分类：非法集资

密码保护：江苏镇江市眭留川等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“统资联”案） 2024.1.29 ☑资金清退
“统资联”案件本次审计核实工作截止日期为2024年2月6日。审计结束后将及时制订分配方案，清退第一批资金。
本次清退资金总额约为人民币1000万元。本院已委托工商银行通过“电子存单”方式为集资参与人办理资金清退业务。集资参与人在收到短信通知后，须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。线下登记人员根据法院通知另行办理资金清退事项。

2024年1月29日
密码保护：上海市浦东新区袁留路“嵌纳金融”集资诈骗罪案 2024.1.29 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
平台开通期限为2024年1月30日至2024年3月31日，请在核对确认期限内合理安排确认时间。

2024年1月29日
湖南盛大金禧集团、湖南云台山茶旅集团 2024.1.26 ☑媒体报道
中新网长沙1月26日电 2023年，湖南严打非法集资等涉众型经济犯罪。全年，该省检察机关起诉非法集资等涉众型经济犯罪1429人。依法办理“盛大金禧”“云台山茶旅”等重大案件。
这是记者26日从湖南省第十四届人民代表大会第二次会议第二次全体会议上获悉的消息。会上，湖南省人民检察院检察长叶晓颖、湖南省高级人民法院院长朱玉作工作报告。
2011年11月，盘继彪等人设立湖南盛大金禧投资管理有限公司。该公司在没有取得融资资质的情况下，以高额回报为诱饵，在全国范围内向社会公开宣传，吸揽巨额资金，众多集资参与人遭受严重损失。截至2024年1月20日，湖南检察机关已批准逮捕564人，提起公诉155人。其中，长沙市检察院以集资诈骗罪对盘继彪等19名主犯提起公诉。
2015年6月，李亮等人设立湖南云台山茶旅集团文化有限公司。2016年以来，该公司在没有取得融资资质的情况下，以高额回报为诱饵，在全国范围内向社会公开宣传，吸揽巨额资金，众多集资参与人遭受严重损失。截至2024年1月20日，湖南检察机关已批准逮捕152人，提起公诉28人。
2023年，湖南法院稳妥审结非法集资等群体性案件1.4万件，娄底中院审结涉案超70亿元人民币的九龙集团集资诈骗案。去年审结各类金融案件8.5万件。

2024年1月28日
密码保护：上海纳泓财富等纳泓系、浦德系集资诈骗案 2024.1.26 ☑自媒体
1月26日周五的傍晚，与执行局的白法官进行了电联。

2024年1月26日
密码保护：天津依心健康咨询服务有限公司（谢井田、谢魁、杨军）非法吸收公众存款案 2024.1.26 ☑资金清退
清退款已发放完毕，集资参与人可以持本人身份证前往就近的工商银行网点领取。

2024年1月26日
密码保护：北京仁远融信资本管理有限公司天津武清分公司（张健、刘钢、兰雪梅、杨松等9人）非法吸收公众存款案 2024.1.26 ☑资金清退
第一次清退款已发放完毕，集资参与人可以持本人身份证前往就近的工商银行网点领取。

2024年1月26日
密码保护：江苏南京市建邺区曹斌铭犯集资诈骗罪案（即“爱晚系”“爱福家”案，以下简称“爱晚系”） 2024.1.25 ☑资金清退
建邺区人民法院将依法开展“爱晚系”案件全国集资参与人损失登记核实工作。损失登记核实对象为：持有投资合同（如：艺术品交易合同、居家服务合同、居家养老合同等）、签约日期为2017年4月10日之后、且有实际损失的集资参与人。损失登记时间：2024年1月26日至2024年3月29日。
➤“爱晚系”案件集资参与人损失登记核实公告
➤“爱晚系”案件集资参与人损失登记核实公告说明
➤“爱晚系”案件集资参与人损失登记核实中继承事宜的说明
➤“爱晚系”案件集资参与人损失登记核实中代理事宜的说明
➤“爱晚系”案件集资参与人损失登记核实中申请疑义的说明
➤爱晚系损失登记核实系统操作手册【本人版】
➤爱晚系损失登记核实系统操作手册【代理人版】
➤爱晚系损失登记核实系统操作手册【继承人版】
➤爱晚系损失登记核实系统操作视频指引【本人版】
➤爱晚系损失登记核实系统操作视频指引【代理人】
➤爱晚系损失登记核实系统操作视频指引【继承人】

2024年1月26日
密码保护：中华企业咨询公司案 2024.1.23 ☑自媒体
本周二（23日）下午我们群主群代表应约来到西城法院与主管中华案的法官沟通交流，首先向主审法官递交了沟通提纲，反映出借人诉求，其次了解中华案开庭之后案件进展情况，现将沟通情况向大家通报。

2024年1月26日
密码保护：江西鹰潭市龙虎山景区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.24 ☑资金清退
第一次资金清退。本次清退金额共计人民币11906208元。
2024年1月29日开始分批发放清退款项。清退款项发放方式为银行汇款，发放至出资人提供的本人名下的银行账户中。未领取《资金登记回执》的，不参与本次清退。

2024年1月25日
密码保护：宁波市江北区董海文犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪和犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪两案 2024.1.24 ☑资金清退
本院现公告对被害人信息进行登记核对，以便后期执行款项的集中清退。
登记核对时间：2024年1月24日至2024年3月15日工作日上班时间。上班时间为上午8:30至11:30，下午1:30至5:00。
本院为被害人提供两种登记核对方式：（一）现场登记核对、（二）邮寄登记核对，被害人可根据自身情况选择其中一种方式进行信息登记核对。

2024年1月25日