，对资兴投资参与人员实行由属地派出所分流报案登记，目前已经登记600余人。市委、市政府出台制定了《资兴市处置涉众型非法金融活动稳定风险工作方案》，成立了资兴市处置涉众型非法金融活动稳定风险工作领导小组，领导小组下设7个专项工作小组，从相关部门抽调人员集中办公。目前，资兴公安部门已经在11月下旬依法立案，抓捕了资兴公司负责人，查封、冻结了相关资金账户、资产，正在全力推进博泰投资风险处置工作，争取最大限度保护投资受损人合法权益。

2023年1月25日
长沙鑫贝案 2023.1.9……【官方答复】本院于2022年7月22日受理该案。目前，该案正在审理中，本院将严格依法依规审理。

2023年1月25日
湖南永州万喜登集团公司非法吸收公众存款案 2023.1.3……【官方答复】该案正在上诉中。

2023年1月23日