分类：非法集资

密码保护：江苏泰州市兴化市1.11大邹镇系列非法吸收公众存款案 2023.1.17……【警方通告】1.11大邹镇系列非法吸收公众存款一案，我局已立案侦查。2022年12月份，我所已相关事项进行公告，受疫情原因、人员在外地务工等客观因素的影响，根据相关法律规定，现就尚未报案的集资参与人登记事项进行补充公告。
请尚未报案的集资参与人携本人身份证、会员名单、得会表以及其他能够证明参与“1.11大邹镇系列非法吸收公众存款案”集资事实的书面材料原件，及时到指定地点登记，逾期未登记报案的，视为集资参与人自动放弃相关权益（请集资参与人相互转告）。
登记期限：自2023年1月19日起至2023年1月29日止。

2023年1月17日
河南省信阳市固始县方集镇独山社区农民资金互助合作社非法吸收公众存款案 2023.1.16……【资金清退】固始县方集镇独山社区农民资金互助合作社非法吸收公众存款案，现已追缴涉案资金1770407.53元，由该案件资金清退工作专班负责资金清退工作。
资金登记清退时间为2023年1月17日至2023年1月20日(8：30-11：30时，14：30-17：30)。
根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一的清退比例(本次为4.4%)，每名被吸收存款参与人的具体清退金额为受损金额乘以清退比例。
对公告中本人受损金额无异议的，可在清退期内携带本人身份证原件及复印件，前往方集镇群众来访接待大厅(现场设有公示牌)进行核实登记，书面认可受损金额，并签订领取清退资金确认书，保证不存在提供虚假材料、多报、重复申报等行为;凡存在上述行为，被他人举报并经查实，一律取消参与资金清退的资格，已发放的资金由公安机关负责追缴，构成犯罪的移交司法机关依法处理。
对公告中本人或他人受损金额有异议的，须于2023年1月20日前携带本人身份证、银行流水、单据等相关证据材料向固始县公安局经侦大队提出异议，由固始县公安局经侦大队进行核算，逾期不再受理，后果自负;异议人应提交真实、合法、有效的证据材料，若异议人提供虚假材料，意图多报、重复申报等被查实后，一律取消参与资金清退的资格，构成犯罪的移交司法机关依法处理。

2023年1月17日
武汉民创集团海汇通集资诈骗案 2023.1.14……【自媒体】武汉中院已经于2022年12月30日判决了“民创集团海汇通集资诈骗案”案件，判决书主要是对“武汉海汇通”罪犯的定罪量刑。
15名被告里面，其中胡嘉敏、周治是无期徒刑，目前有至少9名被告是确定上诉。二审至少要半年以上时间才会开庭，二审是上级法院，也就是湖北省高院审理。二审将会有三个结果：发回重审、改变判决、维持判决。

2023年1月16日
中投全球（北京）投资管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.1.14……【自媒体】今天小年，兔首虎尾，新年在望，是传统民间祈福
中投全球（北京）投资管理有限公司非法吸收公众存款案件定于今日上午在北京一看守所内开庭审理。

2023年1月16日
宁夏中卫市中宁县白马商会非法吸收公众存款案 2023.1.16……【警方通告】中宁县白马商会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年1月11日受案初查，请中宁县白马商会的各融资存款人于2023年3月31日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（接警中心的作息时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00）。

2023年1月16日
宁夏中卫市中宁县农业资源商会非法吸收公众存款案 2023.1.16……【警方通告】中宁县农业资源商会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年1月5日立案侦查，请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年4月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（接警中心的作息时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00）。

2023年1月16日
广西桂林市七星区李小林、陆海萍非法吸收公众存款罪一案 2023.1.16……【资金清退】李小林、陆海萍非法吸收公众存款罪一案，我院在执行过程中，依法拍卖了扣押在案的三辆小型汽车，目前可分配金额390050元，现通知各被害人按我院公告时间到我院办理领款手续
（执行到位390050元，平均每损失1千元分配5元。）

2023年1月16日
山东济南市章丘区“恒胜科技”公司涉嫌非法集资 2023.1.10……【官方发布】近日，区防范和处置非法集资工作专班收到群众举报，反映辖区内龙泉国际A座1011室恒胜科技公司以“杭州恒胜科技有限公司”的名义，开展电动汽车网约车商业运营、充电桩建设等项目，违规面向社会不特定群众吸收资金，并承诺给予高额收益回报，该行为已涉嫌非法集资。

2023年1月16日
河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案（卓达案件） 2023.1.16……【资金清退】第一批资金清退。
一、清退时间
本次资金清退自2023年1月17日开始
二、清退对象
资金清退对象为已在“卓达案件投资人信息审核确认系统”进行有效审核确认且已获返利金额尚未达到清退比例的受损集资参与人。
已参加信息登记但未参加信息审核确认、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额、尚未全额退赔违法所得的受损集资参与人，以上三类受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。
已获返利金额高于清退比例的受损集资参与人，不列入本次资金清退范围。
参与“卓达”集资的相关刑事案件被告人，不列入资金清退范围。
三、清退金额
根据信息登记审核确认数据和现已归集到位的资金情况，采用“累计法”确定统一的清退比例。本次清退比例为46%。
个人具体清退金额=个人集资本金总额×清退比例－个人已获返利总额。
四、清退方式
资金清退方式分为银行开立纸质存单和电子存单两种，由工商银行石家庄分行协助办理资金清退业务。
对石家庄市户籍人员，开立纸质存单，由户籍地政府工作人员直接送达，集资参与人收到纸质存单后，本人持纸质存单及有效身份证，可就近前往工商银行任一网点办理支取或转存手续。
对石家庄市户籍以外人员，开立银行电子存单，集资参与人在收到工商银行95588领取清退资金提示短信后，本人持有效身份证，就近前往工商银行任一网点办理查询、支取或转存手续。
附件：
1.工商银行石家庄分行关于办理纸质存单清退资金业务的说明
2.工商银行石家庄分行关于办理电子存单清退资金业务的说明
3.工商银行石家庄分行各营业网点地址及电话
4.石家庄市各县（市、区）卓达案件资金清退咨询点及咨询电话
5.异议审核专班咨询电话
6.卓达案件投资人信息审核确认系统使用咨询电话

2023年1月16日
广东省横琴粤澳深度合作区骆姓犯罪嫌疑人涉嫌非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案 2023.1.13……【检察院通告】犯罪嫌疑人骆某某涉嫌非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪已于2023年1月12日由珠海市人民检察院指定管辖由本院审查起诉。
侦查机关认定的犯罪事实简要概括如下：骆某某伙同他人于2008年至2020年期间，注册了“中山市诚丰企业投资策划有限公司”“珠海市诚鹏资产管理有限公司”“中山市诚利实业投资有限公司”“中山市诚睿科技股份有限公司”等公司，以“代理新股申购”“投资期货”“上市投资原始股”等形式非法吸收数十名被害人资金达人民币3.2亿元。
（注，公开资料，“中山市诚丰企业投资策划有限公司”、“中山市诚睿科技股份有限公司”法定代表人：骆科云）

2023年1月16日