分类：非法集资

密码保护：天津融创天下资产管理有限公司王庆、潘子梨、刘蓟伟等人非法集资案 2024.1.30 ☑资金清退
首次资金清退。本次资金清退自2024年2月6日开始。本次资金清退比例为1.5%。本次资金清退对象为：在融创天下公司参与集资并参加集资参与人信息核实登记，且签署《融创天下案集资参与人信息核实登记确认表》的受损集资参与人。

2024年1月30日
密码保护：中晟博远资产管理（天津）有限公司等公司王志滨、白雪等人非法集资案 2024.1.30 ☑资金清退
首次资金清退。本次资金清退自2024年2月5日开始。本次资金清退比例为10%。本次资金清退对象为：在中晟博远相关公司参与集资并参加集资参与人信息核实登记，且签署《中晟博远案集资参与人信息核实登记确认表》的受损集资参与人。

2024年1月30日
密码保护：天津恒普惠资产管理有限公司等公司赵刚等被告人非法集资案 2024.1.30 ☑资金清退
首次资金清退。本次资金清退自2024年2月5日开始。本次资金清退比例为5%。本次资金清退对象为：在恒普惠相关公司参与集资并参加集资参与人信息核实登记，且签署《恒普惠案集资参与人信息核实登记确认表》的受损集资参与人。

2024年1月30日
密码保护：上海海圈投资集团有限公司陈海明、邵秦天等人集资诈骗、非法吸收公众存款案 2024.1.30 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
核对确认期限：2024年1月30日至2024年3月29日止。
➤附：☑法院判决书
2020.9.15 上海市静安区人民法院陈海明集资诈骗罪，邵某某、杨某某、黄2、谢某某、强某某、钱某、王某2非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2020.12.30 上海市第二中级人民法院陈海明集资诈骗罪，邵秦天、杨兴伟、黄虔、谢春雷、强静芳、钱壮、王小明非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

2024年1月30日
辽宁中普集团 2024.1.30 ☑自媒体
今天是2024年1月30日，中普事件第1981天。昨天，辽阳地区40余人以及其他地区部分出借人到沈，汇合沈阳当地出借人共计100余人一起来到相关部门，就中普三期兑付等问题实施信访。

2024年1月30日
密码保护：江苏镇江市吴红庆等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“汝康”案） 2024.1.29 ☑资金清退
“汝康”案件第一次审计核实工作截止日期为2024年1月31日。审计结束后将及时制订分配方案，清退第一批资金。
本次清退资金总额约为人民币2000万元。本院已委托工商银行通过“电子存单”方式为集资参与人办理资金清退业务。集资参与人在收到短信通知后，须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。线下登记人员根据法院通知另行办理资金清退事项。

2024年1月29日
密码保护：江苏镇江市眭留川等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“统资联”案） 2024.1.29 ☑资金清退
“统资联”案件本次审计核实工作截止日期为2024年2月6日。审计结束后将及时制订分配方案，清退第一批资金。
本次清退资金总额约为人民币1000万元。本院已委托工商银行通过“电子存单”方式为集资参与人办理资金清退业务。集资参与人在收到短信通知后，须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。线下登记人员根据法院通知另行办理资金清退事项。

2024年1月29日
密码保护：上海市浦东新区袁留路“嵌纳金融”集资诈骗罪案 2024.1.29 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
平台开通期限为2024年1月30日至2024年3月31日，请在核对确认期限内合理安排确认时间。

2024年1月29日
湖南盛大金禧集团、湖南云台山茶旅集团 2024.1.26 ☑媒体报道
中新网长沙1月26日电 2023年，湖南严打非法集资等涉众型经济犯罪。全年，该省检察机关起诉非法集资等涉众型经济犯罪1429人。依法办理“盛大金禧”“云台山茶旅”等重大案件。
这是记者26日从湖南省第十四届人民代表大会第二次会议第二次全体会议上获悉的消息。会上，湖南省人民检察院检察长叶晓颖、湖南省高级人民法院院长朱玉作工作报告。
2011年11月，盘继彪等人设立湖南盛大金禧投资管理有限公司。该公司在没有取得融资资质的情况下，以高额回报为诱饵，在全国范围内向社会公开宣传，吸揽巨额资金，众多集资参与人遭受严重损失。截至2024年1月20日，湖南检察机关已批准逮捕564人，提起公诉155人。其中，长沙市检察院以集资诈骗罪对盘继彪等19名主犯提起公诉。
2015年6月，李亮等人设立湖南云台山茶旅集团文化有限公司。2016年以来，该公司在没有取得融资资质的情况下，以高额回报为诱饵，在全国范围内向社会公开宣传，吸揽巨额资金，众多集资参与人遭受严重损失。截至2024年1月20日，湖南检察机关已批准逮捕152人，提起公诉28人。
2023年，湖南法院稳妥审结非法集资等群体性案件1.4万件，娄底中院审结涉案超70亿元人民币的九龙集团集资诈骗案。去年审结各类金融案件8.5万件。

2024年1月28日
密码保护：上海纳泓财富等纳泓系、浦德系集资诈骗案 2024.1.26 ☑自媒体
1月26日周五的傍晚，与执行局的白法官进行了电联。

2024年1月26日